新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会公告

　　证券代码：600084             证券简称：新天国际         公告编号： 临2008-010

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　根据本公司向公司控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天集团”）及相关重组方核实的情况，公司实际控制人新疆生产建设兵团国资委（以下简称“兵团国资委”）与中国中信国安集团公司（以下简称“中信国安”）已签署新天集团重组协议。重组后，兵团国资委所持新天集团51%的股权由中信国安增持。

　　鉴于此项协议需报请双方上级或出资人批准，尚具有不确定性，双方还需要据本次重组协议继续进行沟通协商，此事项可能引起本公司实际控制人的变更，经向上海证券交易所申请，公司股票自2008年3月12日起继续停牌，预计不晚于3月25日前公告并复牌。

　　特此公告！

　　附：中信国安集团简介

　　中信国安集团公司系中国中信集团公司全资子公司，为一家涉及信息产业、高新技术、资源开发、旅游房地产、广告、文化传媒等领域的大型综合性企业集团。

　　新天国际葡萄酒业股份有限公司

　　董　事　会

　　2008年3月11日