湖南浏阳花炮股份有限公司
第三届董事会第十四次
会议决议公告暨召开
2007年年度股东大会的通知
湖南浏阳花炮股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2008年3月13日分别以电子邮件、传真、送达等方式发出，会议于2008年3月17日上午10点在长沙新时空康年大酒店29楼会议室召开，会议由董事长赵伟平主持，会议应到董事9人，实到董事7人。其中董事沈仲敏先生全权委托副董事长李民先生、董事单超先生全权委托董事肖江毅先生出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
经深圳南方民和会计师事务所审计，2007年度公司净利润为20,727,957.25元，与年初未分配利润-86,439,678.10元合计后，2007年可供分配的利润为-65,711,720.85元。鉴于2007年度净利润须弥补公司以前年度亏损，2007年决定不分配，也不进行公积金转增股本。
六、审议通过《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
七、审议通过了《关于2008年度综合信贷授权的议案》；
根据2008年度资金预算，公司拟向各商业银行申请综合授信，总计额度为人民币21400万元（或等值美元），详述如下：
1、 向长沙市商业银行浏阳市支行申请T/T项下出口贸易融资授信，额度为美元200万元（折合人民币1400万元）；
2、 向中国银行浏阳支行申请综合授信，额度为人民币5000万元(或等值美元)；
3、 向农业银行浏阳支行申请综合授信，额度为人民币1.5亿元（或等值美元）。
经股东大会批准后，董事会授权公司财务总监杨沅霞女士在上述额度内与各商业银行签署相关合同或协议。
八、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
九、审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十、审议通过了《关于董事会审计委员会工作规程的议案》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十一、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》；
同意续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度的审计机构。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、审议通过了《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》；
根据公司2008年全年资金预算，结合财务部门对供应商的付款安排，预计公司本部及下属子公司在付款间歇期将可能出现部分资金闲置状况。鉴于目前新股上市较频繁，申购新股收益较为可观且基本无风险，为使闲置资金保值增值，提升公司业绩，公司管理层特提请董事会授权根据资金使用状况，在不影响运营的前提下，动用公司总部及下属子公司不超过人民币6000万元的闲置自有资金开展A股的新股申购工作。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、审议通过了《关于申请撤销股票退市风险警示和其他特别处理的议案》；
依据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本公司在报送、披露2007年年度报告的同时，向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示和其他特别处理。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十四、审议通过了《关于深圳南方民和会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
以上一、三、四、五、七、八、十一、十二项议案尚需经2007年年度股东大会表决通过。
十五、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》；
（一）会议时间：2008年4月9日上午9：00（星期三）
（二）会议地点：公司办公楼三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场记名投票表决
（五）会议议题：
1、审议《2007年年度报告和摘要》；
2、审议《2007年度董事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配预案》；
5、审议《关于2008年综合信贷业务的议案》；
6、审议《独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》；
8、审议《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》；
9、审议《关于变更处置中国浏阳花炮（南非）国际贸易有限公司方式的议案》；
该议案已经2008年3月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，见2008年3月13日《上海证券报》及www.sse.com.cn网站。
（六）参加会议人员：
（1）2008年 4月2日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（七）出席会议登记办法及时间
（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。
（3）登记时间：2008年 4月7日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
（4）登记地点：湖南省浏阳市金沙北路589号五楼董事会秘书办公室
（八）其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0731-3620966 传真：0731-3620966
（4）联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589号
（5）邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
二OO八年三月十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南浏阳花炮股份有限公司2007年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
证券简称：*ST花炮 证券代码：600599 编号：临2008-012
关于申请撤销股票退市风险警示和
其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于公司05、06年连续两年亏损，上海证券交易所自2007年4月27日起对本公司股票交易实行了退市风险警示的特别处理，股票简称由“浏阳花炮”改为“*ST花炮”。在特别处理期间，公司股票交易的日涨跌幅限制由10%改为5%。
经深圳南方民和会计师事务所审计，对本公司2007年财务报告出具了标准无保留的审计报告，报告显示：本公司2007年度实现净利润20,475,282.35元，扣除非经常性损益后净利润 14,389,785.79元，2007年末每股净资产为1.629元。
依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司于2008年3月17日向上海证券交易所提出申请撤销股票退市风险警示及其他特别处理的请示，上海证券交易所经审核后将对公司的请示作出是否核准的决定，届时公司将根据审核结果及时予以公告。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
二OO八年三月十七日
股票简称：浏阳花炮 股票代码：600599 编号：临2008-013
湖南浏阳花炮股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
湖南浏阳花炮股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年3月17日中午1点在长沙新时空康年大酒店29楼会议室召开。会议由监事吴新华先生主持，出席本次会议监事应到3人，实到2人。其中监事会主席于玲女士全权委托监事魏玉平先生出席会议并表决。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、2007年度监事会工作报告；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、2007年年度报告及其摘要；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于运用闲置自由资金申购新股的议案。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
湖南浏阳花炮股份有限公司监事会
二○○八年三月十七日