武汉人福高科技产业股份有限公司
第五届董事会第三十二次
会议决议公告暨公司
二○○七年年度股东大会通知公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2008年3月13日（星期四）上午9：30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2007年3月8日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。
一、董事会会议决议情况
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
（一）公司二○○七年《总经理工作报告》
（二）公司二○○七年《独立董事工作报告》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（三）公司二○○七年《董事会工作报告》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（四）公司二○○七年年度报告正文及摘要
（详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及同时在公司指定信息披露报纸刊登的《年度报告摘要》）
（五）公司二○○七年年度利润分配预案
根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2008]第0219号审计报告，公司二○○七年年度可供股东分配的利润为119,089,129.92元。公司董事会本次拟定的利润分配预案为：以公司2007年末总股本389,085,686股为基数，每10股派发现金0.15元（含税），共计拟派发现金红利5,836,285.29元。
（六）公司二○○七年年度资本公积转增预案
公司董事会决定本年度不实施资本公积金转增股本方案。
（七）公司《二○○七年年度财务决算报告》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（八）《董事会审计委员会年报工作规程》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（九）《独立董事年报工作制度》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（十）公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（十一）审阅董事会审计委员会提交的《关于对年审会计师出具的公司审计报告的审核意见》
（十二）审阅董事会审计委员会提交的《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》
（十三）审阅年审会计师出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（十四）关于续聘大信会计师事务有限公司的预案
公司董事会同意续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
（十五）关于对公司已披露的二○○七年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案
公司从2007年1月1日起全面执行新的企业会计准则体系，在编制财务报表时，首先以2007年1月1日作为执行企业会计准则体系的首次执行日，确认2007年1月1日资产负债表的期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第5至19条和《企业会计准则解释第1号》对比较利润表和比较资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的利润表和资产负债表作为前期财务报表，同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类列报。
具体情况为：
1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
（1）公司子公司武汉当代物业发展有限公司（以下简称“当代物业”）原持有湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（以下简称“南湖学生公寓”）80%股权。2002年，公司直接对南湖学生公寓增资，增资后公司直接持有南湖学生公寓92.31%股权，产生股权投资差额-4,999,955.13元。由于当代物业与南湖学生公寓均系公司控股子公司，此项交易为同一控制下的企业合并，所产生的股权投资差额-4,999,955.13元，扣除原累积摊销-2,249,979.84元后，2006年12月31日余额为-2,749,975.29元，调增2007年1月1日归属于母公司股东权益合计2,749,975.29元。
（2）2006年，公司受让控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）所持有的深圳新鹏生物工程技术有限公司（以下简称“深圳新鹏”）33%股权，同时受让公司子公司中国联合生物技术有限公司（以下简称“中国联合”）所持有的深圳新鹏19%股权，产生股权投资差额7,545,080.98元。由于本公司、中国联合、深圳新鹏均系当代科技控股子公司，此项交易为同一控制下的企业合并，所产生股权投资差额7,545,080.98元，扣除累积摊销188,627.02元后，2006年12月31日余额为7,356,453.96元，调减2007年1月1日归属于母公司股东权益7,356,453.96元。
（3）2005年，公司子公司武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）向本公司购买原直接持有的武汉康诚医药销售有限公司（以下简称“康诚医药”）84%股权，产生股权投资差额1,407,331.14元。由于康乐药业与康诚医药均系公司控股子公司，此项交易为同一控制下的企业合并，所产生的股权投资差额1,407,331.14元，扣除累积摊销246,282.96元后，2006年12月31日余额为1,161,048.18元，康乐药业调减2007年1月1日留存收益1,161,048.18元，公司按69%权益份额调减2007年1月1日归属于母公司股东权益801,123.24元，调减少数股东权益359,924.94元。
2、其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
公司原持有宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）51%股权，2003年，公司受让其他股东所持有的宜昌人福19%股权，产生股权投资差额-1,351,032.22元。此项交易所产生的股权投资差额-1,351,032.22元，扣除累积摊销-517,895.68元后，2006年12月31日余额为-833,136.54元，调增2007年1月1日归属于母公司股东权益833,136.54元。
