国电南京自动化股份有限公司关于中国证监会核准公司非公开发行股票及国家电力公司南京电力自动化设备总厂豁免要约收购义务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　公司非公开发行申请获得中国证监会2008年2月28日证监许可［2008］313号文《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准通知内容如下：

　　一、核准你公司非公开发行新股不超过1,223.7990万股。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件进行。

　　三、自本核准批复下发后至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　　四、本批复自下发之日起6个月内有效。

　　同时，中国证监会2008年2月28日证监许可［2008］331号文《关于核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂的要约收购义务。

　　公司董事会将严格按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。有关本次发行的联系人及联系方式如下：

　　发行人：国电南京自动化股份有限公司

　　联系人：彭刚平

　　联系电话：025－83410173、025－83537368

　　传真：025－83410871

　　保荐人：渤海证券有限责任公司

　　联系人：白静

　　联系电话：021－68800206

　　传真：021－68800200

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月10日

　　证券代码：600268　　　         　证券简称：国电南自　     　编号：临2008－007

　　国电南京自动化股份有限公司关于中国证监会核准公司非公开发行股票

　　及国家电力公司南京电力自动化设备总厂豁免要约收购义务的公告