吉林华润生化股份有限公司关于召开2008年度
第二次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
公司于2008年3月4日在《上海证券报》上刊登了《关于召开2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现公告关于召开2008 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
公司董事会决定于2008年3月21日14点，在北京召开公司2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：
一、会议召开的时间
现场会议召开时间为：2008年3月21日14：00
网络投票时间为：2008年3月19 日——2008年3月21日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、现场会议召开地点
北京密云云湖渡假村
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、审议事项及其对应的网络投票表决序号
1、本次会议审议《吉林华润生化股份有限公司关于重大重组暨股权分置改革的议案》（详见2008年3月4日公司公告）
2、投票代码：738893 投票简称： 【生化投票】
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件一。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年3月14日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、会议出席对象
(1) 凡2008年 3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或委托董事会投票，或在网络投票时间内参加网络投票；
(2) 公司董事、监事、高级管理人员；
(3) 公司聘请的财务顾问机构人员；
(4) 公司聘请的法律顾问。
八、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理会议登记：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)、委托人证券帐户卡；
法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
2、登记时间：2008年3月17至20日上午9：00～11：00 下午2：00～4：00，异地股东可采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：长春市经济技术开发区仙台大街1717号
4、联系方式：电话：0431－85883022/23
传真：0431-85883058
邮编：130033
联系人：果春花
5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。
九、相关说明
在计票时,同一表决权只能选择现场、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,按以下规则处理：
(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。
(2) 如果同一股份通过现场或委托征集人重复投票,按公司董事会《关于2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议投票委托征集函》中“授权委托的规则”的规定处理。
(3) 如果同一股份通过网络或者征集投票重复投票,以征集投票为准。
(4) 如果同一股份多次通过征集投票,以最后一次征集投票为准。
(5) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次投票为准。
特此公告
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月十二日
附件一:
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 深市挂牌投票代码 | 深市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738893 | 生化投票 | 无 | 无 | 1 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 （元） |
| S吉生化 | 1 | 吉林华润生化股份有限公司关于重大重组暨股权分置改革的议案 | 1.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有”S吉生化”A股的投资者对吉林华润生化份有限公司关于重大重组暨股权分置改革的议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738893 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某投资者对公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738893 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计
附件二： 授权委托书
授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为吉林华润生化股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，并对会议议案行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期：