四川天一科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
四川天一科技股份有限公司董事会第三届三十四次会议于2008年3月13日在成都家园国际酒店会议厅召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事苏伟因工作原因未出席会议委托董事陈宝通行使表决权。公司监事、总经理等高管列席会议。会议由董事长陈宝通先生主持。会议合法有效。
经充分的讨论，会议审议并一致通过了以下决议：
1、2007年度总经理工作报告
2、2007年度财务决算报告
3、2007年度董事会工作报告
4、2007年年度报告及摘要
5、关于公司2007年利润分配和资本公积金转赠的决议
经天职国际会计师事务所审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润 23,743,702.87 元，加上年初未分配利润-64,226,938.65元，可供全体股东分配的利润为 -40,483,235.78 元。因此公司本年度不进行现金红利分配， 也不进行资本公积金转增。公司本年度利润将用于弥补往年亏损。
本预案须经2007年度股东大会审议。
6、关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的决议
根据财政部和中国证监会最新发布的规定，2007年期初已披露合并资产负债表有以下项目变动：
| 报表项目 | 报表项次 | 已公告期初数 | 本期公告期初数 | 差额 |
| 递延所得税资产 | 38 | 9,088,328.62 | 10,242,015.27 | - 1,153,686.65 |
| 应付职工薪酬 | 62 | 35,941,928.52 | 43,633,172.85 | - 7,691,244.33 |
| 盈余公积 | 89 | 16,813,096.58 | 16,501,294.32 | 311,802.26 |
| 未分配利润 | 91 | -58,001,183.23 | -64,226,938.65 | 6,225,755.42 |
应付职工薪酬调整：本公司2007年1月1日根据经董事会批准的内部退休计划，计提辞退福利7,691,244.33元，采用7％折现率进行折现。减少2007年1月1日留存收益7,691,244.33元，其中归属于母公司的所有者权益减少7,691,244.33元。
盈余公积调整: 本公司在合并报表时不再恢复子公司已计提的盈余公积，并对此进行追溯调整，调整增加合并资产负债表中的未分配利润年初数311,802.26元、调整减少合并资产负债表中的盈余公积年初数311,802.26元。
递延所得税资产调整:本公司2006年12月31日计提了计提职工辞退福利，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益1,153,686.65元。
未分配利润调整:本公司2007年1月1日，计提辞退福利7,691,244.33元，减少未分配利润，因计提辞退福利而增加递延所得税资产1,153,686.65元，增加未分配利润，不再恢复子公司已计提的盈余公积，增加未分配利润311,802.26元，合计此三项影响，造成未分配利润减少6,225,755.42元。
2007年期初已披露母公司资产负债表有以下项目变动：
| 报表项目 | 报表 项次 | 已公告期初数 | 本期公告期初数 | 差额 |
| 长期股权投资 | 26 | 97,644,454.43 | 96,127,045.86 | 1,517,408.57 |
| 递延所得税资产 | 38 | 9,061,732.35 | 10,215,419.00 | - 1,153,686.65 |
| 应付职工薪酬 | 62 | 35,760,647.12 | 43,451,891.45 | - 7,691,244.33 |
| 未分配利润 | 91 | -57,689,248.97 | -65,744,215.22 | 8,054,966.25 |
长期股权投资：按照企业会计准则解释第一号的要求，对子公司采用成本法核算，并对子公司权益法核算的部分进行追溯调整，调减长期股权投资1,517,408.57元。其中：调整减少母公司长期股权投资1,500,918.88元；对四平天科按新准则调整递延所得税资产，按比例分摊的部份16,489.69元。
应付职工薪酬调整:本公司2007年1月1日根据经董事会批准的内部退休计划，计提辞退福利7,691,244.33元，采用7％折现率进行折现。减少2007年1月1日留存收益7,691,244.33元，其中归属于母公司的所有者权益减少7,691,244.33元。
未分配利润调整: 本公司2007年1月1日，计提辞退福利7,691,244.33元，减少未分配利润；因计提辞退福利而增加递延所得税资产1,153,686.65元，增加未分配利润，；因对合并子公司采用成本法核算，对权益法核算的结果进行追溯调整，调减未分配利润1,517,408.57元。
递延所得税资产调整: 本公司2006年12月31日计提了计提职工辞退福利，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益1,153,686.65元。
7、关于支付2007年审计费用和聘请公司2008年审计机构的决议
根据天职国际会计师事务所对公司审计的工作情况以及公司与天职国际会计师事务所的协商，建议2007年度支付28万元审计费。
根据审计委员会的对续聘会计师事务所的决议，推荐天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构。
本预案须经2007年度股东大会审议。
8、关于修改公司《董事会议事规则》的决议
9、关于公司《关联交易管理制度》的决议
10、关于公司《内部审计制度》的决议
11、关于公司《审计委员会议事规则》的决议
12、关于召开2007年年度股东大会的决议
一、2007年度股东大会议程如下：
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年财务决算报告
4、2007年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2007年利润分配和资本公积金转赠的议案
6、关于支付2007年审计费用和聘请2008年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
二、董事会授权董事长根据工作安排，确定2007年度股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，并另行发出通知。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年3月15日
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2008-006
四川天一科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司第三届监事会第十四次会议于2008年3月13日在成都家园国际酒店会议厅召开，应到监事7名，实到监事6名。监事杨宗杰因工作原因未出席会议委托监事焦永笃行使表决权。会议由监事会主席李波先生主持。会议审议并一致通过了以下报告和决议：
一、2007年度监事会工作报告
二、2007年度报告及年度报告摘要
三、对公司2007年年度报告的书面审核意见
根据《证券法》以及中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）等有关规定要求，经对董事会编制的《2007年年度报告及其摘要》进行全面审核，监事会认为：
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证2007年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
四、关于公司会计政策变更的监事会书面意见
2008年2月1日本公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了“关于会计政策变更的决议”（公告见2008.年2月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。）。对此监事会认为：
公司董事会根据审计师的意见，变更应收款项坏账计提的会计政策，以及对四川贡嘎神汤温泉有限公司采用成本法核算，适合公司现有实际情况和新会计准则的规范要求。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2008年3月15日