阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
2008年03月13日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：*ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2008-004
阿城继电器股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2008年3月12日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际参加表决董事7人，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：
根据深圳证券交易所公司管理部《关于上市公司聘任会计师事务所有关问题的紧急通知》精神，因公司原聘任的岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，因此，董事会决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年年度报告审计单位。
本次董事会召开之前，公司将《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年年度报告审计单位的议案》发给了独立董事，获得了独立董事的认可，并就该议案发表了《阿城继电器股份有限公司关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年年度报告审计单位的独立董事意见》，同意董事会决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年年度报告审计单位。
此决议需经公司年度股东大会表决通过。
特此公告。
阿城继电器股份有限公司
董事会
2008年3月12日