2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 独立董事周建海，因公未能出席,委托独立董事常守范代为出席.
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张殿华，主管会计工作负责人张殿华及会计机构负责人（会计主管人员）刘殿加应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：沈阳商业城（集团）
法人代表：赵启超（代）
注册资本：10,000,000元
成立日期：1991年6月24日
主要经营业务或管理活动：国内一般商业贸易
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：沈阳市国资委
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司面对机遇与挑战，发展与竞争并存的多元化市场，公司以“创新特色”为主题，在市场竞争异常激烈的严峻形势下，实现了经营、管理、服务、企业文化、队伍建设的和谐进步，主要经济指标实现情况：主营业务收入实现 183711万元，比同期 165494 万元增加18217万元，增长幅度为 11.01 %；主营业务利润实现 1555 万元，比同期2121 万元减少566万元，下降幅度 26.68%。主要是面对激烈的市场竞争，促销活动中给消费者让利使毛利水平下降所致；净利润实现524万元，比同期 1040 万元减少 516 万元，下降幅度 49.61 % 。主要原因是报告期费用增加，其中：销售费用同比增加 1026万元，增加幅度15.57 % ；管理费用增加3019万元，增加幅度 25.71 %。
报告期内，营业收入比上年同期增加11.01%，主要是因调整经营结构，加强营销活动所致。
报告期营业利润率比上年同期下降较大，主要是期间费用增加所致。
报告期应收款项占总资产的比重较上年同期减少31.96%，主要是报告期收回前期欠款所致。
报告期在建工程占总资产的比重较上年同期增加30.49 %，主要是报告期安产置业商用楼投资增加797万元及投资1157万元建设地源热泵工程所致。
报告期管理费用较上年同期增加25.71%，主要是报告期工资费用增加1787万元、修理费增加766万元所致。
报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大，主要是报告期支付职工工资，支付的各项税费和支付的与经营活动有关的现金较同期增加所致。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较大，主要是报告期收回处置子公司款项所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较大，主要是报告期借款增加所致。
报告期内主要工作：
1、调整经营结构
2007年，按照市场消费趋势和当地顾客的消费习惯，结合当前经营形势和中街地区的商圈特点，我们以“成熟、时尚、流行”为主题明确细化了商业城整体经营定位，目标顾客年龄段锁定为25-55岁之间，商品结构集中在中档偏上，根据这一定位，对经营结构实施了针对性的强势调整。一楼箱包与二楼鞋品合并，原二楼运动服饰商品划归到三楼与运动鞋帽合成运动城，压缩照材和学习用品的经营面积480平方米。于2007年9月3日增加超市的经营项目，填补了商业城多年以来的经营缺项。2007年，为改善营业楼经营环境，全城装修改造面积达 24715平方米，占总经营面积的66%。这次调整装修是商业城继2002年升级改造后又一次大动作，商品结构、营业面积得到了科学整合、充分利用，经营功能日趋完善。
2、加快品牌优化升级步伐
按照“创新特色”的工作要求，2007年，商业城在品牌引进上取得了新的进展。促进了品牌结构升级。2007年商业城共新新引进品牌635个，占品牌总数的29.7 %，新引进品牌合计销售额 6,771.5万元。2007年，销售超百万以上品牌合计260个，占品牌总数的12.2%。超百万品牌合计销售额80,393.2 万元，占全年销售总额的万元68.1%。市场号召力强，知名度高，销售增长速度快的强势品牌和国际名品引进好于往年，并有所突破，品牌经营的优势已显现。
3、特色文化营销显现活力
2007年，商业城营销工作重在特色营销、创新营销上下功夫，店庆活动被打造成经典品牌。2007年，商业城营销工作亮点纷呈，其中“凤凰涅槃十一年，千万豪礼庆开元”主题营销活动再掀销售飓风，店庆五天累计客流量200多万人次，消费客流量 25万人次，营业80小时，累计实现销售17,342.4万元，比预期13,000万元的店庆计划超额实现4,342.4万元。“店庆”为主题的营销活动已真正成为商业城的经典品牌。
4、重大项目建设扎实推进
2007年，商业城重大项目稳步推进。安立置业综合楼产权式商铺年初顺利完成销售工作，共售出铺位373个，筹集资金126,58万元；3月份位于太原街的沈阳商业城名品折扣有限公司中山店正式开始招商，12月30日正式投入营业。该店第一批引进的联营专柜88个，品牌105个。其中引进的古奇、杰尼亚、费雷、比布罗斯、劳罗比亚娜、克里普斯等知名品牌，受到广大消费者的欢迎。 12月份公司与沈阳好乐多超级市场有限公司签属合作协议，位于苏屯区商业中心，面积6000平方米商业城超市，正式启动运营，初步取得了较好的效果。安立置业综合楼6-23层的四星级酒店进入装修饰阶段，现已与北京天伦酒店管理团队签订了管理协议，2008年投入使用。2007年商业城投资2000多万元开始水源热泵改造工程的建设，截止11月末，已完成主机房综合楼的供暖安装，初步具备供暖条件，预计2008年3月份工程全部结束，4月份投入试运行。该项目的使用将比现有供暖和制冷系统年节约运行费用约300万元。2007年公司本着对投资者高度负责的态度，组织专门力量对“一路两环三街”立项和经营以来存在的问题进行了反复论证，针对由于外部因素致使该项目无法继续运营的实际情况，再次向沈阳市人民政府提出要求合理解决的诉求，得到了有关市政府领导和部门的高度重视和支持，使该项目遗留的历史问题得到彻底解决。2007年由于上述项目的启动和实施，以及户外广告项目历史遗留问题的解决，对夯实企业发展基础，提升企业中长期发展实力，将起到了关键性的作用
5、ERP全面应用提高管理水平
