宝胜科技创新股份有限公司
第三届董事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年3月1日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。2008年3月11日上午9：00，第三届董事会第十一次会议如期在南京市名人城市酒店召开。会议应到董事11名，实到董事11名；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度总经理工作报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度财务预算方案》
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度利润分配预案》
本报告期,公司实现净利润13,569.31万元，加上年初未分配利润21,045.51万元，年末可供分配利润为34,614.82万元，减去应提取的法定盈余公积金1,362.81万元，派送2006年度现金股利计780万元，至2007年末公司实际未分配利润为32,472.01万元。
公司本年度利润分配预案拟定为：以2007年末15,600万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年生产经营计划》
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年年度报告及其摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2007年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《宝胜科技创新股份有限公司2007年年度报告》。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年日常关联交易协议的议案》
审议该议案时，3名关联董事夏礼诚先生、吕家国先生、孙振华先生回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
出席会议的独立董事发表意见如下：
董事会在对《关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司与相关关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，我们同意公司对2008年度各项日常关联交易所作出的安排。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告》
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准》
董事长、总经理基本薪酬70万元；外部董事不在公司领取报酬；内部董事、副总经理、总工程师基本薪酬50万元；独立董事年度津贴为7万元/人（上述均为含税薪酬）；内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬；公司外部监事不在公司领取报酬。效益年薪按公司2008年度经审计的净利润增长率来确定。
出席会议的独立董事就董事、监事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
1、关于“关于董事、监事和高级管理人员2007年度薪酬情况的报告”是公司薪酬与考核委员会依据股东大会通过的2007年董事、监事和高级管理人员薪酬标准和将提交2007年年度股东大会审议的《董事会激励基金第二次运用方案》计算得出，同意董事、监事和高级管理人员2007年度的薪酬报告。2、公司制定的董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性，有利于保持公司人才的稳定，有利于公司的长远发展。同意公司董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准。3、上述董事会薪酬与考核委员会提出的二项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议，并将提交公司2007年年度股东大会审议通过，程序合法、合规。我们同意公司董事、监事、高级管理人员2007年度薪酬报告及2008年度报酬标准。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度董事会激励基金计提方案》
根据公司2005年年度股东大会审议通过的《宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法》，公司2007年度董事会激励基金的提取总额为2,236.90万元。上述提取的激励基金计入公司2008年度的成本费用。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会激励基金第二次运用方案》
公司拟运用690万元用于对公司高层管理人员进行现金奖励。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立销售子公司的议案》
公司决定出资500万元人民币，设立专门从事电线销售业务的全资子公司。
十四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟将2008年度银行综合授信额度由2007年度的197,000万元增加至293,000万元，其中贷款额度92,000万元，保函、信用保证和票据额度67,000万元，综合授信额度134,000万元。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
十五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司内部管理机构进行调整的议案》
公司决定设立销售服务中心、供应部、人力资源部和审计部，同时取消营销部。
十六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》
详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》。
十七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会审计委员会2007年履职情况的报告》
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2007年年度报告》。
十八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会2007年履职情况的报告》
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司2007年年度报告》。
十九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司〈重大经营决策程序与规则〉的议案》
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司重大经营决策程序与规则》。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
二十、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
在《独立董事制度》中增加“独立董事年报工作制度”。修改后《独立董事制度》全文同日登载于上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
二十一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
在《董事会审计委员会工作细则》中增加“年报审议工作规程”一章。修改后《董事会审计委员会工作细则》全文同日登载于上海证券交易所网站。
二十二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司〈内部审计制度〉的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司内部审计制度》。
二十三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的提案》
续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2008年财务审计机构，聘期为一年。提请股东大会授权总经理办公会决定其报酬事宜。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
二十四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任房权生先生为公司副总经理的议案》
出席会议的独立董事就聘任副总经理的人选发表独立意见如下：
房权生先生担任副总经理的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任房权生先生为公司副总经理。
（房权生先生的简历附后）
二十五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。
根据《企业会计准则》及其相关规定，公司年度会计报告对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目做了调整，主要是首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，影响期初未分配利润数。涉及的项目和金额做了如下调整：
