广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2008年2月28日以书面形式发出，2008年3月13日在公司会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，独立董事贺伟因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事葛云松代为出席并行使表决权。2名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长王冬雷先生主持了会议。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年度董事会工作报告》，本议案须提交2007年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年度财务决算报告》，本议案须提交2007年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：
经信永中和会计师事务所审计确认，2007年度母公司实现净利润人民币7,635,786.59元，根据《公司章程》规定，按母公司2007年净利润提取10%法定公积金人民币763,578.66 元。加上年初未分配利润人民币41,347,760.50元(按新会计准则追溯调整后)，截至2007年末公司可供股东分配的利润为人民币48,219,968.43元。
公司2007年度拟不分配现金股利和派送红股，尚未分配的利润人民币48,219,968.43元，结转以后年度进行分配。
经信永中和会计师事务所审计，2007年末母公司资本公积金余额为360,949,800.00元，拟以2007 年12 月31 日总股本16,160万股为基数，按每10股转增10股的比例用资本公积金转增股本。经转增后，公司总股本增加至32,320万股，尚余资本公积金199,349,800.00元。
董事会就公司2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明，以及未分配利润的用途和使用计划：
鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度在加快；公司主要原材料价格依然维持近年的高点，并有继续上涨的可能；公司经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求，公司将2007年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。
本议案须提交2007年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《审计委员会关于2007年度财务会计报表的审阅意见》。
六、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年度报告及其摘要》，本议案须提交2007年度股东大会审议。
（《2007年度报告及其摘要》详见2008年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
七、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》，批准如下事项：
1、同意公司2008年度向银行申请总金额不超过人民币9.25亿元的综合授信额度，授信有效期为一年。公司在上述额度内，实际使用综合授信额度时不得超过公司与相关银行的授信额度；并且当期公司实际资产负债率不得超过70%。授权董事长签署相关文件。
2、同意公司2008年度，为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司、中山德豪润达电器有限公司、德豪润达国际（香港）有限公司、北美电器（珠海）有限公司和间接控股90%的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司提供担保，本次担保的额度为人民币2.8亿元及美元3000万元，担保期限1年。内容详见公司《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2008—11）。
本议案须提交2007年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于<独立董事年报工作制度>的议案》。
（《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）
九、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于<审计委员会年报工作规程>的议案》。
（《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）
十、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》：
同意审计委员会对2007 年度审计机构信永中和会计师事务所审计工作的评价报告，2007年应向信永中和会计师事务所支付审计费用60万元。同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为我公司2008年度的审计机构，聘任期一年。
本议案须提交2007年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司总经理的议案》：
聘任王冬雷先生为公司总经理，任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。（简历附后）
十二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》：
聘任林总明先生、王冬明先生、李华亭先生、陈剑瑢女士为公司副总经理；聘任王冬明先生为公司财务总监。以上人员任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。
聘任李正先生担任公司总工程师。（以上人员简历附后）
十三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》。
（会议通知详见2007年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。）
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○八年三月十五日
附件：个人简历
1、王冬雷先生
中国籍，男，1964年出生，硕士学历，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长，珠海瀚盛精密机械有限公司董事长。
王冬雷先生为持有上市公司5%以上股份的股东珠海德豪电器有限公司的股东之一，为上市公司实际控制人，不直接持有上市公司股份，其与王冬明先生为兄弟关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、林总明先生
中国台湾籍，男，1957年出生，毕业于远东技术学院，历任灿坤(台湾)实业股份有限公司海外部经理，厦门灿坤实业股份有限公司董事、监事、副总经理，上海灿坤实业股份有限公司副总经理，漳州灿坤实业有限公司总经理。
林总明先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、李华亭先生
中国籍，男，1962年出生，大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
李华亭先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、陈剑瑢女士
中国香港居民，女，1968年出生，硕士研究生学历。历任USA Electronics HK Limited营业工程师，Raymond’s Industry设计工程师，National Science and Engineering Research Council of Canada助理研究员，Kambrook(HK) Ltd.技术主任、项目工程师，Malaysia Electrical Corporation(H.K.) Ltd.工程部经理、市场及工程部经理。现任本公司副总经理，德豪润达国际（香港）有限公司董事。