商业城ERP2007年进入管理环节程序化、业务流程规范化的新领域。3月份，重新调整业务流程，规范了合同和扣率管理；5月份，完成ERP系统结算，实现业务财务对接，ERP管理系统开始在经营工作的各个领域得到广泛应用。有力促进了企业的管理进步，为企业管理由劳动密集行向技术型转化奠定了坚实基础。
公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析
沈阳铁西百货大楼有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其99.82%的股权，该公司注册资本:5172万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产 25,583万元。报告期实现主营业务收入77,615万元，主营业务利润11,062万元，净利润1,600.40元。
辽宁物流有限公司是公司的控股子公司，公司拥有其99.93%的股权，该公司注册资本7800万元，业务性质：商业，主要产品或服务：国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产25,048万元。报告期实现净利润-462万元。
辽宁国联家电有限公司是公司的控股子公司，公司拥有其33.34%的股权（间接控股66.6%），该公司注册资本:1050万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报告期末，总资产318万元。报告期实现净利润-9万元。该公司经营的商品主要是价高利微的大件家电商品，以占据一定的市场份额为宗旨。报告期由于价格竞争空前、打折让利，出现经营性亏损。公司正着力进行调整。
沈阳安立置业经营有限责任公司是公司的控股子公司，公司拥有其99.08%的股权，该公司注册资本21800万元，业务性质：房地产，主要产品或服务：房地产开发、商品房销售。截止报告期末，总资产40,526万元。由于该项目正值基本建设、内部装修、招商引资阶段。报告期实现主营业务收入12,682万元，净利润164万元。
公司对未来的展望
百货店面临的形势，是一个机遇与挑战并存，机遇大于挑战的环境。根据中央经济工作的精神，国家将继续实施稳健的财政政策和货币政策，以增加居民消费为重点，提高低收入者收入水平和消费能力，零售业成为中国经济发展的热门领域，在经济增长方式和消费升级的支撑下，消费指数将进一步提升。这对商业零售业的发展是具有积极意义。
随着国内外商业资本的大量涌入，2008年商品零售行业将面临着严峻的挑战和巨大的压力，百货业发展形成“增长速度快，连锁发展迅猛，整体获利能力下降”的态势。这也是目前商业城在经营中面临的重大问题。
基于面临的形势和企业发展的需要，2008年，商业城工作思路是：以深化改革为突破口，以拓展经营触角为立足点，以降耗节流为重点，继续调整品牌结构，创新特色，形成优势，增强企业核心竞争力，推动企业又好又快发展。重点抓好以下工作：
1、 以改革为动力，转换机制，为企业腾飞注入动力
按照市委、市政府的指示精神，2008年将是商业城面临全面改革的重要一年。公司将抓住大股东商业城（集团）国有资产整体转让的重大历史性机遇，把企业做强做实做大。在全面提升企业效益的基础上，逐步引入新的激励机制，搞好分配制度改革，在保持队伍稳定的基础上，搞好用工制度的改革，同时，在招商引资、干部使用、费用控制、销售创利等过程中都要将改革创新的精神贯穿全部。
2、拓展经营触角，创新经营，提高企业盈利水平
在经营活动中，2008年，要按照“结构调整、品牌经营、创新营销，完善功能、拓展触角”的总体思路，在确保母公司本部、铁西百货大楼经营上台阶的基础上，完善和拓展新组建的中山店、苏家屯超市的经营。同时，公司将全面启动子公司沈阳安立置业经营有限责任公司商业地产项目。加快安立置业综合楼1-5层名品折扣商场的开业准备工作。加强名品折扣商场和新开业的超市的经营管理，安立置业综合楼6-23层的四星级酒店将抓紧筹建，确保在2008年下半年投入运营。对辽宁物流所属的沈阳日神置业有限公司的相关项目也要加快建设步伐，为商业城扩大销售规模，拓展企业新的功能，提高盈力水平奠定基础。
3、以控制费用为重要切入点，提高企业经济效益
按照“预算管理、定额管理、总量控制、分工负责”的基本原则，严格执行《费用管理制度》，把事后审计变为事前审计，严格费用审批程序，做好各部门费用核算，控制费用支出。树立全员“节俭意识”。在总量上要对企业的费用计划进行控制，严格控制费用的增长，提高企业经济效益。
4、创新服务，提升服务水平
2008年，按照“分等规范”和“定级规范”的考核要求，做好硬件环境的改造。在原有的基础上，围绕商场定位做好服务导视系统、店面陈列和橱窗展示、商品布局规划等环境的改造；让消费者在温馨、明亮、舒适的环境中，实现购物体验。同时，加强营业员岗位培训。在强化岗位技能、专业技术培训，严格执行营业员职业资格上岗证制度的同时，不断创新培训方式、方法，学习和借鉴知名企业在培训方面的成功经验，拓宽培训渠道。提升服务水平。
5、进一步加强对干部的管理与考核。要通过建立干部考绩档案、干部选拔激励和监督机制、干部交流制度、后备干部人才库，规范干部管理，认真执行奖惩制度，形成能上能下、能进能出的动态用人机制，优胜劣汰，进一步激发员工的进取意识和危机意识。为想干事、能干事、干成事的干部员工创造一个发展平台。
2008经营的基本计划
商业城2008年经营计划：商品销售收入比上年增长10%，费用总额比上年下降10%。其他指标也要好于2007年。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
不分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
在禁售期内不出售其持有的原非流通股股份，若出售则愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划归商业城所有。自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后通过证券交易所出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
正常履行
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
