四川岷江水利电力股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年3月12日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事10人，实到董事及授权代表10人，5名监事及公司财务负责人白瑰蓉女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》，董事会对2007年公司取得的成绩给予了充分肯定。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于核销公司2007年坏账的议案》。
为准确反应公司资产负债状况，根据公司电费回收中心提供的资料，对已无法收回的5年以上并已全额计提坏账准备的应收款项31,042,720.84元作坏账核销处理，对当期利润无影响。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告确认，2007年度归属于上市公司的净利润为 131,183,430.44 元，根据《公司章程》和会计准则规定，本年度提取盈余公积12,772,664.49 元。提取法定公积金后，公司按照2007年度末总股份504,125,155股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），共计分配股利70,577,521.70元，派发后，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在本公司2007年的工作评价及建议，公司续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，年审费用35万元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
八、为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的要求以及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》、《四川岷江水利电力股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
九、为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的要求以及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定，审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司独立董事年报工作制度》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
十、为进一步完善公司治理结构，保证公司规范运作，更好地维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定，审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、为加强对公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的监管，并进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，审议通过了《董事、监事及高级管理人员持股管理办法》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司2008年度日常关联交易额度的议案》（详见《2008年度日常关联交易额度的公告》）。
公司独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉和陈宏就此项议案发表独立意见，一致认为公司2008年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决，同时此项议案需提交公司股东大会审议。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案》。
按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、财政部财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》以及中国证监会等相关文件规定，本公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出了变更或调整。具体如下：
资产负债表差异分析表
单位：人民币元
| 序号 | 项 目 | 2007年年报批露年初数 | 2006年年报批露年末数 | 差异数 | 说明 |
| 1 | 可供出售金融资产 | 5,544,239.47 | 5,544,239.47 | 1 | |
| 2 | 长期股权投资 | 454,021,002.22 | 455,063,472.22 | -1,042,470.00 | 2 |
| 3 | 递延所得税资产 | 31,913,354.58 | 31,913,354.58 | 3 | |
| 4 | 应付职工薪酬 | 23,289,000.01 | 23,289,000.01 | 4 | |
| 5 | 应付工资 | 8,480,490.33 | -8,480,490.33 | ||
| 6 | 应付福利费 | 9,804,064.53 | -9,804,064.53 | ||
| 7 | 应交税费 | 37,500,591.11 | 37,500,591.11 | 5 | |
| 8 | 应交税金 | 35,848,851.96 | -35,848,851.96 | ||
| 9 | 其他应交款 | 1,651,739.15 | -1,651,739.15 | ||
| 10 | 其他应付款 | 108,786,839.85 | 111,842,146.82 | -3,055,306.97 | 6 |
| 11 | 预提费用 | 1,949,138.18 | -1,949,138.18 | ||
| 12 | 递延所得税负债 | 675,265.42 | 675,265.42 | 7 | |
| 13 | 股东权益 | 849,385,389.95 | 813,645,531.32 | 35,739,858.63 | 8 |
调整项目、金额及原因具体为：
1、可供出售金融资产增加：系依据财政部财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》，通知规定企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，划分为可供出售金融资产，在首次执行日应当追溯调整。因此，从长期股权投资转入可供出售金融资产，并按照2006年12月31日的市价调整账面价值。
2、长期股权投资减少：根据财政部《企业会计准则解释第1号》按照市价追溯调整对世纪光华公司的投资从长期股权投资转入可供出售金融资产，原成本价为1,042,470.00元。
3、递延所得税资产增加：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，原采用应付税款法核算所得税，现变更为资产负债表债务法，对2007年初各项资产减值损失合计159,397,319.79元和预计负债9,507,222.00元计提递延所得税资产31,913,354.58元。
4、应付职工薪酬增加：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行调整，将原应付工资、应付福利费合计18,284,554.86元和在其他应付款中的社保基金4,074,884.42元、住房公积金-388,876.20元、工会经费及职工教育费1,318,436.93调入该科目。
5、应交税费增加：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行调整，将原应交税金、其他应交款调入该项目。
6、其他应付款减少：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行调整，将预提费用1,949,138.18元调入该科目，将职工社保基金等5,004,445.15元调出至应付职工薪酬。
7、递延所得税负债增加：系按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，原采用应付税款法核算所得税，现变更为资产负债表债务法，按可供出售金融资产2006年12月31日市值与成本之差4,501,769.47元计提的递延所得税负债。
8、所有者权益增加：原采用应付税款法核算所得税，现变更为资产负债表债务法，影响2007年1月1日留存收益31,913,354.58元，其中：归属于母公司的股东权益增加31,800,808.63元，归属于少数股东权益增加112,545.95元。可供出售金融资产公允价值与账面价值之差计提递延所得税负债后的余额增加资本公积3,826,504.05元。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于执行新会计准则以外的原因作出的会计估计变更的议案》。