3、所得税
原政策为应付税款法，新的政策采用资产负债表债务法。根据新会计准则应将资产、负债账面价值与计税基础的差额计算递延所得税资产和递延所得税负债，增加了2007年1月1日留存收益1,383,508.59元。
4、少数股东权益
公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为224,756,417.09元，调整后新会计准则下少数股东权益为228,622,567.09元。新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益228,622,567.09元。
5、对子公司长期股权投资由权益法改为成本法核算
原政策为对子公司采用权益法核算，新的政策采用成本法核算，该会计政策的变更调减2007年1月1日归属于母公司股东权益为11,887,947.01元。
6、其他
公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦”）10%股权，因公司向杰士邦派出管理人员，故对其具有重大影响，采用权益法核算。根据新会计准则及其相关规定，对其会计报表进行调整，公司按10%的权益份额调增2007年1月1日归属于母公司股东权益23,224.81元。
（十六）《关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案》
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司薪酬委员会拟定了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案》。经董事会审议，拟定：
1、独立董事津贴调整为每人每年人民币4.80万元（即每月4,000元，含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销；
2、其他董事、监事薪酬根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放津贴；
3、高级管理人员薪酬原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任拟定，报董事会审核批准后实施。
（十七）公司董事会《关于内部控制制度完整性、合理性和有效性的评价报告》及审计机构出具的《内部控制鉴证报告》
（详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（十八）关于停止实施向特定对象增发股票方案的预案
公司在办理拟向特定对象增发股票工作过程中发现，教育行业的投资及认定存在一定的障碍，且相关政策存在较大的不确定性因素。经各方论证、董事会审慎研究决定后，公司拟终止实施本次向特定对象增发股票事宜的方案。
公司独立董事伍新木先生、谢获宝先生、莫洪宪女士发表意见：公司这一决策是建立在实事求是、客观分析的基础之上的；程序合法、有效；符合《公司法》、公司《章程》和相关法律法规的规定；无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生；切实维护了中小股东的利益；该议案需提请股东大会审议，建议公司增加采用网络投票的方式。
（十九）关于公司董事会换届选举的预案
鉴于公司第五届董事会任期将于2008年3月27日届满。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，第五届董事会提名委员会经审核，现决定提名王学海先生、李杰先生、艾路明先生、张小东先生、邓霞飞先生、朱建斌先生、谢获宝先生、莫洪宪女士、杨祥良先生为公司第六届董事会董事候选人；其中谢获宝先生、莫洪宪女士、杨祥良先生为独立董事候选人，并将谢获宝先生、莫洪宪女士、杨祥良先生的有关材料同时上报中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会湖北监管局、上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核。审核后，提交二○○七年年度股东大会选举。
第六届董事会成员候选人简历见附件1、武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事关于第六届董事会董事候选人提名的意见见附件3、武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事提名人声明见附件4、武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事候选人声明见附件5。）
（二十）关于提请召开二○○七年年度股东大会的议案
公司董事会定于2008年4月7日（星期一）上午9：30在公司总部六楼会议室召开二○○七年年度股东大会，并同意向全体股东发布会议通知。
以上第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第十四项、第十六项、第十八项、第十九项议案尚需提请二○○七年年度股东大会进一步审议。
二、关于召开公司二○○七年年度股东大会的相关情况
（一）会议召开相关事项：
1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。
2、现场会议时间为：2008年4月7日（星期一）上午9：30。
3、网络投票时间为：自2008年4月6日下午15：00起至2008年4月7日下午15：00止。
4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室。
5、股权登记日：2008年4月1日。
6、提示公告：公司将于2008年3月24日发布提示性公告。
（二）会议审议事项
1、公司二○○七年《独立董事工作报告》；
2、《董事会二○○七年年度工作报告》；
3、《监事会二○○七年年度工作报告》；
4、公司二○○七年年度报告正文及摘要；
5、公司二○○七年年度利润分配方案；
6、公司二○○七年年度资本公积转增方案；
7、公司《二○○七年年度财务决算报告》；
8、关于续聘大信会计师事务有限公司的议案
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
10、关于停止实施向特定对象增发股票方案的议案
11、关于公司董事会换届选举的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案（监事候选人简历见附件2）
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年4月1日。截至股权登记日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；
3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。
（四）网络投票注意事项
1、网络投票时间为：自2008年4月6日下午15：00起至2008年4月7日下午15：00止。
