2007年度报告摘要

　　证券代码：002023                         证券简称：海特高新                         公告编号：2008-006

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 信永中和会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李再春先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人杨红樱女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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注：股东李再春先生作为公司董事长、股东王万和先生作为公司副董事长，其所持股份除因股改承诺而限售外，还需按照国家相关法律、法规和规范性文件的规定进行锁定；股东李飚先生作为公司董事、股东郑超女士作为公司董事、股东刘生会先生作为公司监事会主席，其所持股份需按照国家相关法律、法规和规范性文件的规定进行锁定。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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(下转D36版)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股票简称	海特高新
股票代码	002023
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	成都市高新区高朋大道21号
注册地址的邮政编码	610041
办公地址	成都市高新区高朋大道21号
办公地址的邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.schtgx.com
电子信箱	htgx@schtgx.com

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑德华	居平
联系地址	成都市高新区高朋大道21号	成都市高新区高朋大道21号
电话	028-85131440	028-85131440
传真	028-85158567	028-85158567
电子信箱	htgx@schtgx.com	htgx@schtgx.com

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2007年	2006年		本年比上年增减（％）	2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	191,156,840.51	152,085,941.16	148,913,963.43	28.37%	143,793,369.37	140,507,230.70
利润总额	44,450,526.93	34,265,711.41	33,460,144.49	32.85%	41,739,195.23	41,788,473.21
归属于上市公司股东的净利润	37,715,151.90	31,232,706.73	31,205,742.56	20.86%	39,097,987.31	39,152,878.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,209,072.39	26,954,822.56	26,927,858.39	27.04%	38,311,426.50	38,375,827.61
经营活动产生的现金流量净额	37,488,041.87	22,564,724.73	25,125,775.68	49.20%	24,309,956.90	24,326,635.92
项目	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（％）	2005年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	574,873,837.72	548,911,847.27	547,862,870.40	4.93%	548,648,795.87	545,950,837.61
所有者权益（或股东权益）	488,879,378.64	467,597,278.09	467,841,373.52	4.50%	436,364,571.36	435,318,593.93
股本	117,587,226.00	117,587,226.00	117,587,226.00	0.00%	117,587,226.00	117,587,226.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2007年	2006年		本年比上年增减（％）	2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.32	0.27	0.27	18.52%	0.33	0.33
稀释每股收益	0.32	0.27	0.27	18.52%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.29	0.23	0.23	26.09%	0.33	0.33
全面摊薄净资产收益率	7.71%	6.68%	6.67%	1.04%	8.96%	8.99%
加权平均净资产收益率	7.75%	6.91%	6.98%	0.77%	9.19%	9.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.00%	5.76%	5.76%	1.24%	8.78%	8.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.03%	5.96%	6.16%	0.87%	9.00%	9.08%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.19	0.21	52.38%	0.21	0.21

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（％）	2005年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.16	3.98	3.98	4.52%	3.71	3.70

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,284,097.50
计入当期损益的政府补助	1,904,221.92
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益	0.00
除上述事项外的其他营业外收支净额	-63,520.00
所得税影响	-618,719.91
合计	3,506,079.51

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,912,194	57.75%				-13,379,259	-13,379,259	54,532,935	46.38%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	67,907,226	57.75%				-26,026,030	-26,026,030	41,881,196	35.62%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	67,907,226	57.75%				-26,026,030	-26,026,030	41,881,196	35.62%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	4,968	0.00%				12,646,771	12,646,771	12,651,739	10.76%
二、无限售条件股份	49,675,032	42.25%				13,379,259	13,379,259	63,054,291	53.62%
1、人民币普通股	49,675,032	42.25%				13,379,259	13,379,259	63,054,291	53.62%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	117,587,226	100.00%				0	0	117,587,226	100.00%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李再春	46,326,310	5,879,361	0	40,446,949	股改承诺	2007年08月09日
王万和	7,318,576	1,829,644	0	5,488,932	高管股	2007年08月09日
刘生会	4,264,574	1,066,144	0	3,198,430	高管股	2007年08月09日
李 飚	3,599,083	899,771	0	2,699,312	高管股	2007年08月09日
郑 超	3,599,083	899,771	0	2,699,312	高管股	2007年08月09日
李 刚	2,804,568	2,804,568	0	0	高管股	2007年08月15日
合计	67,912,194	13,379,259	0	54,532,935	－	－

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股东总数	18,408
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李再春		境内自然人	38.48%	45,247,310	40,446,949	5,700,000

