泰安鲁润股份有限公司七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600157     证券简称：鲁润股份     公告编号：临2008－001

　　泰安鲁润股份有限公司

　　七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　泰安鲁润股份有限公司七届董事会第三次会议通知于2008年3月4日以书面形式发出，会议于2008年3月12日在本公司会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了：关于公司及控股子公司与山东石横特钢集团有限公司及其控股子公司泰安龙泰实业有限公司进行互保的议案。

　　公司为山东石横特钢集团有限公司控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行东岳支行提供人民币2,000万元的贷款担保；同时，山东石横特钢集团有限公司为本公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司在中国农业银行泰安分行东岳支行提供等额的人民币贷款担保。贷款期限为一年，担保方式为连带责任保证。

　　截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2,378万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的7.24%，无逾期担保事项。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十二日