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件6之《投资者身份验证操作流程》。
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件7之《投资者网络投票操作流程》。
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询http://www.chinaclear.cn。
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）现场会议参加办法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书及或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续（《授权委托书》见附件8）；
2、登记地点及授权委托书送达地点：
武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430074。
3、登记时间：2008年4月2日至4月4日工作时间，即每日上午9:00—11:30、下午13:30—17:00。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。
（六）注意事项：
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：027-87597232、87596718-8019，传真：027-87596393；
3、联系人：王鸣、陈海英、薛志龙；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○八年三月一十三日
附件1、
董事候选人简历
1、王学海，男，34岁，中共党员，武汉大学企业管理博士。曾任我公司董事、副总经理、总经理，现任我公司董事长；
2、李杰，男，53岁，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药厂厂长、湖北宜药集团公司董事长。现任我公司董事、总经理，宜昌人福药业有限责任公司董事长；
3、艾路明，男，51岁，中共党员，武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公司董事长、我公司董事长。现任我公司董事、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；
4、张小东，男，56岁，武汉大学硕士。现任我公司董事，武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；
5、邓霞飞，男，45岁，北京理工大学工学博士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理，湖南药业公司副总经理、总经理，湖南省医药局开发办副主任。现任我公司董事、副总经理，湖北葛店人福药业有限责任公司董事长；
6、朱建斌，男，42岁，中共党员，硕士学位，工程师职称。1992年01月至2001年12月，历任武汉市东湖开发区管委会综合处副处长、办公室副主任、社会发展局局长兼党委书记；2001年12月至2003年12月，任武汉足球俱乐部总经理、武汉软件产业基地有限公司总经理；2003年12月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司董事、副总经理、党委副书记，我公司董事。
7、谢获宝，男，41岁，中共党员，武汉大学经济学博士，中南财经政法大学会计学博士后。曾任武汉大学副教授，武汉中信会计师事务所注册会计师。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授、会计系副主任，我公司独立董事，同时还兼任多家上市公司独立董事；
8、莫洪宪，女，53岁，中共党员，武汉大学法学博士。现任武汉大学法学院教授、博导、院党委书记，我公司独立董事。兼任湖北省人民检察院、湖北省高级人民法院、武汉市公安局经侦处专家咨询员，武汉市政协法制委员会副主任委员，武汉市中级人民法院专家咨询委员会副主任委员；
9、杨祥良，男，41岁，生物医学工程博士，华中科技大学校特聘教授，博士生导师，教育部跨世纪优秀人才基金、湖北省青年杰出人才基金获得者。现任华中科技大学生命科学与技术学院常务副院长、“湖北省纳米药物工程技术研究中心”主任，“生物无机化学与药物湖北省重点实验室”副主任、药物研究所所长，华中科技大学纳米科学技术中心副主任，世界中医药联合会新型制剂（中药）专业委员会常务理事。
附件2、
监事候选人简历
1、杜越新，男，49岁，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任国务院研究室处长，国务院发展中心下属中国企业评价中心研究咨询员，北京锦江西妮药业公司董事长、总经理，中国诚信证券评估有限公司董事、总经理。现任我公司监事长；
2、齐谋甲，男，75岁。曾任国家医药管理局局长，现任中国医学基金会副会长，我公司监事；
3、杜燕云，女，51岁，中共党员，武汉大学EMBA。曾任我公司办公室主任，我公司第三届监事会监事、监事长。现任我公司监事、工会主席；
4、李光静，女，53岁，湖北大学毕业，会计师。曾任我公司监事、财务部经理、审计室主任。现任我公司监事、审计部部长；
5、明华，女，32岁，武汉大学管理学硕士，高级经济师职称。曾任中国长江航运集团总公司商务处职员、副处长、处长，武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部执行副经理、执行经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部部长、我公司监事。
附件3、
武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会董事候选人提名的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉人福高科技产业股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并出席公司董事会后，对公司第五届第三十二次董事会审议的“关于董事会换届选举的预案”，发表以下独立意见：
经审阅董事候选人王学海、李杰、艾路明、张小东、邓霞飞、朱建斌、谢获宝、莫洪宪、杨祥良的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人王学海、李杰、艾路明、张小东、邓霞飞、朱建斌、谢获宝、莫洪宪、杨祥良能够胜任上公司董事的职责要求。
独立董事：伍新木
谢获宝
莫洪宪
二○○八年三月一十三日
附件4、
武汉人福高科技产业股份有限公司
独立董事候选人提名人声明