根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，从2007年1月1日起对账龄在五年以上的应收款项坏账准备的计提比例由80%变更为100%，以便能够更好地反映本公司的财务状况和经营成果，对该会计估计变更采用未来适用法。该项会计估计变更使2007年多计提坏账准备1,845,044.72元。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》（详见《召开2007年年度股东大会通知》）。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2008年3月12日
股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008—004
四川岷江水利电力股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第八次会议于2008年3月12日在成都市望江宾馆召开，应到监事5人，实到监事或委托代表 5 人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席郑大金先生主持，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
监事会对公司2007年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
1）公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面反映公司2007年年度经营管理和财务状况等事项。
3）在监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司2008年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为公司2007年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司及广大中小投资者的利益。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司关于执行新会计准则以外的原因作出的会计估计变更的议案》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2008年3月12日
股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008—005
四川岷江水利电力股份有限公司
召开2007年年度股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年4月10日上午9：00
●会议召开地点：都江堰市金叶宾馆娇子会议中心
●会议方式：现场会议
●重大提案
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2008年度日常关联交易额度的议案》。
一、召开会议基本情况
1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司召开2007年年度股东大会的议案》。
2、会议时间：2008年4月10日上午9：00
3、会议地点：都江堰市金叶宾馆娇子会议中心
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度利润分配方案》；
5、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《公司2008年度日常关联交易额度的议案》。
上述6项议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决议公告刊登在2008年3月14日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
本议案经公司第四届监事会第八次会议审议通过，决议公告刊登在2008年3月14日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、截止2008年4月 7日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
3、登记时间：2008年4月9日9时-17时
五、其他事项
本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。
六、联系方式
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系电话：028—87292621
传 真：028—87292893
联 系 人：肖劲松、魏荐科
与会股东食宿、交通自理，会期一天。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2008年3月12日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议公司2007年度董事会工作报告 | |||
| 2、审议公司2007年度监事会工作报告 | |||
| 3、审议公司2007年年度报告及摘要 | |||
| 4、审议公司2007年度财务决算报告 | |||
| 5、审议公司2007年度利润分配方案 | |||
| 6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7、审议公司2008年度日常关联交易额度的议案 |
注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人签名：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
股票代码：600131 股票简称：岷江水电 编号：2008-006
四川岷江水利电力股份有限公司
关于2008年度日常关联交易额度的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司2008年度日常关联交易额度的议案》，现将公司2008年度日常关联交易额度相关情况公告如下：
一、交易概述
2008年公司计划向四川省电力公司购电222,660.0000 万kwh, 四川省电力公司全资拥有本公司第一大股东，是公司的实际控制人，本次交易构成了公司的日常关联交易。
二、关联方介绍
四川省电力公司成立于1993年2月1日，注册资本72.4亿元，法定代表人朱长林，主要经营业务或管理活动：输电、配电及购售电等。四川省电力公司全资拥有本公司第一大股东，是公司的实际控制人，本次交易构成了公司的日常关联交易。
三、关联的主要内容和定价政策
公司向关联方采购的货物为电力：
金额单位：元
| 企业名称 | 2008年计划数 | 2007年实际数 | ||||
| 数量（万kwh） | 金额（不含税） | 平均价格 （元/万kwh） | 数量（万kwh） | 金额（不含税） | 价格平均 （元/万kwh） | |
| 四川省电力公司 | 222,660.0000 | 532,861,538.46 | 0.2393 | 189,288.0106 | 454,353,162.78 | 0.2400 |
| 合计 | 222,660.0000 | 532,861,538.46 | 0.2393 | 189,288.0106 | 454,353,162.78 | 0.2400 |
公司与关联方之间的购销货物，接受劳务均采用市场价格进行结算。
1、2007年度向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30元调整为0.31元（含税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元（含税价）。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元（含税价）。”的规定执行。
2、2008年度向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30元调整为0.31元（含税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元（含税价）。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元（含税价）。”的规定执行。按价格管理办法，如遇国家电价调整则相应调整。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司2008年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司的利益。
五、审议情况
1 、董事会表决本议案时关联董事吕道斌、尹友中、涂心畅、汪荣华、周桦回避。
2 、独立董事发表的独立意见：公司2008年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
3 、《公司2008年度日常关联交易额度的议案》尚需本公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2008年3月12日