陈剑瑢女士与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、王冬明先生
中国籍，男，1970年出生，大学本科学历。历任中国基建物资总公司财务副经理、深圳公司总经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监，德豪润达国际（香港）有限公司执行董事。
王冬明先生与上市公司实际控制人王冬雷先生为兄弟关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未持有上市公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、李正先生：
中国籍，男，1944年出生，高级工程师。曾任湖北无线电厂总工程师；1994年至2007年期间，历任厦门灿坤实业股份有限公司熨斗部经理、开发部经理、副总工程师、总工程师、技朮中心执行官，曾任全国家用电器标准化技术委员会委员及其取暖熨烫器具分技术委员会委员。现任本公司总工程师兼研发中心主任。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—09
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司与关联方资金往来及担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号），作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司的对外担保情况进行了仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
2、2007年度，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、报告期内，公司为资产负债率超过70%、实质控股100%的子公司提供的担保，均履行了董事会和股东大会的审批程序。
4、2008年度，公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司、中山德豪润达电器有限公司、德豪润达国际（香港）有限公司和北美电器（珠海）有限公司等的银行融资提供担保，而上述子公司2007年末的资产负债率均超过了70%，鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害，因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。
公司拟为实质控股90%的子公司珠海东部颖承的银行融资提供担保，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小；因此我们表示理解和同意。
二、关于公司2007年度盈利但未作现金利润分配预案的独立意见
公司第三届董事会第三次会议审议了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。根据深圳证券交易所《关于做好中小企业上市公司2007年年度报告工作的通知》（深证上〔2007〕205号）的规定，作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，发表独立意见如下：
鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度在加快，公司主要原材料价格依然维持近年的高点，并有继续上涨的可能，公司经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求， 2007年度暂不进行现金利润分配；公司将2007年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。
我们认为该利润分配预案符合公司经营的实际需要，有利于公司的长远发展，对公司的全体股东有利，维护了公司和全体股东的利益。该分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批准，程序合法。
三、关于聘任高级管理人员
我们对公司第三届董事会第三次会议所审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
我们同意聘任王冬雷先生担任公司总经理，聘任林总明先生、王冬明先生、李华亭先生、陈剑瑢女士担任公司副总经理，聘任王冬明先生担任公司财务总监；其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
四、聘请公司2008年度审计机构
本次公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构的议案，公司在提交董事会审议前已获得本人同意。本次聘请会计师事务所未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；经公司第三届董事会第三次会议审议通过，应到董事9名，实到8名，达到董事会法定人数；董事会经表决通过了《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》，并将提交公司2007年度股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》有关规定。
独立董事：李占英、葛云松、贺伟
二○○八年三月十五日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—10
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2008年4月7日召开2007年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2008年4月7日上午9∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、《2007年度报告及其摘要》；
6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》。
三、出席人员
1、截止2008年4月2日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书及委托人身份证。
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
5、会议登记日：2008年4月3日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
6、登记地点： 公司董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月十五日
附件：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份有限公司2007年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《2007年度董事会工作报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
2、《2007年度监事会工作报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
3、《2007年度财务决算报告》 赞成□ 反对□ 弃权□
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
赞成□ 反对□ 弃权□
5、《2007年度报告及其摘要》 赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
7、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的提案》
赞成□ 反对□ 弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2008年 月 日
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—11