(下转D31版)
| 股票简称 | 商业城 |
| 股票代码 | 600306 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 沈阳市沈河区中街路212号 |
| 邮政编码 | 110011 |
| 公司国际互联网网址 | www.e-syc.com.cn |
| 电子信箱 | sycgf@e-syc.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张黎明 | 李楠 张建佐 |
| 联系地址 | 沈阳市沈河区中街路212号 | 沈阳市沈河区中街路212号 |
| 电话 | 024-24865832 | 024-24865832 |
| 传真 | 024-24848007 | 024-24865832 |
| 电子信箱 | sycgf@e-syc.com.cn | sycgf@e-syc.com.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,837,111,581.79 | 1,654,944,445.48 | 11.01 | 1,446,446,495.77 |
| 利润总额 | 17,556,014.21 | 20,054,708.47 | -12.46 | 18,551,078.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,879,704.90 | 6,374,819.78 | -23.45 | 11,312,934.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,309,175.09 | 6,374,819.78 | -48.09 | 11,312,934.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,595,126.89 | -12,438,326.32 | -137.93 | 65,798,085.08 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,389,169,799.17 | 1,480,872,263.50 | -6.19 | 1,494,550,940.54 |
| 所有者权益（或股东权益） | 472,909,559.45 | 482,602,233.76 | -2.01 | 473,533,656.89 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.027 | 0.036 | -25.00 | 0.06 |
| 稀释每股收益 | 0.027 | 0.036 | -25.00 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.018 | 0.012 | 50.00 | 0.07 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 1.03 | 1.32 | 减少0.29个百分点 | 2.39 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01 | 1.33 | 减少0.32个百分点 | 2.40 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 0.70 | -0.45 | 增加1.15个百分点 | 2.72 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.006 | -0.046 | 增加0.052个百分点 | 2.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.16 | -0.07 | -128.57 | 0.396 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.65 | 2.71 | -2.21 | 2.658 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -99,674.70 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 991,600.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 678,604.51 |
| 合计 | 1,570,529.81 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 2,440,620 | 1.37 | -2,440,620 | -2,440,620 | 0 | ||||
| 2、国有法人持股 | 68,009,462 | 38.18 | -3,641,452 | -3,641,452 | 64,368,010 | 36.13 | |||
| 3、其他内资持股 | 25,210,030 | 14.15 | -21,172,463 | -21,172,463 | 4,037,567 | 2.27 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 95,660,112 | 53.70 | -27,254,535 | -27,254,535 | 68,405,577 | 38.40 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 82,478,806 | 46.30 | 27,254,535 | 27,254,535 | 109,733,341 | 61.60 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 82,478,806 | 46.30 | 27,254,535 | 27,254,535 | 109,733,341 | 61.60 | |||
