重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司
第五届董事会第七次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2008年3月2日发出，会议于2008年3月12日上午8点30分在公司新区分公司接待中心会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。公司监事及公司高管列席了会议。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2007年年度报告及年报摘要》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司拟以2007年12月31日的总股本372,285,537股为基数，每10股分配现金红利0.5元（含税），共计为18,614,276.85元；并以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股，共计转增股本111,685,661股。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
由于品种结构和市场的调整，公司存货中部分640ml玻瓶拟不再使用，截止2007年12月31日，该瓶型数量为45,054,901个，金额为27,032,940.60元，按成本与可变现净值孰低计量的原则应计提存货跌价准备18,923,058.42元；下属控股子公司重庆啤酒集团宁波大梁山有限公司存货中640ml玻瓶拟不再使用，截止2007年12月31日，该瓶型数量为23,249,636个，金额为9,826,991.79元，按成本与可变现净值孰低计量的原则应计提存货跌价准备7,502,028.19元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案》。
根据《企业会计准则》及相关的规定，公司年度财务报告对前期已披露的2007年期初资产负债表进行了追溯调整，并按照企业会计准则的重新列报，调整项目如下：
| 报表项目 | 2007年度财务报告披露金额 | 前期已披露2007年期初数 | 差异 | 备注 |
| 固定资产 | 987,700,282.69 | 987,713,472.32 | -13,189.63 | 1 |
| 无形资产 | 263,282,251.27 | 263,269,061.64 | 13,189.63 | 1 |
| 递延所得税资产 | 309,061.52 | 309,061.52 | 2 | |
| 应付职工薪酬 | 48,519,165.48 | 46,835,376.85 | 1,683,788.63 | 3 |
| 应交税费 | 3,166,436.21 | 3,166,143.67 | 292.54 | 4 |
| 应付股利 | 595,727.27 | 595,727.27 | 5 | |
| 其他应付款 | 303,774,925.18 | 306,054,733.62 | -2,279,808.44 | 3、4、5 |
| 资本公积 | 206,543,360.91 | 222,960,141.64 | -16,416,780.73 | 6 |
| 盈余公积 | 124,986,293.69 | 122,141,887.55 | 2,844,406.14 | 6 |
| 未分配利润 | 205,721,514.97 | 191,932,797.31 | 13,788,717.66 | 2、6 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 823,624,659.57 | 823,408,316.50 | 216,343.07 | 2、6 |
| 少数股东权益 | 61,369,932.16 | 61,277,213.71 | 92,718.45 | 2 |
上述调整说明如下：
1、对固定资产项目中核算的土地使用权进行清理，按清理后的结果调整至无形资产项目列示；
2、所得税费用的会计处理方法由应付税款法改为资产负债表债务法，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债；
3、对应付工资、应付福利费以及其他应付款等项目中与职工薪酬有关的项目进行了清理，按清理后的结果单项列示应付职工薪酬；
4、对应交税金、其他应交款等项目中与应交税费有关的项目进行了清理，按清理后的结果单项列示应交税费；
5、将原在其他应付款中列示的应付股利单项列示；
6、根据企业会计准则解释第1号第七条（二）款的规定，公司在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司预计2008年日常关联交易的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事黄明贵先生、陈世杰先生、刘明朗先生对议案的表决进行了回避；
九、审议通过《关于刘明朗先生辞去公司副总经理职务的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于续聘重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。
2007年度公司拟续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计中介机构，拟支付该事务所的报酬为人民币62万元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本决议中第一、二、三、四、八、十三项决议尚需经过股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2008年3月12日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2008－004
重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司
第五届监事会第四次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2008年3月2日发出，会议于2008年3月12日上午11点在公司新区分公司接待中心会议室召开。会议应到监事7名，实到监事6名，监事刘德华先生因公出差未能出席本次会议，委托监事路倩原先生代为出席并行使其表决权，会议由监事会主席路倩原先生主持。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《公司2007年年度报告及年报摘要》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；
五、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及相关规章的要求，建立健全规范的法人治理结构和决策机制，依法运作。公司重大决策的依据充分合理，决策程序合法有效，公司股东大会、董事会的决议、决策能够很好的贯彻执行。公司通过建立健全内部控制制度，制定了《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》和《关联交易决策制度》等规章制度，加强基础管理，保护了公司股东的合法权益。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司财务部门能够充分运用多种融资手段，提高组合融资能力、资金调度能力及抵御突发事件和抗风险能力，保证了公司生产流动资金和项目资金的需求，公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。
3、公司募集资金使用情况
公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致，无变更。
4、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。
5、公司监事会认为，公司在2007年度发生的日常关联交易、收购重庆啤酒（集团）所持有的重庆龙华印务有限公司12.903%的股权、重庆万达塑胶有限公司40%的股权和重啤集团饮料经营性资产，是符合公司发展需要的；收购行为是通过在重庆联合产权交易所挂牌，以公开竞拍的交易方式进行的，是公平合理的，没有发现损害公司或其他股东利益的行为发生。
6、公司《2007年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2007年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司2007年度财务报表经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，出具了重天健审[2008]98号标准无保留意见的审计报告。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