依据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第十二条，企业应当按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，影响期初未分配利润14,296,055.68元。
二十六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开二○○七年年度股东大会的议案》
公司决定于2008年4月2日（星期三）在江苏宝应公司六楼会议室召开公司2007年年度股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开二○○七年年度股东大会的通知》。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○八年三月十一日
附房权生先生的简历：
房权生:男，现年40岁，,硕士研究生，高级工程师；现任本公司总工程师、技术中心主任。曾任本公司职工监事。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2008-003
宝胜科技创新股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2008年3月11日下午2:00在南京市名人城市酒店召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由公司监事会主席尤嘉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度监事会工作报告》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年度财务预算方案》
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度报告及摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2007年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2007年度薪酬情况的报告》。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准》。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2007年度董事会激励基金计提方案》。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会激励基金第二次运用方案》。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二○○八年三月十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2008-004
宝胜科技创新股份有限公司
董事会关于召开二○○七年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司拟定于2008年4月 2 日（星期三）在江苏宝应公司六楼会议室召开公司2007年年度股东大会。
（一）会议时间：2008年4月2日（星期三）上午9：30，会期半天
（二）会议地点：江苏省宝应县公司六楼会议室
（三）会议审议事项：
1、《2007年度董事会工作报告》
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年度独立董事述职报告》
4、《2007年度财务决算报告》
5、《2008年度财务预算方案》
6、《2007年度利润分配预案》
7、《2008年生产经营计划》
8、《2007年度报告及摘要》
9、《关于审议2008年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案》
10、《关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告》
11、《董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准》
12、《2007年度董事会激励基金计提方案》
13、《董事会激励基金第二次运用方案》
14、《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
15、《关于制订公司〈重大经营决策程序与规则〉的议案》
16、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
17、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》
（四）会议出席对象：
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2008年3月26日（星期三）。截至2008年3月26日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
（五）会议登记：
1、登记所需的文件、凭证和证件
（1）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2008年3月27日（星期四）、3月28日（星期五）上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。
3、登记地点：公司证券部。
4、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他：
1、与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
（1）电话：0514-8248896
（2）传真：0514-8248897
（3）联系人：范先生
（4）通讯地址：江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部
（5）邮政编码：225800
（6）电子信箱： 600973@baosheng.cn
3、回执及授权委托书：
回 执
截至2008年3月26日，我单位（个人）持有“宝胜股份”（600973）股票 股，拟参加公司二○○七年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席宝胜科技创新股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权：
1、《2007年度董事会工作报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、《2007年度监事会工作报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
3、《2007年度独立董事述职报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、《2007年度财务决算报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
5、《2008年度财务预算方案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
6、《2007年度利润分配预案》》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
7、《2008年生产经营计划》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
8、《2007年度报告及摘要》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
9、《关于审议2008年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
10、《关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
11、《董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
12、《2007年度董事会激励基金计提方案》授权投票：□同意 □反对 □弃权
13、《董事会激励基金第二次运用方案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
14、《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
15、《关于制订公司〈重大经营决策程序与规则〉的议案》
授权投票：：□同意 □反对 □弃权
16、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
17、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○八年三月十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2008-005
宝胜科技创新股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方和关联关系介绍
(一)宝胜集团有限公司
