山东鲁信高新技术产业股份有限公司
五届二十四次董事会决议
暨关于召开2008年第一次临时股东大会的公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2008年3月10日以通讯方式召开，本次会议通知已于2008年3月6日以书面方式发出。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、一致通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司重大资产出售报告书（修订稿）》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
二、一致通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》：
（一）会议时间：2008年3月26日（星期三）上午10：00时
（二）会议地点：公司总部会议室
（三）、 会议审议议题：
审议《关于出售日照鲁信金禾生化有限公司股权的议案》
（四）、出席会议人员:
1、截止到2008年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。
4、会议登记办法：
（1）登记时间：2008年3月24日上午9：00时至下午4：00时；
（2）登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处；
（3）联系方式：
联系人：颜卫国、房宁
电话：0533-2978300 0533－2977312
传真：0533-2981033
（4）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件一）。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2008年3月10日
附件一：授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。
本人已事先审阅了2008年第一次临时股东大会各项议案，表决意见如下：
| 议案名称 | 表决结果（股） | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于出售日照鲁信金禾生化有限公司股权的议案》 | |||
注：1、同意的相应栏下划“O”或“√”；
2、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效；
委托人签字（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号及持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：