| 三、股份总数 | 178,138,918 | 100.00 | 178,138,918 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 沈阳商业城(集团) | 52,368,010 | 0 | 0 | 25,068,010 | 股改限售股份 | |
| 深圳市琪创能贸易有限公司 | 0 | 0 | 20,300,000 | 20,300,000 | 股改限售股份 | |
| 深圳市天元伟业实业发展有限公司 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 股改限售股份 | |
| 深圳市菲尔普斯电子有限公司 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 股改限售股份 | |
| 惠州市时俊投资发展有限公司 | 11,551,574 | 8,906,946 | 0 | 2,644,628 | 股改限售股份 | 2007年3月19日 |
| 惠州市惠雄贸易发展有限公司 | 9,174,535 | 8,906,946 | 0 | 267,589 | 股改限售股份 | 2007年3月19日 |
| 上海名成投资咨询有限公司 | 2,919,170 | 2,919,170 | 0 | 0 | 2007年3月19日 | |
| 沈阳市商业国有资产经营有限责任公司 | 2,440,620 | 2,440,620 | 0 | 0 | 2007年3月19日 | |
| 上海锋泽投资咨询有限公司 | 1,334,478 | 1,334,478 | 0 | 0 | 2007年3月19日 | |
| 北京二维投资管理有限公司 | 1,209,371 | 1,209,371 | 0 | 0 | 2007年3月19日 | |
| 沈阳市联营公司 | 361,141 | 361,141 | 0 | 0 | 2007年3月19日 | |
| 沈阳储运集团公司 | 361,141 | 361,141 | 0 | 0 | 2007年3月19日 | |
| 大连保税区中阿国际贸易有限公司 | 361,141 | 361,141 | 0 | 0 | 2007年3月19日 | |
| 上海凝成经贸发展有限公司 | 361,141 | 361,141 | 0 | 0 | 2007年3月19日 | |
| 其他股东 | 1,217,790 | 92,440 | 0 | 1,125,350 | 股改限售股份 | 2007年3月19日 |
| 合计 | 95,660,112 | 27,254,535 | 0 | 68,405,577 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 22,093 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 沈阳商业城(集团) | 国有法人 | 14.07 | 25,068,010 | 25,068,010 | 冻结 2,500,000 |
| 深圳市琪创能贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 11.39 | 20,300,000 | 20,300,000 | |
| 深圳市天元伟业实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.73 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 深圳市菲尔普斯电子有限公司 | 境内非国有法人 | 3.93 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 惠州市时俊投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37 | 2,644,628 | 2,644,628 | |
| 沈阳市商业国有资产经营有限责任公司 | 国家 | 1.37 | 2,440,620 | ||
| 北京二维投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52 | 930,000 | ||
| 发行人未明确持有人 | 0.46 | 818,428 | 818,428 | ||
| 中国对外经济贸易信托投资有限公司－大 | 0.45 | 809,490 | |||
| 长江证券有限责任公司 | 0.43 | 768,101 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 沈阳市商业国有资产经营有限责任公司 | 2,440,620 | 人民币普通股 | |||
| 北京二维投资管理有限公司 | 930,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国对外经济贸易信托投资有限公司－大 | 809,490 | 人民币普通股 | |||
| 长江证券有限责任公司 | 768,101 | 人民币普通股 | |||
| 朱萍 | 674,627 | 人民币普通股 | |||
| 施宇豪 | 664,850 | 人民币普通股 | |||
| 端木群帆 | 500,000 | 人民币普通股 | |||
| 孙建民 | 418,000 | 人民币普通股 | |||
| 赵小明 | 416,900 | 人民币普通股 | |||
| 魏国刚 | 403,064 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前10名无限售条件股东中,公司未知其关联关系及是否属于一致行动人. | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 张殿华 | 董事长兼总经理 | 男 | 52 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 14.5 | 否 | |||||
| 赵启超 | 董事 | 男 | 54 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 2 | 是 | |||||
