新疆八一钢铁股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年3月3日以书面方式向各位董事发出会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2008年3月14日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。
三、董事出席会议情况
会议应出席董事11人，实际出席董事11人。委托他人出席的董事2人，董事赵峡、武金凤因公出差，分别委托董事长沈东新、董事郭向阳代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、会议决议
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
(一)审议通过《公司2007年度总经理工作报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《公司2007年度独立董事述职报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《公司计提2007年资产减值准备的议案》；
公司对应收款项计提坏账准备11,184,793.92元，全部计入当年损益。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《公司处理2007年资产损失的议案》；
公司资产损失影响本年净利润31,949,557.88元，其中：报废及出售固定资产损失25,066,803.00元；存货损失6,860,376.76元；应收账款损失22,378.12元。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《公司2007年度利润分配的议案》；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现净利润398,922,921.76元，根据《公司章程》规定，按10%的比例提取法定公积金39,892,292.18元、任意公积金39,892,292.18元。以2007年末总股本589,576,104股为基数，向全体股东每10股派送3股、派发现金0.50元(含税)，共计分配利润206,351,636.40元。剩余利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《修订<审计委员会实施细则>的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《公司2007年度董事会审计委员会履职工作报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》；
报告全文及摘要详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
为保证2008年度生产发展，公司向各银行申请总额85.5亿元、期限一年的综合授信额度，公司获得的银行授信额度将以各银行最终核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过《公司独立董事辞职的议案》；
鉴于独立董事陈盈如女士同时任职于公司法律顾问天阳律师事务所，为进一步提高公司治理水平，陈盈如女士主动提出辞呈，董事会对陈盈如女士在任期间的辛勤工作和杰出贡献表示感谢。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十四)审议通过《选举公司独立董事的议案》；
董事会提名李志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。公司独立董事认为：董事候选人的提名符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事候选人符合董事的任职资格和条件。同意提交公司股东大会选举。
独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料须报上海证券交易所审核。
李志刚先生简历：男，1971年出生，汉族，大学本科，经济学学士，注册会计师。曾任天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计助理、项目经理、高级项目经理。现任中国移动通信集团新疆有限公司内控管理主管。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十五)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；
续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构，聘期一年。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(十六)审议通过《公司2008年日常关联交易的议案》；
董事会同意公司与各关联方就原辅材料、备品备件及能源采购、销售商品和接受劳务等发生的2008年日常关联交易事项。
关联董事沈东新、赵峡、艾力?巴拉提、雷洪等4人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案涉及的关联交易进行事前审核，并发表了独立意见。交易内容详见当日《上海证券报》、《证券时报》刊载的公司关联交易公告。
(十七)审议通过《公司4200/3500mm中厚板迁建工程项目的议案》；
同意公司投资人民币72,391万元建设4200/3500mm中厚板工程，项目设计年产能力为65万吨，预计在2008年年底建成投产。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述二、三、六、七、八、十一、十二、十四至十七项议案需提交2007年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(十八)审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
1、会议时间：2008年4月25日(星期五)上午10:30时
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议议题：
(1)《公司2007年度董事会工作报告》；
(2)《公司2007年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2007年度监事会工作报告》；
(4)《公司2007年度财务决算报告》；
(5)《公司2007年度利润分配的议案》；
(6)《修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
(7)《公司2007年年度报告全文及摘要》；
(8)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(9)《选举公司独立董事的议案》；
(10)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(11)《公司2008年日常关联交易的议案》；
(12)《公司4200/3500mm中厚板迁建工程项目的议案》。
4、出席会议资格：
(1)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
(2)截止2008年4月18日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
5、登记办法：
(1)登记时间：2008年4月24日10:00-18:00时。
(2)登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
(3)登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司证券投资部。
6、其他事项：
(1)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
(2)会议联系人：陈海涛 范炎
电话：0991-3890166、3881187
传真：0991-3890266
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○八年三月十四日
