上海华东电脑股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十次会议，于2008年3月13日下午，在上海桂林路418号公司总部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长孙德炜先生主持。符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、 审议通过2007年度总经理工作报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过2007年度董事会工作报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过2007年度利润分配预案。
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现的归属于母公司所有者的净利润为11,985,456.83元，止2007年12月31日，母公司经审计的未分配利润为-8,184,109.62元。因此，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
董事会认为：因公司未分配利润为负数，故不进行利润分配。公司独立董事同意上述意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案》。
2007年初的股东权益原披露数为276,021,429.93元，因前期差错更正，减少2007年期初所有者权益897,920.93元，减少2007年期初少数股东权益69,286.45元；因本期合并范围增加华东电脑（香港）有限公司，对华东电脑（香港）有限公司按新会计准则进行调整，减少2007年初所有者权益18,719.62元。经上述调整，2007年初所有者权益调整为275,035,502.93元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》。
1、公司在2006年初检查应收账款的过程中，发现2005年12月确认的杭州朗通信息技术有限公司65万元软件销售收入及2005年6月确认的杭州网易信息技术有限公司20万元软件销售收入不符合收入确认的条件。2006年度，公司未将上述85万元收入作为重要的前期差错处理。2007年10月，上海证监局进行现场检查后，认为上述事项属于重要的前期差错，应采用追溯重述法调整。
2、子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司在2006年度提前确认咨询服务收入200,783.75元。
本报告期，将上述事项作为重要的前期差错进行更正。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过《关于修改应收帐款及其他应收款坏帐准备计提会计政策的议案》。
根据公司业务特点及谨慎原则，对于经单独测试后未减值的以及其他部分5年以上应收账款和其他应收款按账龄分析法计提坏账准备的比例由原来的40%提高为60%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《独立董事年报工作制度》。（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《董事会审计委员会工作规程》。（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司突发事件处理制度》。（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2007年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过2007年年度报告及摘要。
十二、审议通过《关于2008年续聘会计师事务所及支付2007年度审计和相关费用的议案》。
董事会提议：2008年度继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司财务报告审计单位，聘期一年。
2007年度公司支付审计费用34.8万元，交通费用0.93万元，合计费用为35.73万元。
公司独立董事事前认可本议案，同意将议案提交董事会审议，并发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》。
为公平起见，同时也为有效控制经营风险，双方通过协商，2008年起公司与控股股东华东计算所互为提供担保，即：在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度1亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算所提供担保事项。授权期限：自2007年度股东大会审议批准之日起至2008年度股东大会召开日止。
5名关联董事没有参加此决议表决，1名非关联董事、3名独立董事参加此议案表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司三家控股子公司提供担保总额不超过1.6亿元人民币。
授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内，审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限：自2007年度股东大会审议批准之日起至2008年度股东大会召开日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《2008年公司管理层年薪考核管理办法》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
2005年度股东大会通过的独立董事津贴标准为每年每位独立董事津贴为3.6万元（含税），现提议独立董事的津贴标准调整为每年每位独立董事津贴为4.2万元（含税）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于设立上海华东电脑系统工程有限公司（暂名）的议案》。
同意设立上海华东电脑系统工程有限公司，主要从事建筑智能化工程总包服务。该公司注册资本为人民币2500万元，本公司出资1375万元，占该公司55%的股权。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
十八、审议通过《关于设立上海华普嘉盛信息技术有限公司（暂名）的议案》。
同意设立上海华普嘉盛信息技术有限公司，主要从事制造业标签打印业务。该公司注册资本为人民币1000万元，本公司出资550万元，占该公司55%的股权。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
十九、审议通过《关于设立上海华东电脑服务网信息技术有限公司（暂名）的议案》。
同意设立上海华东电脑服务网信息技术有限公司，主要从事信息产品维修服务和IT服务。该公司注册资本为人民币1000万元，本公司出资550万元，占该公司55%的股权。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
魏真董事对第十七、十八、十九三项议案投弃权票的理由：对华东电脑此时组建上述三子公司的必要性存有异议。
上述第（二）、（三）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）项议案须经公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体事项如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议时间：2008年4月16日下午1：00
(2)会议地点：上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议召开方式：现场召开、现场表决
2、会议审议事项：
(1)2007年度董事会工作报告
(2)2007年度监事会工作报告
(3)2007年度财务决算报告
(4)2007年度利润分配预案
(5)关于2008年度续聘会计师事务所及支付2007年度审计和相关费用的议案
(6)关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(7)关于为控股子公司提供担保的议案
(8)关于调整独立董事津贴的议案
此外，在公司2007年度股东大会上独立董事作述职报告。
（2007年度股东大会会议资料见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
4、会议出席对象
(1)2008年4月7日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）。
(3)本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
5、会议登记方法
(1)登记手续
个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
(2)登记时间：2008年4月11日 （9:00~17:00）
(3)登记地址：上海市桂林路418号华东电脑大厦一楼接待室
联系电话：021－64701464
传真：021－64088145
联系人：何巍女士
邮政编码：200233
6、其他事项
本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2008年3月13日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使股东一切权利。
委托人签名（盖章）： 委托人营业执照（身份证号码）：
委托人股东帐户； 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2008-007
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届监事会第四次会议于2008年3月13日在公司总部会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席陈刚主持。会议审议通过如下决议：
一、审议通过2007年度监事会工作报告。
二、审议并通过了《公司2007年年度报告及其摘要》并出具审核意见如下：
1、2007年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。上海上会会计师事务所有限公司对公司2007年度财务状况和经营状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
3、在提出本意见前，没有发现参与2007年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过2007年度利润分配预案。
四、审议通过《关于前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案》。
五、审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》。
六、审议通过《关于修改应收帐款及其他应收款坏帐准备计提会计政策的议案》。
七、审议通过《2007年度财务决算报告》。
八、审议通过《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》。
九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司监事会
2008年3月13日