江中药业股份有限公司
第四届第十八次董事会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2008年3月14日在公司会议室召开，会议通知于3月4日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到7人（董事长易敏之委托董事董全臣代为出席表决，董事钟虹光委托董事邓跃华代为出席表决），公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董全臣先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、公司2007年度总经理工作报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
二、公司2007年度董事会工作报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
三、公司2007年度独立董事述职工作报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
四、公司2007年度财务决算报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
五、公司2007年度报告正文及摘要
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
六、公司2007年度利润分配预案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
经广东恒信德律会计师事务所对公司2007年度财务报告进行审计，公司2007年实现净利润96,072,532.22元，经提取10%法定公积金9,607,253.22元，并向全体股东分派了2006年应分配股票股利29,222,400股(元)及10,227,840元现金股利，加上年度结转的未分配利润206,383,226.84元，2007年度可供全体股东分配的利润为253,398,265.84元。
本次拟向全体股东分配方案为：以2007年末公司总股本29587.68万股为基数，向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），合计派发现金股利50,299,056.00元，剩余未分配利润203,099,209.84元，结转下一年度。
七、关于公司与江西江中小舟医药贸易有限公司日常关联交易的议案
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
2007年，公司委托江西江中小舟医药贸易有限公司销售博洛克等处方药的交易金额为人民币663.65万元。2008年公司将继续委托其销售公司处方药（博洛克等）产品，并调整了委托产品结算价格，预计2008年交易金额为800万元。详细内容请参见公司2008年3月18日刊登在上海证券报上的“日常关联交易公告”。
关联董事对本议案履行了回避表决程序；独立董事刘纪鹏、皮耐安、詹政同意该项关联交易并发表独立意见如下：
本次交易系公司借助小舟公司处方药网络促进公司非主导产品的销售，相关委托销售协议参照了行业标准，交易条件及安排合理，不存在损害中小股东利益的情形。
八、公司2008年公司申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
为满足公司2008经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司在2008年拟向以下银行申请最高借款综合授信额度，期限一年，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。具体如下：
| 授信银行 | 2008年授信额度（万元） |
| 中国工商银行江西省分行营业部 | 15000 |
| 中国银行南昌青湖支行 | 15000 |
| 中国农业银行南昌福山支行 | 8000 |
| 兴业银行南昌分行 | 3000 |
| 荷兰合作银行有限公司上海分行 | 5000 |
为便于银行借款具体业务的办理，特授权董事长易敏之先生代表公司在上述贷款额度内，签署向各有关银行申请借款所需的相关法律文件。授权期限为董事会通过本议案之日起一年。
九、关于计提在建工程减值准备及存货跌价准备的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
根据《企业会计准则第8号－资产减值准则》及《企业会计准则第1号－存货准则》的规定，经董事会批准后，对余干在建工程除支付的土地出让金外的部分全额计提减值准备，金额为4,419,365.23元；对公司质量不合格、过了有效期或者有效期内无生产计划的原辅材料等存货全额计提跌价准备，金额为3,485,730.56元。
十、关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见《公司2007年度报告》附注“（十四）股东权益差异调节对比表”及
“（十五）2、2006年度净利润差异调节表”。
上述议案中第二、三、四、五、六项议案尚须提交股东大会审议批准。股东大会具体召开时间另行通知。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2008年3月18日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2008-005
江中药业股份有限公司
第四届第十次监事会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2008年3月14日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立新先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、公司2007年度监事会工作报告。
二、公司2007年度财务决算报告。
三、公司2007年度报告正文及摘要。
四、公司年度利润分配预案
经广东恒信德律会计师事务所对公司2007年度财务报告进行审计，公司2007年实现净利润96,072,532.22元，经提取10%法定公积金9,607,253.22元，并向全体股东分派了2006年应分配股票股利29,222,400股(元)及10,227,840元现金股利，加上年度结转的未分配利润206,383,226.84元，2007年度可供全体股东分配的利润为253,398,265.84元。
本次拟向全体股东分配方案为：以2007年末公司总股本29587.68万股为基数，向全体股东每10股派送现金1.7元（含税），合计派发现金股利50,299,056.00元，剩余未分配利润203,099,209.84元，结转下一年度。
上述议案中第二、三、四项议案须提交股东大会审议批准。
江中药业股份有限公司
监 事 会
2008年3月18日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2008-006
江中药业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 2007年的总金额 |
| 委托关联人销售上市公司生产或经营的产品 | 博洛克、冬菀止咳颗粒、痔康片 | 江西小舟医药贸易有限责任公司 | 800万元 | ＜1％ | 663.65万元 |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
江西江中小舟医药贸易有限责任公司（以下简称“小舟公司”）成立于2001年2月26日，法人代表钟虹光，公司注册资本1000万元，注册地为江西省南昌市阳明路56号，经营范围是医药产品的营销，主要以产品代理方式销售江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）各子企业生产的处方药产品,也选择性地为国内外重大发展潜力的新药做国内销售总代理。截止2007年12月31日，小舟公司拥有总资产1285.05万元，净资产-439.25万元，实现主营业务收入1144.56万元，主营业务利润512.64万元，净利润36.59万元。
2、与上市公司的关联关系
小舟公司控股股东为江中集团，而江中集团系本公司控股股东。因此本公司与小舟公司的关联关系为同一控股股东。
三、定价政策和定价依据
本公司委托小舟公司代理销售的品种均为公司处方药品种，主要有“博洛克”、“冬莞止咳颗粒”、“痔康片”，其中“博洛克”(蚓激酶胶囊)为国家西药二类新药、“痔康片”为国家三类新药。2008年3月14日经公司四届十八次董事会同意，公司继续委托小舟公司销售相关产品，并调整委托产品结算价格。委托销售协议的主要内容如下：
交易价格：上述产品委托销售价格的定价政策参照按国内医药流通领域的代理行规制定，以公允的协商价格为定价基础。
付款安排和结算方式：小舟公司应在本公司开出发票后90天内付清货款，及从开票日至货款付出日期的期限为90天（节假日顺延）。
生效条件和日期：本协议自签订之日起生效。
协议有效期：本协议自2008年1月1日起执行，今后双方若无异议，则本协议自动延续。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司主营业务一直以非处方药的销售为主，营销网络的建设也主要围绕非处方药展开，为公司非主导品类的处方药建立和拓展处方药销售网络将影响公司竞争力。因此公司利用小舟公司已有的处方药销售网络和专业化营销队伍销售公司处方药产品，将极大地节省公司在处方药业务的市场投入。
上述关联交易定价参照了行业标准，交易条件公允、没有损害上市公司利益。自委托经营以来，此项关联交易占公司年度主营业务收入的比例不足1％，且公司经营的主要精力仍将放在非处方药领域，因此，该类交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，公司主营业务对关联人不形成依赖。
五、审议程序
1、公司四届董事会第十八次会议审议通过了上述关联交易,关联董事予以回避表决,具体表决情况详见公司四届董事会第十八次会议决议公告。
2、公司独立董事事前认可了上述关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下：
公司2008年度日常关联交易系公司借助小舟公司处方药网络促进公司非主导产品的销售，相关委托销售协议参照了行业标准，交易条件及安排合理，不存在损害中小股东利益的情形。
六、备查文件目录。
1、公司四届十八次董事会决议公告；
2、委托小舟公司销售的关联交易公告；
3、委托销售协议书；
4、公司二届十三次董事会决议；
5、公司三届十次董事会决议公告。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2008年3月18日