2008年3月12日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2008－005
重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司
关于召开2007年年度股东大会的通知
根据重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议,公司将于近期召开2007年年度股东大会,具体事项通知如下：
1、 会议召开时间：2008年4月8日(星期二)上午9点正。
2、 会议地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）审议公司2007年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2007年度监事会工作报告；
（4）审议公司2007年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2007年度财务决算报告；
（6）审议公司2007年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2008年日常关联交易的议案；
（8）审议公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
4、会议出席对象：
(1)截止2008年4月2日（星期三）交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
5.出席会议登记办法：
(1)登记时间：2007年4月1日上午9：30—11：30,下午14：00—17：00；
(2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司董事会办公室；
(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国
家股及法人股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6.其他事项：
(1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；
(2) 联系人：邓炜、许玛；
(3) 联系电话：(02389069086
(4) 传真： (023)89069123
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2008年3月12日
附件 授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号： 临2008－006
重庆啤酒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释译
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
“重庆啤酒”“本公司”指重庆啤酒股份有限公司
“重啤集团”指重庆啤酒（集团）有限责任公司
一、日常关联交易的内容概述
1、根据公司2008年生产经营的实际需要，参照近三年来本公司与重啤集团及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计2008年关联交易金额不超过3000万元人民币。为使双方之间遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，公司与重啤集团签订了《2008年日常关联交易框架协议》；
2、预计2008年度本公司与重啤集团及其关联方进行的日常关联交易主要为公司中高挡啤酒啤酒产品销售，通过重啤集团分支机构在全国的销售网络分销到本公司现有市场外的其他国内市场，以促进公司中高档啤酒品牌的推广和保持本公司在相关区域市场的业务开展，为培育市场打下基础，有利于公司减少销售流通环节费用，降低营运成本；
| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关 联 人 | 预计总金额 | 占同类交易比例 | 去年的总金额 |
| 销售产品或商品 | 啤酒及材料等 | 重啤集团及其关联方 | 2900.00 | 1.28％ | 1800.00 |
| 许可协议 | 商标使用 | 80.00 | 100％ | 80.00 | |
| 租赁 | 办公用房 | 6.00 | 16.39％ | 5.88 | |
| 合 计 | 2986.00 | ―― | 1885.88 | ||
二、关联方介绍和关联关系
重庆啤酒（集团）有限责任公司
（1）基本情况
法定代表人：黄明贵
注册资本：20,453.17万元
成立日期：1995年11月23日
主营业务：制造、销售啤酒及原料；啤酒设备及啤酒用包装；印刷品；非酒精饮料；房地产开发；啤酒技术服务。
（2）、与本公司关联关系
重啤集团是本公司第一大股东，持有本公司股份120,068,325股，占公司总股本的32.25％。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，重啤集团为本公司关联法人。
三、定价政策和定价依据
1．以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。
2．在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。
3．提供给本公司的商标使用许可的价格，不高于2007年度的价格。
4．重啤集团承诺，重啤集团保证其向本公司或本公司的子公司出售啤酒原材料的价格，不高于向任何无关联的第三方的价格；重啤集团将确保其子公司按本公司能接受的合理价格，购买本公司高档啤酒并积极推销开拓市场。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司2008年拟将生产的中高档啤酒产品出售给重啤集团及其分支机构，通过重啤集团分支机构在全国的销售网络分销到本公司现有市场外的其他国内市场，以促进公司中高档啤酒品牌的推广和保持本公司在相关区域市场的业务开展，为培育市场打下基础，有利于公司减少销售流通环节费用，降低营运成本。
2、公司与重啤集团及其关联方的主营业务同为啤酒的生产和销售，公司在生产旺季因啤酒材料供应等原因向重啤集团及其关联方采购和销售少量啤酒材料有利于公司提高生产效率，减少采购流通环节费用，降低生产成本。因此本公司预计此类关联交易将会持续。
3、公司在与重啤集团及其关联方的日常关联交易中，将拥有交易选择权。在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比重啤集团及其关联方价格更低的第三方进行交易。本公司将继续本着公平、公开、公正和依据市场价格定价的原则进行关联交易，不会损害上市公司利益。
同时，公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易金额占本公司业务收入总额的比例很小，不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果构成较大影响，不会对重啤集团形成依赖，不会影响本公司的独立性。
五、审议程序
公司四名独立董事已在事前审阅了预计日常关联交易的有关材料，同意提交公司五届七次董事会审议，并发表如下独立意见：
1．公司预计的2008年度日常关联交易总额在3000万元以内，符合公司正常生产经营的需要。
2．鉴于公司2007年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2008年度的日常关联交易仍将延续2007年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
3．公司预计的2008年度日常关联交易的关联方重庆啤酒（集团）有限责任公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。
4．公司预计的2008年度日常关联交易中，啤酒产品销售所占公司同类业务总额比例较小，对公司经营收入和利润的影响也较小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
5．同意公司进行所预计的2008年度日常关联交易。
六、关联交易协议签署情况
公司与重啤集团2008年3月12日签订了《日常关联交易框架协议》，公司拟根据市场供求需要，待需进行关联交易时再与关联方按照市场化的原则协商订立相关协议。
七、备查文件目录
1、公司五届七次董事会决议；
2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；
3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；
4、《《日常关联交易框架协议》》。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2008年3月12日