广东德豪润达电气股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司2008年3月13日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，2008年度，本公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下简称“中山威斯达”）、中山德豪润达电器有限公司（以下简称“中山德豪润达”）、德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪润达”）、北美电器（珠海）有限公司（以下简称“北美电器”）和间接控股90%的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司（以下简称“珠海东部颖承”）提供担保，本次担保的额度为人民币2.8亿元及美元3000万元，具体如下：
1、公司拟为中山威斯达向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币1.8亿元，担保期限为1年。
2、公司拟为中山德豪润达向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币3000万元，，担保期限为1年。
3、公司拟为香港德豪润达向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过美元3000万元，担保期限为1年。
4、公司拟为北美电器向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币5000万元，担保期限为1年。
5、公司拟为珠海东部颖承向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币2000万元，担保期限为1年。
二、被担保方的基本情况
1、中山威斯达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，香港德豪润达占30%股权。
2、中山德豪润达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、多士炉、烧烤器、电吹风、电饭煲等等家电产品。公司注册资本1000万港元，本公司占70%股权，香港德豪润达占30%股权。
3、香港德豪润达，注册地中国香港，经营范围为从事进出口贸易和信息咨询服务。该公司注册资本港币2200万元，本公司占99.9%股权，中山威斯达占0.1%股权。
4、北美电器， 注册地为珠海唐家湾镇金凤路1号，经营范围包括生产和销售自产的各种电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭煲、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品。该公司注册资本50万美元，本公司占30%股权，香港德豪润达占70%股权。
5、珠海东部颖承，珠海市唐家湾港湾大道科技六路18号，经营范围包括模具制造、铸件制造。该公司注册资本人民币600万元，本公司控股子公司中山威斯达占90%股权，自然人左联占10%股权。
三、担保风险的评估
上述5家子公司截至2006年末的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
| 中山威斯达 | 中山德豪润达 | 香港德豪润达 | 北美电器 | 珠海东部颖承 | |
| 总资产 | 41,872 | 2,804 | 48,793 | 5,271 | 5,750 |
| 负债总额 | 31,408 | 2,415 | 44,861 | 4,398 | 3,715 |
| 净资产 | 10,464 | 389 | 3,932 | 873 | 2,035 |
| 资产负债率 | 75.01% | 86.13% | 91.94% | 83.44% | 64.61% |
| 主营业务收入 | 61,738 | 3,908 | 100,961 | 8,576 | 5,167 |
| 净利润 | 23 | -390 | 1,893 | 288 | 114 |
说明：
1、上述子公司，根据经营活动的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、商票贴现等业务。
上述子公司在办理各项融资业务时，是在有真实业务发生的背景下，由商业银行对公司贸易背景真实性严格审查的基础上进行的。
2、上述子公司向银行办理各项融资业务，是为了满足生产经营性流动资金需求、提高资金的周转效率，保障公司经营计划的顺利实现。
3、中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达和北美电器等4家子公司均为本公司实质控股100%的子公司，且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。
珠海东部颖承是本公司实质控股90%的子公司，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用；且本公司对该公司的生产和经营拥有绝对的控制权，不会出现违规的情况，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。
因此上述担保均未采取反担保措施。
四、董事会意见
1、董事会经过认真研究，认为上述子公司的银行融资用于生产经营的资金周转和提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。为上述公司的银行融资担供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
2、独立董事意见
2008年度，公司拟为实质控股100%的子公司中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达和北美电器提供担保，而该四家子公司2007年末的资产负债率均超过了70%，鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。
公司为实质控股90%的子公司珠海东部颖承的贸易融资提供担保，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。
因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。
上述项担保事项还需提交公司2007年度股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、2007年4月20日，经公司2006年度股东大会审议通过，2007年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币1.8亿元和美元2000万元，担保期限1年。
2007年12月22日，经公司2007年第三次临时股东大会审议通过，公司为控股70%的子公司深圳实用电器有限公司人民币6000万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限1年。
截至本公告披露之日，公司对控股子公司的实际担保余额约为人民币1.1亿元和美元2000万元，约占公司2007年末经审计净资产的38.62%，该担保额度尚未到期。
2、本次拟对中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达、北美电器和珠海东部颖承等5家子公司的银行融资提供担保，额度为人民币2.8亿元及美元3000万元；若该事项获得公司2007年度股东大会审议通过，则本公司对控股子公司担保的最高额度为人民币3.4亿元和美元3000万元，最高额度合计约占公司2007年末经审计净资产的84.32%。
3、公司现有的全部担保行为均为对控股子公司的担保；公司及控股子公司无对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字生效的董事决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○八年三月十五日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—13