授 权 委 托 书
致：新疆八一钢铁股份有限公司
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆八一钢铁股份有限公司2007 年年度股东大会。
(一)股东代理人姓名 ，性别 ，民族 ， 年 月 日 出生，身份证号码 。
(二)委托人 的股东账户卡号码为 ，截止本次股东大会股权登记日2008年4月18日,持有新疆八一钢铁股份有限公司 股，占股份公司总股本589,576,104股的 %，股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称：
法定代表人(签字)： 营业执照注册号：
股东代理人(签字)： 身份证号码：
委托日期： 持有股份种类：
新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆八一钢铁股份有限公司董事会现就提名李志刚为新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆八一钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合新疆八一钢铁股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆八一钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括新疆八一钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○八年三月十四日
新疆八一钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李志刚，作为新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆八一钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括新疆八一钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李志刚
二○○八年三月十四日
证券简称：八一钢铁 证券代码：600581 编号：临2008-8
新疆八一钢铁股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2008年3月3日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2008年3月14日下午14:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈敬贵主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司计提2007年资产减值准备的议案》；
监事会认为：减值计提充分体现了谨慎性原则，决议程序合法、依据充分。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司处理2007年资产损失的议案》；
监事会认为：资产损失处理符合公司实际和全体股东的合法利益。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2008年日常关联交易的议案》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司4200/3500mm中厚板迁建工程项目的议案》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、四、五、六项议案需经2007年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○○八年三月十四日
证券简称：八一钢铁 证券代码：600581 编号：临2008-9
新疆八一钢铁股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”、“公司”）与关联方就原辅材料、备品备件及能源采购、销售商品和接受劳务等事项所发生的日常关联交易行为。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
2008年，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司关联交易公允决策制度》及年报日常关联交易披露原则的有关规定，八一钢铁与关联方就原辅材料、备品备件及能源采购、销售商品和接受劳务等发生的日常关联交易事项形成议案，提交八一钢铁董事会审议。
2008年，八一钢铁与关联方发生的日常关联交易事项如下表所示：
| 序号 | 关联方 | 交易内容 | 定价方式 |
| 一 | 原辅材料、备品备件及能源采购 | ||
| 1 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 铁水采购 | 成本加成价 |
| 2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 原辅材料及废钢采购 | 市场价 |
| 3 | 新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司 | 废钢采购 | 市场价 |
| 4 | 新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司 | 废钢、生铁采购 | 市场价 |
| 5 | 新疆西域水泥有限责任公司 | 石灰石采购 | 市场价 |
| 6 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 能源采购 | 市场价、成本加成价 |
| 7 | 宝钢集团有限公司及下属子公司 | 原辅材料、备品备件采购 | 市场价 |
| 二 | 销售商品 | ||
| 1 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 销售商品 | 市场价 |
| 2 | 新疆八钢金圆钢管有限公司 | 销售商品 | 市场价 |
| 3 | 新疆八钢钢管有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 |
| 4 | 新疆八钢板簧有限公司 | 销售商品 | 市场价 |
| 5 | 新疆八钢钢结构有限公司 | 销售商品 | 市场价 |
| 6 | 新疆八钢金属制品有限公司 | 销售商品 | 市场价 |
| 7 | 新疆八钢冶金安装有限公司 | 销售商品 | 市场价 |
| 8 | 新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 |
| 9 | 宝钢集团有限公司及其下属子公司 | 销售商品 | 市场价 |
| 三 | 接受劳务 | ||
| 1 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 劳务服务 | 协议价 |
| 2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 加工服务 | 市场价 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区钢铁运输公司 | 运输服务 | 市场价 |
| 4 | 新疆中钢冶金进出口公司 | 货物代理服务 | 市场价 |
（二）八一钢铁董事会对上述关联交易的表决情况
2008年3月14日，八一钢铁第三届董事会第十五次会议审议《关于审议公司2008年日常关联交易的议案》。与会董事11人（含独立董事）。关联董事4人回避表决，其他与会董事一致表决通过。八一钢铁独立董事认为，上述议案符合八一钢铁的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。
上述议案需提交八一钢铁2007年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、主要关联方介绍
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，八一钢铁的主要关联方为公司的实际控制人、控股股东和其直接或间接控制的其他法人实体。主要关联方简要介绍如下：
1、 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
