五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括重庆东源产业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：曾廷敏

　　日　期： 2008年 2 月 29 日

　　重庆东源产业发展股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　7.上市公司全称：重庆东源产业发展股份有限公司 （以下简称本公司）

　　8.本人姓名：    曾廷敏

　　9.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人曾廷敏（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：曾廷敏

　　日　期： 2008 年 2 月 29 日

　　证券简称： ST东源　证券代码：000656　公告编号：2008-020号

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　会议召开日期：2008年3月27日（周四），上午9时30分，会期半天

　　会议地点：重庆金源大饭店会议室（重庆市江北区建新北路二支路1号）

　　召开方式：现场投票

　　出席对象：1、2008年3月21日(周五)收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称

　　（1）《关于董事会换届选举的议案》（累计投票）

　　（2）《关于监事会换届选举的议案》（累计投票）

　　（3）《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司章程的议案》

　　（4）《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　　（5）《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则的议案》

　　（6）《重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会工作报告》

　　（7）《重庆东源产业发展股份有限公司第六届监事会工作报告》

　　2、披露情况

　　上述《关于董事会换届选举的议案》（含采用累计投票的方式换届选举公司非独立董事、独立董事候选人的具体情况）、《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司章程的议案》、《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则的议案》四项议案的内容详见公司于2008年3月11日（周二）在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公司第六届董事会2008年第二次会议决议公告（2008-019号）。

　　上述《关于监事会换届选举的议案》（含采用累计投票的方式换届选举公司监事候选人的具体情况）详见公司于2008年3月11日（周二）在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公司第六届监事会2008年第一次会议决议公告（2008-018号）。

　　上述《重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会工作报告》、《重庆东源产业发展股份有限公司第六届监事会工作报告》公司于2008年3月11日（周二）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真、信函登记时间：2008年3月24日（周一）－3月26日（周三）17时

　　3、登记地点：重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼（邮编401120）

　　四、其他

　　1、会议联系方式：

　　联系电话（传真）：023-67033765

　　联系人：熊晓笛

　　2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书样本附后。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○八年三月十日

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托             先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。投票意见附后。

　　委托人（单位）深圳证券账户卡号：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托人签名（委托单位公章、法定代表人签章）：

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　

　　受托人签名：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期限：