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年2月28日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2008年3月13日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会召集人金雷先生主持了会议。会议审议并通过了以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年度监事会工作报告》，本议案须提交2007年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年度财务决算报告》，本议案须提交2007年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案须提交2007年度股东大会审议。
监事会同意董事会提议的2007年度利润分配预案：
经信永中和会计师事务所审计确认，2007年度母公司实现净利润人民币7,635,786.59元，根据《公司章程》规定，按母公司2007年净利润提取10%法定公积金人民币763,578.66 元。加上年初未分配利润人民币41,347,760.50元(按新会计准则追溯调整后)，截至2007年末公司可供股东分配的利润为人民币48,219,968.43元。
公司2007年度拟不分配现金股利和派送红股，尚未分配的利润人民币48,219,968.43元，结转以后年度进行分配。
经信永中和会计师事务所审计，2007年末母公司资本公积金余额为360,949,800.00元，拟以2007 年12 月31 日总股本16,160万股为基数，按每10股转增10股的比例用资本公积金转增股本。经转增后，公司总股本增加至32,320万股，尚余资本公积金199,349,800.00元。
监事会同意董事会就公司2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明，以及未分配利润的用途和使用计划：
鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度在加快；公司主要原材料价格依然维持近年的高点，并有继续上涨的可能；公司经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求，公司将2007年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。
四、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2007年度报告及其摘要》，同意本议案提交2007年度股东大会审议。
与会监事对董事会编制的2007年年度报告进行审核后，一致认为：
2007年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（《2007年度报告及其摘要》详见2008年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
监 事 会
二○○八年三月十五日
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2007年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
XYZH/2007SZA2014-2
广东德豪润达电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注 (以下简称“财务报表”)，并于2008年3月10日签发了XYZH/2007SZA2014-1号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）以及中国证券监督委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《上市公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2007年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致或矛盾的情形。除了对贵公司实施于2007年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件一：上市公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(见附表)
信永中和会计师事务所
中国 北京
2008年3月10日
(附表)附件一
上市公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广东德豪润达电气股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2007年期初占用资金余额 | 2007年度占用 累计发生金额 | 2007年度偿还 累计发生金额 | 2007年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 王冬雷 | 董事长 | 其他应收款 | 83 | 94 | 175 | 2 | 备用金 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 实用电器金属制品厂有限公司 | 托管公司 | 其他应收款 | 4,007 | 600 | 4,607 | - | 托管收益等款项 | 非经营性占用 |
| 珠海华润通讯有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他应收款 | - | 1 | 1 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 4,090 | 695 | 4,782 | 3 | |||||
| 关联自然人及其控制法人 | 崔海龙 | 董事 | 其他应收款 | - | - | 备用金 | 非经营性往来 | ||
| 王冬明 | 董事 | 其他应收款 | 53 | 518 | 567 | 4 | 备用金 | 非经营性往来 | |
| 王晟 | 董事 | 其他应收款 | 16 | 16 | 备用金 | 非经营性往来 | |||
| 李华亭 | 董事 | 其他应收款 | 22 | 31 | 53 | 备用金 | 非经营性往来 | ||
| 邓飞 | 董事会秘书 | 其他应收款 | - | 4 | 4 | - | 备用金 | 非经营性往来 | |
| 刘亮 | 总经理 | 其他应收款 | - | 3 | 3 | 备用金 | 非经营性往来 | ||
| 李伟松 | 副总经理 | 其他应收款 | 1 | 1 | - | 备用金 | 非经营性往来 | ||
| 肖宇 | 副总经理 | 其他应收款 | 95 | 33 | 18 | 110 | 备用金 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 186 | 590 | 590 | 186 | |||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 其他资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2007年期初资金往来余额 | 2007年度往来累计发生金额 | 2007年度偿还累计发生金额 | 2007年期末资金往来余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 实用电器金属制品厂有限公司 | 托管公司 | 应收账款 | 2,489 | - | 2,489 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 实用电器金属制品厂有限公司 | 托管公司 | 应收账款 | -5,962 | 101,235 | 92,740 | 2,533 | 采购 | 经营性往来 | |
| 珠海泰格汽车配件有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 78 | 482 | 78 | 482 | 租赁及材料销售 | 经营性往来 | |
| 小计 | -3,395 | 101,717 | 95,307 | 3,015 | |||||
| 总计 | 881 | 103,002 | 100,679 | 3,204 |
注释：
1 经营性占用：是指因购销商品、提供劳务等关联交易所发生的往来款项；
2 非经营性占用：是指为关联方提供借款、代垫费用、代偿银行债务、代为投资等形成的债权关系。
3 本报告期将深圳实用电器有限公司纳入合并范围，其与实用电器金属制品厂有限公司的往来列入上表。