哈尔滨空调股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司三届十四次董事会会议通知于2008年2月27日以书面直接送达和传真方式发出。三届十四次董事会于2007年3月8日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，亲自到会9人。部分监事及全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过如下决议：
一、审议通过了《独立董事年报工作制度》；
二、审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》；
三、审议通过了《关于短期借款利息资本化的议案》；
由在建工程项目——工业循环水项目和600MW直接空冷系统等项目承担的短期借款利息资本化金额为4,894,172.15元。
四、审议通过了《关于计提应收账款、其他应收款坏账准备的议案》；
2007年公司本部转回应收账款坏账准备39,032,724.21元，转回其他应收款坏账准备1,571,457.25元。
五、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
六、审议通过了《2007年度利润分配方案》；
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司董事会审议，公司2007年度实现净利润235,581,636.元，提取10%法定盈余公积17,558,380.91元，加年初未分配利润113,396,601.33元，减去本年已分配现金股利98,292,480.00，本年度累计可分配利润233,127,377.37元。
公司拟以2007年12月31日总股本245,731,200股为基数，按每10股送3股派发现金红利0.34元（含税），共计派发现金红利8,354,860.80元，剩余151,053,156.57元未分配利润结转到2008年度。
2007年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须经2007年度股东大会审议批准后实施。
七、审议通过了《关于公司高管人员2007年度薪酬的议案》；
八、审议通过了《公司2007年度报告》全文及摘要；
九、审议通过了《关于资产负债表相关项目金额变更及调整的议案》；
根据财政部二OO七年十一月十六日颁布《企业会计准则解释第1号》通知规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。2007年末，母公司对2006年以前对子公司采用权益法核算实现的投资收益形成的未分配利润、盈余公积、资本公积进行追溯调整，调整后股东权益中各项目变化如下：
1、 合并报表期初数变化
盈余公积变化。原期初数：62,738,282.30元，调整后期初数:59,668,236.17元，比原期初数减少3,070,046.13元。
未分配利润变化：原期初数：110,326,555.19元，调整后期初数：113,396,601.33元，比原期初数增加3,070,046.14元。
2、 母公司期初数变化
盈余公积变化。原期初数：62,738,282.30元，调整后期初数:59,668,236.17元，比原期初数减少3,070,046.13元。
未分配利润变化。 原期初数：110,845,064.34元，调整后期初数:83,385,118.80元，比原期初数减少27,459,945.54元。
资本公积变化。原期初数：74,412,354.37元，调整后期初数：68,690,498.47元，期初数比原期初数减少5,721,855.90元。
长期股权投资变化。原期初数：125,016,458.46元，调整后期初数：88,764,610.89元，比原期初数减少36,251,847.57元。
上述各项合计共减少母公司期初总资产36,251,847.57元。
十、审议通过了关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度提供审计服务及2007年度审计报酬45万元的议案；
十一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
十二、审议通过了《董事会内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》；
十三、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
十四、审议通过了《关于申请银行授信额度的提案》；
同意向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请6,000万元综合授信额度，期限1年。
同意向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请32,000万元融资，融资种类包括：短期贷款、银行承兑汇票、保函等。期限为2008年4月1日～2009年4月1日。
十五、审议通过了《关于出售宣化街房产的提案》
公司拥有位于哈尔滨市南岗区宣化街482号1单元1——4层房产一处，砖混结构，建筑面积1611.84平方米，公司拥有产权。
自2005年出租两层外，其余两层闲置至今。为盘活资产，拟以500万元整体出售该处房产。授权总经理办理该项事宜。
以上第五、第六、第十、第十三项需提交公司2007年度股东大会审议。召开2007年度股东大会事项另行通知。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2008年3月8日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2008-009
哈尔滨空调股份有限公司监事会公告
哈尔滨空调股份有限公司监事会三届十二次会议于2008年3月8日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会2人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2007年度监事会报告，监事会报告须提交公司2007年度股东大会审议。
二、审议通过了关于计提应收账款、其他应收款坏账准备的议案。
三、审议通过了关于资产负债表相关项目金额变更及调整的议案；
四、审议通过了公司2007年度报告及其摘要。
五、监事会独立意见
1、监事会认为：公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认真履行检查财务职能，认为公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。利安达信隆会计师事务所对公司2007年度财务报告出具的审计意见是客观公正的。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2008年3月8日