法定代表人：夏礼诚
注册资本：31,000万元
主营业务：投资管理、综合服务等
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）持有本公司44.93%的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的情形。
履约能力分析：截止2007年12月31日，宝胜集团公司的总资产为298,618万元，净资产为118,497万元，2007年实现主营业务收入754,478万元（未经审计）。宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
（二）江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司
法定代表人：曹士鸿
注册资本：650万元
主营业务：土木工程安装、装饰装潢、水电安装、水暖器材销售等。
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的情形。
履约能力分析：截止2007年12月31日，江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司（以下简称“宝胜建安公司”）的总资产为1,253万元，净资产为650万元，2007年实现主营业务收入2,699万元。本公司与宝胜建安公司有多年合作经验，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
（三）江苏宝胜电气股份有限公司
法定代表人：陈勇
注册资本：5000万元
主营业务：变压器、母线槽、桥架等
住所：宝应县苏中北路1号；
关联关系：宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的情形。
履约能力分析：截止2007年12月31日，江苏宝胜电气股份有限公司的总资产为20,815万元，净资产为6,218万元，2007年实现主营业务收入23,356万元。其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
二、2007年度日常关联交易执行情况
2007年度公司与相关关联方发生的日常关联交易情况如下：
（一）根据公司与宝胜集团公司签署的《采购合同》以及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，公司2007年度向宝胜集团公司采购电缆盘合计46,896,963.96元。
（二）根据公司与宝胜集团公司签署的《生产服务合同》、《综合服务合同》以及《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》，2007年度宝胜集团公司向公司提供动能加工综合服务等合计价款为59,522,468.91元。根据公司与宝胜集团公司签署的《土地使用权租赁合同》，2007年度公司向宝胜集团公司支付的土地使用权租赁费用为5,653,040.00元。根据公司与宝胜建安公司签署的《综合服务合同》，2007年度公司向宝胜建安公司支付建造厂房、装潢费用合计 4,593,662.43元。
(三)根据本公司与江苏宝胜电气股份有限公司签署《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，2007年度公司向江苏宝胜电气股份有限公司采购开关柜、变压器等合计 4,443,170.49元。
三、关于2008年日常关联交易协议
1、采购电缆盘
公司分别于2001年10月22日、2005年2月20日与宝胜集团公司签署《采购合同》及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，约定公司向宝胜集团公司采购电缆盘，电缆盘价格为104～4852元/只（根据型号）。
2008年，公司将继续按照上述协议的约定向宝胜集团公司采购电缆盘。
2、生产服务
公司于2001年10月22日、2006年2月18日与宝胜集团公司签署《生产服务合同》和《关于延长〈生产服务合同〉有效期的补充协议》，约定宝胜集团公司向本公司提供生产服务，包括水、电、气、汽等动能服务和叉车、设备维修与检验、模具、机配件加工等生产辅助性的设备服务。价格为：叉车14.4万元/台，水附加费0.146元/吨，电附加费0.181元/度，其他按定额收费。
2008年，宝胜集团公司将继续按照上述协议的约定为本公司提供生产服务。
3、综合服务
公司分别于2001年10月22日、2005年2月20日、2006年2月18日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》、《关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议》和《关于对〈综合服务明细表〉进行修改的协议》，约定宝胜集团公司向公司提供膳食、小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修、代购办公用品、礼品等综合服务。收费标准如下：膳食4元/份，小车服务3～5元/公里（根据车型），物业管理196万元/年，房屋租赁95万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修及代购办公用品、礼品按市场价收费。
2008年，宝胜集团公司将继续按照上述协议的约定为本公司提供综合服务。
4、房屋、道路维修服务
公司于2001年10月22日与宝胜建安公司签署《综合服务合同》，约定宝胜建安公司为本公司提供房屋、道路维修等服务，并且约定双方应就某一单项综合服务再行签订补充合同、其它确认文件或口头协议，约定该项综合服务的内容、服务期限、服务费用及支付期限等，每半年结算一次。
2008年，宝胜建安公司将继续按照上述协议的约定为本公司提供房屋、道路维修等服务。
5、土地租赁
公司于2005年2月20日与宝胜集团公司签署《土地使用权租赁合同》，宝胜集团公司将其拥有的合计334,104.06平方米土地租赁给本公司使用，年租金为16.92元/平方米。《土地使用权租赁合同》约定本公司租赁使用334,104.06平方米的土地，租金为16.92元/平方米。
公司拟根据自有资金情况逐步向宝胜集团公司购买租赁土地，以减少关联交易，并进一步解决公司资产完整性的问题。在此之前，公司将继续按照该合同约定向宝胜集团有限公司租赁土地。
6、配套销售变压器、开关柜、桥架、母线槽产品
2006年2月18日，公司与江苏宝胜电气股份有限公司签订《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为5年，自2006年1月1日起计算。
2008，公司将继续按照上述协议的约定配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品。
四、定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，没有市场价格的，由双方协商确定。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明
1、关联交易的必要性、持续性
（1）充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；
（2）通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；
（3）确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
2、关联交易对本公司独立性的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。
六、审议程序
2008年3月11日，经公司第三届董事会第十一次会议审议，表决通过了《关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案》。该关联交易议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议。
公司关联董事孙振华先生、夏礼诚先生、吕家国先生回避了上述议案的表决，其余8名董事一致同意上述议案。独立董事于董事会前对上述关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
董事会在对《关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司与相关关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，我们同意公司对2008年度各项日常关联交易所作出的安排。
七、备查文件
1、关联交易合同
（1）采购合同；
（2）关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议；
（3）生产服务合同；
（4）关于延长《生产服务合同》有效期的补充协议；
（5）综合服务合同；
（6）关于确定综合服务具体内容及延长原合同有效期的补充协议；
（7）关于对〈综合服务明细表〉进行修改的协议；
（8）终止保卫服务协议；
（9）土地使用权租赁合同；
（10）变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议。
2、公司第三届董事会第十一次会议决议。
3、独立董事意见。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○八年三月十一日