| 李树德 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 12.3 | 否 | |||||
| 张黎明 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 52 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 12.3 | 否 | |||||
| 闫明晨 | 董事 | 男 | 50 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 2 | 是 | |||||
| 侯淑芬 | 董事、副总经理、总会计师 | 女 | 56 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 3.3 | 否 | |||||
| 刘金晔 | 董事 | 男 | 55 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 2 | 是 | |||||
| 王 奇 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 12.3 | 否 | |||||
| 关锡友 | 独立董事 | 男 | 43 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 2 | 是 | |||||
| 王德富 | 独立董事 | 男 | 73 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 2 | 是 | |||||
| 周建海 | 独立董事 | 男 | 47 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 2 | 否 | |||||
| 刘亚英 | 独立董事 | 男 | 61 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 2 | 否 | |||||
| 常守范 | 独立董事 | 男 | 69 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 2 | 否 | |||||
| 佟雅娟 | 监事会主席 | 女 | 43 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 2 | 是 | |||||
| 王敬廉 | 监事 | 男 | 55 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 1,109 | 1,109 | 9.8 | 否 | |||||
| 张 智 | 职工代表监事 | 女 | 43 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 7.5 | 否 | |||||
| 解曼丽 | 副总经理 | 女 | 55 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 9.3 | 否 | |||||
| 吴培志 | 副总经理 | 男 | 50 | 2005年10月10日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 9.3 | 否 | |||||
| 王班 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年8月28日～2008年10月10日 | 0 | 0 | 8 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 116.6 | / | / | / | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 销售商品 | 1,693,678,341.84 | 1,463,109,791.59 | 13.61 | 11.01 | 9.63 | 减少34.11个百分点 |
| 商铺销售 | 125,223,645.00 | 102,795,936.50 | 17.91 | |||
| 其他 | 116,367.00 | |||||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 沈阳 | 1,819,018,353.84 | 11.01 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 合计 | / | / |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 本期利润较少,暂不进行分配. | 补充流动资金. |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 187,000,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 388,000,000 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 388,000,000 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 79.70 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 144,601,978 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 144,601,978 | |||||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 盛京银行 | 120,000,000 | 120,000,000 | 4 | 120,000,000 | ||||
| 合计 | 120,000,000 | 120,000,000 | － | 120,000,000 | － | － |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国北京 2008年3月12日 | |