贵州长征电气股份有限公司2008年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2008年第四次临时董事会于2008年3月14日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2008年3月12日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，以同意票9票，弃权票0票，反对票0票通过了《关于公司子公司对外担保的议案》。
本次子公司对外担保的内容为：江苏银河机械有限公司拟为其控股子公司承德银河连杆有限公司向中国银行股份有限公司承德分行申请2000万元授信（包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资等授信产品）提供担保。担保期限为：履行完相关审批程序并签署担保协议起贰年。
承德银河连杆有限公司注册资本伍佰万元，法定代表人周作安，经营范围：内燃机及汽车零部件制造、销售；经销；汽车（不含小汽车）、拖拉机、柴油机、机械配件、五金工具、金属材料及建筑材料销售；进出口经营业务（安进出口企业资格证书批准范围经营）。
2007年12月31日，承德银河连杆有限公司经审计的资产总额为6633万元，负债总额3543万元，净资产总额为3090万元，净利润为1032万元，资产负债率为53.41%。公司控股子公司江苏银河机械有限公司持有承德银河连杆有限公司89.2%的股权，承德银河连杆有限公司属于公司纳入合并报表范围的孙公司，承德银河连杆有限公司经营正常且有盈利，信用状况良好，公司董事会认为：此项担保的风险是可控的，同意为其提供担保。
截止公告日，本公司及控股子公司对外担保累计量为16,500万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的40.8%。其中：对子公司江苏银河机械有限公司的担保为1,000万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的2.47%；其他担保金额为15,500万元，占公司最近一期（2007年度）经审计净资产的38.33%。无逾期担保。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
二〇〇八年三月十四日