注册资本：66.19亿元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区八一
路；主营业务：授权范围内的国有资产的经营。钢铁冶炼、轧制、加工；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品（专营产品及国家有专项审批规定的除外）、建筑材料、空气中分离出来的气体销售；机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工业有关的技术咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营（国家法律法规禁止或限定公司经营的商品和技术除外）等。
2、 新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司
注册资本：8,000万元；住所：新疆维吾尔自治区阿拉山口新丝路9号；主
营业务边境小额贸易（具体范围以外经部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）等。
3、 新疆金业报废汽车回收（拆解）有限公司
注册资本：1,116万元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北站路14号；
主营业务：报废汽车回收；各类废钢及废旧金属的回收、加工及销售等。
4、 新疆八钢金属制品有限公司
注册资本：4.40亿元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业
园；主营业务：机电产品（小轿车除外）、五金交电产品、化工产品（专项审批除外）、水暖器材、农业机械及配件、金属制品（专项审批除外）、塑料制品及橡胶制品的销售。
5、 新疆八钢钢管有限责任公司
注册资本：4,217.50万元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市鲤鱼山路
1050号；主营业务：钢铁轧制、钢材、钢管、塑钢加工、销售等。
6、 新疆八钢板簧有限公司
注册资本：6,562.39万元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区
新钢路；主营业务：汽车钢板、机电产品（汽车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电、化工产品（专项审批除外）、建筑材料、水暖器材、黑色金属材料、电子仪器的批发、零售等。
7、 新疆八钢钢结构有限公司
注册资本：9,248.80万元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市迎宾北一
路146号；主营业务：钢结构工程专业承包贰级（具体范围以建设部门核发的资质证书为准）；新型建材产品的生产和销售等。
8、 新疆八钢金圆钢管有限公司
注册资本：2,002万元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北站路5号；
主营业务：螺旋焊管的生产销售等。
9、新疆八钢冶金安装有限公司
注册资本：6,500万元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区（八钢）厂区公路西侧；主营业务：各类工业设备、线路、管道、电器、仪表及其整体生产装置的安装及维修等。
10、新疆西域水泥有限责任公司
注册资本：6,486.38万元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区八一东路；主营业务：水泥生产和销售；汽车运输、水泥机械设备安装、编制袋的生产、石灰石制品的生产、销售（专项除外）等。
11、新疆维吾尔自治区钢铁运输公司
注册资本：4,267.20万元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区；
主营业务：汽车货运、汽车及专用机车修理等。
12、新疆中钢冶金进出口公司
注册资本：200万元；住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区八一路；主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品和技术除外）等。
13、宝钢集团有限公司
注册资本：494.79亿元；住所：上海市浦东新区浦电路370号；主营业务：
国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务、外经贸部批准的进出口业务、国内外贸易（除专项规定）及其服务。
三、定价政策和定价依据
八一钢铁与关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定采取公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下：
① 国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准；
② 没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行；
③ 没有上述三项价格或标准的，服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率，确定收费标准，但不应高于市场同类服务的平均收费标准，产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定，此项价格的制定需由公司独立董事出具意见；
④ 关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。
四、交易目的及对八一钢铁的影响
1、原辅材料、备品备件及能源采购
根据八一钢铁生产经营的实际需求，利用关联双方资源互补优势，公司向控股股东八钢公司和其他关联方采购公司所需原辅材料、备品备件及燃料、动力等生产能源。
上述关联交易事项主要采用市场价及成本加成价等定价方式，其中八一钢铁向八钢公司采购生产用铁水以成本加成价确定关联交易结算价格。
2008年国际铁矿石价格较2007年上涨65％信息的确认，八钢公司外购生产所需的铁矿石、铁精粉、焦碳等原材料价格大幅上涨，其铁水工艺成本也较2007年大幅升高，预计公司2008年铁水关联交易价格为2,300－2,400元/吨（不含税，若遇上游原材料价格波动，此价格或有一定幅度的浮动调整）。
2、销售商品
为有效利用生产资源，从优化资源配置角度出发，八一钢铁向八钢公司及下属子公司提供其生产经营所需钢材产品，以满足其进一步深加工对原材料所需，有利于关联双方规模效益的提升。
2008年，八一钢铁板材产品将形成规模生产，为拓展板材产品的销售渠道，公司将凭借宝钢集团及下属子公司完善的营销网络及良好的企业信誉，并基于优势互补原则，双方达成一致意见，联合开发西部地区板材销售市场，以提高关联双方市场竞争实力。
此类关联交易事项主要采用市场价格的定价方式。
3、接受劳务
八钢公司及其所属全资、控股子公司长期以来为八一钢铁提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务,给予公司人力、技术等多方面支持。使八一钢铁生产经营工作的后顾之忧得以有效解决，并在一定程度上使八一钢铁的产品成本得以降低。
接受劳务所发生的关联交易定价原则以市场价及协议价为主要标准。
通过上述规范性交易，使八一钢铁的主营业务发展得到充分保障，公司产品质量稳定性也得以提升；同时，使双方互惠互利的原则得到体现，促进双方经济效益的共同提高。
五、关联交易决策程序
由于上述关联交易与八一钢铁控股股东八钢公司有关联，关联董事赵峡、沈东新、艾力·巴拉提、雷洪等4人依法回避了此项议案表决，符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表了独立意见。
本公告所列关联交易事项需报请八一钢铁股东大会审议通过。
六、备查文件目录
1、经董事签字的八一钢铁第三届董事会第十五次会议决议
2、经监事签字的八一钢铁第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事事前认可审核意见
4、独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2008年3月14日