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

王万和		境内自然人	4.70%		5,522,932	5,488,932		0
刘生会		境内自然人	3.10%		3,647,844	3,198,430		0
李 飚		境内自然人	3.06%		3,599,083	2,699,312		0
郑 超		境内自然人	2.31%		2,716,512	2,699,312		0
首创证券有限责任公司		国有法人	1.78%		2,088,717	0		未知
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		境内非国有法人	1.03%		1,210,691	0		未知
四川万丰商贸大厦管理中心		境内非国有法人	1.02%		1,200,000	0		未知
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		境内非国有法人	0.73%		859,855	0		未知
四川毅博科技发展有限公司		境内非国有法人	0.68%		800,000	0		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
李再春				4,800,361			人民币普通股
王万和				4,088,685			人民币普通股
刘生会				3,647,844			人民币普通股
李 飚				3,599,083			人民币普通股
郑 超				2,716,512			人民币普通股
首创证券有限责任公司				2,088,717			人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金				1,210,691			人民币普通股
四川万丰商贸大厦管理中心				1,200,000			人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金				859,855			人民币普通股
四川毅博科技发展有限公司				800,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				股东李再春先生为股东李飚之父。其他未知。

    

报告期内，公司控股股东李再春先生持本公司45,247,310股，占总股本的38.48%。李再春先生，中国国籍，66岁,未取得其他国家或地区的居住权，2000年11月至2005年3月16日担任本公司董事长兼总裁，2005年3月至今担任本公司董事长。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李再春	董事长	男	65	2004年02月18日	2010年02月17日	46,326,310	45,247,310	减持	20.00	否
王万和	副董事长	男	51	2004年02月18日	2010年02月17日	7,318,576	5,522,932	减持	15.00	否
李 飚	董事	男	37	2004年02月18日	2010年02月17日	3,599,083	3,599,083		15.00	否
郑德华	董事、董秘、总工程师	男	43	2004年02月18日	2010年02月17日	0	0		12.00	否
郑 超	董事	女	44	2004年02月18日	2010年02月17日	3,599,083	2,716,512	减持	7.20	否
王存浩	独立董事	男	65	2004年02月18日	2010年02月17日	0	0		3.00	否
陈光礻禹	独立董事	男	68	2004年02月18日	2010年02月17日	0	0		3.00	否
周德镇	独立董事	男	66	2004年02月18日	2010年02月17日	0	0		3.00	否
刘亚芸	独立董事	女	74	2004年02月18日	2010年02月17日	0	0		3.00	否
刘生会	监事会主席	男	54	2004年02月18日	2010年02月17日	4,264,574	3,647,844	减持	0.00	否
汪顺林	监事	男	75	2004年02月18日	2010年02月17日	0	0		7.50	否
李 晋	监事	女	38	2004年02月18日	2010年02月17日	0	0		5.00	否

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

李 刚	总经理	男	34	2005年03月16日	2007年02月17日	2,804,568	673,905	减持	12.00	否
万 涛	总经理	男	34	2007年02月15日	2010年02月17日	0	0		12.00	否
龚 明	副总经理	男	36	2005年03月16日	2010年02月17日	0	0		11.00	否
曾 川	副总经理	男	35	2007年02月15日	2010年02月17日	0	0		11.00	否
张培平	副总经理	男	34	2007年02月15日	2010年02月17日	0	0		11.00	否
张 斌	副总经理	男	36	2007年02月15日	2010年02月17日	0	0		15.00	否
杨红樱	财务总监	女	35	2004年02月18日	2008年03月15日	0	0		12.00	否
合计	-	-	-	-	-	67,912,194	61,407,586	-	177.70	-

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李再春	董事长	10	10	0	0	否
王万和	副董事长	10	10	0	0	否
李 飚	董事	10	10	0	0	否
郑德华	董事	10	10	0	0	否
郑 超	董事	10	10	0	0	否
王存浩	独立董事	10	10	0	0	否
陈光礻禹	独立董事	10	10	0	0	否
周德镇	独立董事	10	7	3	0	否
刘亚芸	独立董事	10	10	0	0	否

    

国际石油价格近年大幅度上涨，航空燃油成本随之提升。民航总局进行了机票体制的改革，放开票价管制，已使航空公司赢利大幅改善。充分竞争使得航空市场秩序将更加完善，公平竞争将更加有序，国内整个航空业市场化程度更高，一个更加市场化、专业化的航空产业将更有利于已经取得先发优势的优势企业继续做大做强。 （二）、2008年工作计划