新疆冠农果茸股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
本次股东大会增加了一个提案。
新疆冠农果茸股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室召开，出席会议的股东及股东的委托代理人共5名，代表股份97,129,412股，占公司总股本18000万股的53.96%；公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由公司董事会召集，董事长李愈先生主持，经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
截止2007年12月31日，公司资产总额为1,143,116,422.23元，负债总额为754,447,794.80元，净资产388,668,627.43元，公司合并报表后的净利润为20,135,908.70元，其中：归属于母公司所有者的净利润为13,846,010.58元。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
公司已提出定向增发的预案，公司承诺定向增发实施前滚存利润由新老股东共享。同时，考虑公司短期偿债压力较大，现金流量较有限及未来生产经营的需要，会议同意公司2007年度不进行现金股利分配，未分配利润将用于补充公司农产品收购资金和新增生产线所需的配套流动资金。未分配利润17,260,116.64元结转下一年度分配。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
五、以特别决议审议通过《公司2007年度资本公积金转增股本预案》
会议同意根据五洲松德联合会计师事务所审计“五洲审字[2008]8-098号”《审计报告》，公司2007年末的资本公积金为152,616,318.71元，盈余公积金为24,282,652.57元。2007年度资本公积金转增股本预案为：以公司2007年12月31日经审计的资本公积金152,616,318.71元，按2007年末总股本180,000,000股为基数，以每10股转增3股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增54,000,000股（每股面值1元）。公司总股本变为234,000,000股。本次转增股本完成后，公司资本公积金减少到98,616,318.71元。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
六、审议通过《关于2007年度资产核销损失的议案》
2007年度，公司因部分办公设备损坏，该资产减值损失将使公司2007年度利润减少22,171.95元。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
七、审议通过《关于2007年度提取坏账准备的议案》
2007年度，公司实际计提坏账准备金-217,649.62元，该资产减值准备将使公司2007年度利润增加217,649.62元。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
八、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
公司在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定需对2006年披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，调整金额为5,016,322.60元。该调整使公司2006年披露的2007年期初所有者权益由406,766,386.16元调整为411,782,708.76元。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
九、审议通过《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
十、审议通过《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》（内容详见2008年2月19日《上海证券报》D6版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
截至2007年末，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司违规对外担保的情况。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
十一、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》（内容详见2008年2月19日《上海证券报》D6、D7版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
十二、审议通过《关于申请2008年度长短期贷款的议案》
2008年度，根据公司对各项目的预计投资情况及持续生产经营的考虑，会议同意公司当年向以下银行申请贷款：
（1）向中国建设银行股份有限公司巴州分行申请流动资金贷款11000万元；
（2）向中国农业银行新疆巴州兵团支行申请流动资金贷款1亿元；
（3）向中国农业银行新疆巴州分行申请流动资金贷款2000万元；
（4）向中国农业发展银行巴州分行申请流动资金贷款1亿元；
（5）向交通银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元；
（6）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款6000万元；
（7）向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款1亿元；
（8）向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款8000万元；
以上贷款分别根据情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
十三、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
公司向第三届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴3.6万元人民币（含税），即每月独立董事津贴3000元人民币（含税）。
公司向第三届董事会董事（不含独立董事）发放董事津贴,标准为：年度董事津贴3.0万元人民币（含税），即每月董事津贴2500元人民币（含税）。
公司向第三届监事会监事发放监事津贴,标准为：年度监事津贴2.4万元人民币（含税），即每月监事津贴2000元人民币（含税）。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
十四、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
会议同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为公司2008年度财务审计机构，聘期一年。聘请期间的基本报酬为人民币30万元。
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
十五、审议通过《公司前次募集资金使用情况补充报告》（相关内容详见2008年2月27日《上海证券报》D13版临2008-007号公告、临2008-008号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
同意票97,129,412股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
公司聘请的北京市国枫律师事务所朱明律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二○○八年三月十四日