信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600571 　 证券简称：信雅达　　编号：临2008-004

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2008年3月7日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008年3月13日（星期四）以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了关于向桐庐信雅达热电有限公司提供担保的议案：

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意在符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定的前提下，向桐庐热电提供总额810万元的担保。

　　本公司三届二次董事会、三届四次董事会决议同意向桐庐热电提供585万元、2340万元的担保，加上此次通过的810万元担保决议，本公司将向桐庐热电提供的担保总额为3735万元。

　　截止2008年3月13日，本公司对外担保余额为8649.44万元，其中对桐庐热电担保2925万元，其余为对控股子公司担保，无逾期担保。

　　特此公告！

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2008年3月13日

　　附桐庐信雅达热电有限公司简介：

　　桐庐热电主营电力及热力供应，同时围绕主营项目，兼营运输、仓储、燃料业务；注册资本为人民币4000万元；股东有两家，杭州金帆达化工有限公司占55%股权，信雅达系统工程股份有限公司占45%股权；截止2007年12月31日，总资产达11199万元，净资产为3825.3万元，负债率为65.8%，2007年现金及现金等价物净增加额为1876万元（数据未经审计）。