长沙力元新材料股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
本公司于2008年3月15日召开第二届董事会第三十二次会议,会议一致通过了《关于为常德力元新材料有限责任公司提供担保的议案》，同意为控股子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”) 5500万元人民币信贷综合授信提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：常德力元新材料有限责任公司
住所：常德市德山经济科技开发区
法定代表人：张聚东
注册资本10008万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。
总资产：15114.82万元
负债：4781.37万元
净资产：10333.45万元
主营业务收入:26263.48万元
利润总额:181.31万元
净利润:181.31万元
资产负债率:31.63%
（以上数据为截止到2007年12月31日未经审计数据）
与本公司关系：本公司直接控股98.10%、间接控股1.9%的子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：5500万元。
担保期限：三年
四、董事会意见
董事会认为：常德力元为本公司控股直接控股98.10%、间接控股1.9%的子公司,其产品主要销售国际高端市场，市场前景看好。为扶持该公司的发展，同意为常德力元新材料有限责任公司上述银行贷款提供连带责任担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司实际发生累计对外担保总额为3000万元人民币（仅为对控股子公司常德力元新材料有限责任公司提供的人民币3000万元银行借款担保）。如包括本次担保的公告数量，截止公告日，本公司累计对外担保总额为8500万元人民币，占经审计的2006年年末合并会计报表净资产的27.40%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司董事会
2008年3月17日
股票代码：600478 股票简称：力元新材 编号：临2008－005
长沙力元新材料股份有限公司
第二届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2008年3月15日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，参与通讯表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各董事认真审议并通过了以下议案：
1、关于为常德力元新材料有限责任公司提供担保的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
常德力元新材料有限责任公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其98.1%的股权,间接持有1.9%的股权），因该公司业务发展需要，拟向中国建设银行常德人民中路支行申请5500万元人民币信贷综合授信，授信期限为三年，由本公司为常德力元新材料有限责任公司上述信贷综合授信提供担保。
2、关于向银行申请综合授信额度的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
因业务发展需要，公司董事会拟向招商银行长沙河西支行申请7500万元人民币综合授信额度，授信期限为一年。
3、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
因公司发展需要，董事会拟向股东大会提出申请，授权公司董事会分别于2008年和2009年每年在不超过人民币6亿元的额度内向银行办理综合授信额度的申请。
以上三项议案均需股东大会审议通过。
长沙力元新材料股份有限公司
董 事 会
2008年3月17日