上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600196         股票简称：复星医药        编号：临2008-007

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（临时会议）于2008年3月14日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的提案。

　　经总经理提名，同意聘任李显林先生为公司副总经理，任期自2008年3月14日起至2010年5月27日届满。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过关于受让上海齐绅投资管理有限公司100%股权的提案。

　　为了进一步梳理公司内部股权管理架构，同意公司受让控股子公司上海复星平耀投资管理有限公司持有的上海齐绅投资管理有限公司100%股权。本次股权转让价款以2007年12月31日上海齐绅投资管理有限公司财务报表所记载的公司净资产值为基础，确定为人民币500万元。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

　　二OO八年三月十四日

　　附：高管简历

　　李显林先生，52岁，中共党员，南京药学院（现中国药科大学）药学系毕业，大学学历，EMBA在读。先后任徐州生物化学制药厂生产股股长、副厂长、厂长，徐州万邦生化制药有限公司任董事、总经理、董事长等职；现任江苏万邦生化医药股份有限公司董事长、徐州万邦金桥制药有限公司董事长、上海克隆生物高技术有限公司董事长、江苏万邦安新医药有限公司董事长。