提名人武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会提名委员会现就提名谢获宝、莫洪宪、杨祥良为武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉人福高科技产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉人福高科技产业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括武汉人福高科技产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会提名委员会
2008年3月13日于武汉
附件5、
武汉人福高科技产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢获宝、莫洪宪、杨祥良，作为武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉人福高科技产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括武汉人福高科技产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢获宝
莫洪宪
杨祥良
2008年3月13日于武汉
附件6
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
■
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
■
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
附件7、
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
■
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598912（业务）
010-58598882,58598884（技术）
（上海）021-68870190
（深圳）0755-25988880
附件8、
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人： 代理人身份证号：
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注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）
2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；
3、每项均为单选，多选为无效票；
4、授权书用剪报或复印件均有效。
股东签章： 受托人签章：
授权日期： 年 月 日
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2008-005号
武汉人福高科技产业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年3月13日（星期四）上午9：30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2007年3月8日。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并一致通过了以下议（预）案：
一、公司二○○七年年度《监事会工作报告》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、公司二○○七年年度报告正文及摘要
（详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及同时在公司指定信息披露报纸刊登的《年度报告摘要》）
根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）证监公司字[2007]235号《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）等有关规定的相关要求，公司全体监事在全面了解和审阅公司二○○七年年度报告正文及摘要后，我们认为：
1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司二○○七年年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、公司二○○七年年度报告全文及其摘要经公司第五届董事会第三十二次会议及本次会议审议一致通过。
3、本公司全体监事保证公司二○○七年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、公司《二○○七年年度财务决算报告》
（详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
五、关于公司监事会换届选举的预案
鉴于公司第五届监事会任期将于2008年3月27日届满。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，现决定提名杜越新先生、齐谋甲先生、明华女士、杜燕云女士、李光静女士为第六届监事会监事候选人。监事会监事候选人简历见本公告披露之日同时见报的《临2007-004号公告》之附件2。
上述第一项、第二项、第四项和第五项预案尚需提请公司二〇〇七年年度股东大会审议。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司监事会
二○○八年三月一十七日
| 序号 | 议 案 | 表 决 情 况 |
| 1 | 公司二○○七年《独立董事工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 《董事会二○○七年年度工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 《监事会二○○七年年度工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 公司二○○七年年度报告正文及摘要 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 公司二○○七年年度利润分配方案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 公司二○○七年年度资本公积转增方案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7 | 公司《二○○七年年度财务决算报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8 | 关于续聘大信会计师事务有限公司的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9 | 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 10 | 关于停止实施向特定对象增发股票方案的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |