中国船舶工业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年3月16日在北京海淀区首体南路9号1号楼三楼会议室举行，应参加董事11名，实参加董事10名，独立董事赵锡成先生因公务原因，未能亲自参加会议，委托独立董事池耀宗先生代其参加并代为行使表决权。公司监事及高管列席了本次会议。会议由陈小津董事长主持。经与会董事审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2007年度董事会报告》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2007年度财务决算报告》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2007年度公司利润分配预案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司按新会计准则调整后的合并报表2007年初未分配利润为328,913,260.38元，2007年度实现归属于母公司所有者净利润2,917,662,459.51元，调增同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的未分配利润中归属于本公司的部分1,186,236,480.50元，扣除被合并方在合并前实现的净利润1,630,811,385.73元以及根据公司2006年度股东大会决议，2007年度公司已分配利润52,511,307.60元，2007年末可供分配利润为2,749,489,507.06元。
母公司按新会计准则调整后的2007年初未分配利润为327,339,630.42元，2007年度实现净利润563,120,353.39元，根据公司2006年度股东大会决议，2007年度公司已分配利润52,511,307.60元，2007年末可分配利润为837,948,676.21元。根据公司章程规定，按10%比例提取法定盈余公积金计56,312,035.34元，可供投资者分配的利润为781,636,640.87元。
综合考虑各方面因素，董事会决定拟每10股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利总额为662,556,538.00元，剩余119,080,102.87 元结转以后年度分配。另经董事会研究决定，公司2007年度不实施资本公积金转增股本。
5、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司计提和核销资产损失的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》等有关规定，董事会决定对原沪东重机股份有限公司截止2007年12月31日的应收账款、其他应收款、存货计提各项准备金，对已处置的固定资产及无法使用的呆滞材料进行核销。
（1）、提取各项资产准备的情况
母公司2007年年初各项资产准备余额9,270,781.86元，本年计提各项准备1,202,117.15元，减少各项准备4,237,899.30元，2007年年末各项准备余额6,234,999.71元。
（2）、核销的资产情况
母公司2007年度核销存货报废损失5,580,499.45元；核销固定资产处置净收益2,710,233.73元、净损失357,610.28元；核销坏账损失52,161.15元。
7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的预案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
（1）《公司章程》原第十三条内容现修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售，船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）”
（2）原第一百十六条内容为：“公司董事会由11名董事组成，设董事长1人，并可设副董事长。”现修改为：“公司董事会由13名董事组成，设董事长1人，并可设副董事长。”
8、审议通过《关于公司2008年度日常关联交易相关情况的预案》；
有表决权共4票，同意4票，反对0票，弃权0票。（关联董事陈小津、聂成根、路小彦、谭作钧、孙云飞、吴迪、郭锡文已回避表决。内容详见“公司日常关联交易公告”临2008-08号。）
9、审议通过《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于增补董事会成员的预案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议同意，董事会建议聘请蒋以任先生为公司候选独立董事，聘请南大庆先生为公司候选董事。以上独董候选人已征得本人同意，还需报中国证监会及上海证券交易所审核。
公司独立董事对本预案发表了如下独立意见：公司提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经查阅公司董事会提交的候选董事和候选独立董事的简历，我们没有发现有不符合条件的情况。为此，我们同意将董事和独立董事候选人，提交股东大会选举表决。
11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审阅了年审会计师事务所——立信会计师事务所对公司2007年度审计工作的总结报告后，同意“总结报告”的内容，并建议续聘立信会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构。年度审计费与去年相同，为85万元（不含为公司服务所需的差旅费）。（立信会计师事务所2007年度首次为公司提供审计服务）。
12、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司子公司—上海外高桥造船有限公司增加对上海临港海洋工程有限公司投资的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
公司子公司——上海外高桥造船有限公司于2007年投资成立了上海临港海洋工程有限公司（下称：临港海洋工程），注册资本为人民币5000万元，该公司位于上海市南汇临港新城，占地面积约103.69公顷，主要产品为海洋工程项目。
为加速临港海洋工程的建设，上海外高桥造船有限公司拟对临港海洋工程增加投资人民币2.5亿元，出资方式为货币。增资后，临港海洋工程注册资本为人民币3亿元。
14、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
（内容详见公司关于召开2007年度股东大会的通知，临2008-07号）
15、审议通过《关于公司执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》。
2007年9月20日，公司完成了非公开发行股票工作，其中以上海外高桥造船有限公司以及中船澄西船舶修造有限公司的股权出资形成同一控制下企业合并。公司在编制2007年度合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，并对上期比较报表进行了调整。
另外，根据新准则的规定，本期将公司子公司上海沪东造船柴油机配套有限公司投资，纳入合并范围并对上期比较报表进行了调整。
公司根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的第五条至第十九条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整，调整项目如下：
执行新会计准则调整2007年期初资产负债表项目影响数统计表 单位：元
| 资产 | 原会计准则 | 新会计准则 调整数 | 新会计准则下 原合并口径 | 企业合并 调整比较报表 | 规模较小上年未纳入合并报表范 围本年新增 | 合并抵销 | 的2007年期 初数 |
| 流动资产： | |||||||
| 货币资金 | 1,578,776,083.13 | 1,578,776,083.13 | 9,092,579,654.67 | 895,995.36 | 10,672,251,733.16 | ||
| 应收票据 | 54,163,060.76 | 54,163,060.76 | -19,380,000.00 | 34,783,060.76 | |||
| 应收账款 | 109,994,036.24 | 109,994,036.24 | 82,014,283.60 | 4,122,775.20 | -6,128,857.63 | 190,002,237.41 | |
| 预付款项 | 176,688,939.89 | 176,688,939.89 | 1,540,281,227.13 | 44,558.98 | -304,777,200.00 | 1,412,237,526.00 | |
| 应收利息 | 12,154,379.71 | 12,154,379.71 | |||||
| 其他应收款 | 4,920,399.84 | 4,920,399.84 | 67,237,592.19 | 1,200.00 | 72,159,192.03 | ||
| 存货 | 656,771,953.55 | 656,771,953.55 | 1,347,862,357.06 | 3,433,224.40 | 2,008,067,535.01 | ||
| 其他流动资产 | 946,377,380.22 | 946,377,380.22 | |||||
| 流动资产合计 | 2,581,314,473.41 | 2,581,314,473.41 | 13,088,506,874.58 | 8,497,753.94 | -330,286,057.63 | 15,348,033,044.30 | |
| 非流动资产： | |||||||
| 长期股权投资 | 203,111,562.44 | -1,573,629.96 | 201,537,932.48 | 20,355,642.16 | -5,020,000.00 | 216,873,574.64 | |
| 固定资产 | 368,394,747.72 | 368,394,747.72 | 3,527,041,770.95 | 5,514,126.81 | 3,900,950,645.48 | ||
| 在建工程 | 180,293,069.12 | 180,293,069.12 | 297,398,847.40 | 477,691,916.52 | |||
| 无形资产 | 773,333.29 | 773,333.29 | 363,506,997.09 | 364,280,330.38 | |||
| 长期待摊费用 | 2,058,174.25 | 2,058,174.25 | 13,273,305.72 | 15,331,479.97 |
| 递延所得税资产 | 1,307,087.33 | 1,307,087.33 | 55,363,270.61 | 56,670,357.94 | |||
| 非流动资产合计 | 754,630,886.82 | -266,542.63 | 754,364,344.19 | 4,276,939,833.93 | 5,514,126.81 | -5,020,000.00 | 5,031,798,304.93 |
| 资产总计 | 3,335,945,360.23 | -266,542.63 | 3,335,678,817.60 | 17,365,446,708.51 | 14,011,880.75 | -335,306,057.63 | 20,379,831,349.23 |
| 流动负债： | |||||||
| 短期借款 | 77,000,000.00 | 77,000,000.00 | 629,561,188.00 | 706,561,188.00 | |||
| 应付票据 | 22,072,800.00 | -19,380,000.00 | 2,692,800.00 | ||||
| 应付账款 | 178,626,802.90 | 178,626,802.90 | 944,749,136.42 | 3,431,833.22 | -6,628,857.63 | 1,120,178,914.91 | |
| 预收款项 | 1,177,865,190.03 | 1,177,865,190.03 | 158,623,338.24 | 175,495.89 | -304,277,200.00 | 1,032,386,824.16 | |
| 应付职工薪酬 | 81,873,388.39 | 81,873,388.39 | 135,181,187.56 | 466,669.30 | 217,521,245.25 | ||
| 应付工资 | 56,791,950.87 | -56,791,950.87 | |||||
| 应付福利费 | 21,354,831.15 | -21,354,831.15 | |||||
| 应交税费 | 48,778,716.16 | 48,778,716.16 | 169,589,860.06 | 759,214.60 | 219,127,790.82 | ||
| 应交税金 | 48,025,842.65 | -48,025,842.65 | |||||
| 其他应交款 | 752,873.51 | -752,873.51 | |||||
| 应付利息 | 1,225,770.68 | 1,225,770.68 | |||||
| 应付股利 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
| 其他应付款 | 163,716,853.10 | -3,467,811.37 | 160,249,041.73 | 117,023,154.44 | 277,272,196.17 | ||
| 预提费用 | 47,366,185.59 | -47,366,185.59 | - | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | - | 780,870,000.00 | 780,870,000.00 | ||||
| 其他流动负债 | - | 9,166,196,745.17 | 9,166,196,745.17 | ||||
| 流动负债合计 | 1,771,500,529.80 | -47,107,390.59 | 1,724,393,139.21 | 12,125,093,180.57 | 5,133,213.01 | -330,286,057.63 | 13,524,333,475.16 |
| 非流动负债： | - | ||||||
| 长期借款 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 1,949,051,520.00 | 2,189,051,520.00 | |||
| 专项应付款 | 57,820,000.00 | -37,820,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 预计负债 | 47,107,390.59 | 47,107,390.59 | 140,302,009.73 | 187,409,400.32 | |||
| 递延所得税负债 | 665,603.58 | 665,603.58 | 665,603.58 | ||||
| 其他非流动负债 | 37,820,000.00 | 37,820,000.00 | 24,987,251.98 | 62,807,251.98 | |||
| 非流动负债合计 | 298,485,603.58 | 47,107,390.59 | 345,592,994.17 | 2,114,340,781.71 | 2,459,933,775.88 | ||
| 负债合计 | 2,069,986,133.38 | 2,069,986,133.38 | 14,239,433,962.28 | 5,133,213.01 | -330,286,057.63 | 15,984,267,251.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||||||
| 实收资本（或股本） | 262,556,538.00 | 262,556,538.00 | 1,639,850,000.00 | 4,950,000.00 | -1,644,800,000.00 | 262,556,538.00 | |
| 资本公积 | 569,670,540.98 | 569,670,540.98 | 158,948,479.63 | 1,873,540.30 | 2,124,791,764.37 | 2,855,284,325.28 | |
| 盈余公积 | 71,862,629.08 | -26,654.26 | 71,835,974.82 | 132,285,447.10 | 793,252.29 | -133,078,699.39 | 71,835,974.82 |
| 未分配利润 | 327,579,518.79 | -239,888.37 | 327,339,630.42 | 1,191,310,665.18 | 1,261,875.15 | -1,190,998,910.37 | 328,913,260.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,231,669,226.85 | -266,542.63 | 1,231,402,684.22 | 3,122,394,591.91 | 8,878,667.74 | -844,085,845.39 | 3,518,590,098.48 |
| 少数股东权益 | 34,290,000.00 | 34,290,000.00 | 3,618,154.32 | 839,065,845.39 | 876,973,999.71 | ||
| 所有者权益合计 | 1,265,959,226.85 | -266,542.63 | 1,265,692,684.22 | 3,126,012,746.23 | 8,878,667.74 | -5,020,000.00 | 4,395,564,098.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,335,945,360.23 | -266,542.63 | 3,335,678,817.60 | 17,365,446,708.51 | 14,011,880.75 | -335,306,057.63 | 20,379,831,349.23 |
上述第1、3、4、5、7、8、10、11项预案，还需提交公司2007年年度股东大会审议。
特此公告
中国船舶工业股份有限公司董事会
2008年3月18日
附件：
1、独立董事候选人蒋以任先生简历；
2、董事候选人南大庆先生简历；
3、独立董事提名人声明；
4、独立董事候选人声明；
5、独立董事候选人补充声明。
附件一
蒋以任先生简历
蒋以任，男， 1942年10月生，汉族，中共党员，籍贯上海嘉定，大学本科，教授级高级工程师，十届政协上海市委员会主席、党组书记。
1960年9月—1966年9月，在清华大学动力系燃气轮机专业学习。1966年9月—1968年8月，在上海内燃机研究所任技术员。1968年8月—1983年8月，在上海柴油机厂当工人，后任技术员、宣传科副科长、政治部副主任、副厂长兼设计科科长（期间，担任为上海各船厂制造的16条万吨轮主机增压器技术员、工程师）。1983年8月—1987年11月，任上海市机电一局党委副书记、市汽车公司党委书记、市机电局党委书记、上海市工业党委副书记。1987年12月—1993年2月，任上海市工业党委副书记、市经委副主任、市经委主任、上海市人民政府副秘书长。1993年2月—2003年2月，任上海市人民政府副市长、市委常委、常务副市长，兼任市工业党委书记和市外经贸委党委书记。2003年2月—2008年1月，任十届政协上海市委员会主席、党组书记。
蒋以任同志是党的第十四、十五、十六、十七大代表，第十届全国政协委员，第十一届上海市人大代表、第七届、十届上海市政协委员。
附件二
南大庆先生简历
南大庆，男， 1959年8月出生，汉族，中共党员，籍贯山东泰安，研究生学历。中国船舶工业集团公司总工程师，江南造船（集团）有限责任公司副董事长、总经理和上海中船长兴重工有限责任公司董事长。
1982年2月—1987年5月，任中华造船厂船体车间技术组职员，计调组副组长。1987年5月—1989年6月，脱产读MBA。1989年7月—1990年5月，任中华造船厂干部处职员、船体车间主任助理。1990年5月—1990年12月，脱产读MBA。1991年1月—1995年6月，任中华造船厂干部处职员、设计研究所船体二室职员、副主任、设计研究所副所长。1995年6月—1995年8月，任爱德华造船有限公司总经理助理。1995年8月—2001年3月，任中华造船厂副厂长。2001年3月—2001年8月，任沪东中华造船（集团）有限公司副总经理；2001年8月—2006年1月，任上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师（其中2004年2月—2006年1月，挂职四川省宜宾市，任市委常委、副市长）；2006年1月—2008年2月，任中国船舶工业集团公司经济运行部主任；2006年7月—2007年4月任中国船舶工业集团公司副总工程师。2007年4月—现在，任中国船舶工业集团公司总工程师、江南造船（集团）有限责任公司副董事长、总经理。2008年2月—现在，任上海中船长兴重工有限责任公司董事长。
附件三
中国船舶工业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国船舶工业集团公司，现就提名蒋以任为中国船舶工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国船舶工业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国船舶工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中国船舶工业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国船舶工业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中国船舶工业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国船舶工业集团公司
2008年3月14日
附件四
中国船舶工业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蒋以任，作为中国船舶工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国船舶工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中国船舶工业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 蒋以任
2008年3月15日
附件五
中国船舶工业股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 蒋以任
2.上市公司全称： 中国船舶工业股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否□
原上海市政协主席，现全国政协常委。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否□
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□
原上海市政协主席，现全国政协常委。
本人 蒋以任 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 蒋以任 （签字）
2008年3月15日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2008—07
中国船舶工业股份有限公司
关于召开2007年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第六次会议于2008年3月16日召开，会议决定召开公司2007年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人:本公司董事会
2、会议时间：2008年4月25日（周五）上午9：00
3、会议方式：现场会议
4、会议地点：北京海淀区首体南路9号1号楼（中国船舶大厦）
5、股权登记日：2008年4月17日（周四）
二、会议审议事项：
审议：1、《2007年度董事会报告》；
2、《2007年度监事会报告》；
3、《关于公司2007年度财务决算报告》；
4、《关于公司2007年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案》；
6、《公司2007年年度报告正文和摘要》；
7、《关于修订公司章程部分条款的预案》；
8、《关于增补公司第四届董事会成员的预案》；
9、《关于公司日常关联交易相关情况的预案》。
以上预案已经本公司第四届董事会第六次会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“中国船舶工业股份有限公司2007年年度股东大会资料”。
三、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年4月17日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。
四、会议登记方法：
1、登记方式：
①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格式附后)；
a 信函登记：上海浦东大道1号中国船舶大厦12B层，中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 邮编：200120
b 传真登记：021-68861999
②法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证复印件进行登记；
③个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件进行登记。
2、登记截止日期：
2008年4月21日下午4：30之前（信函方式登记日期以邮戳为准）
3、注意事项：
①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；
②会议时间估计不超过半天；
③股东代理人不必是公司的股东。
4、联系方法：
联系人：张东波、林勤国 联系电话：021—68860618
传真：021—68861999 邮编：200120
中国船舶工业股份有限公司董事会
2008年3月18日
附：授权委托书格式及股东回执格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年4月25日召开的中国船舶工业股份有限公司2007年年度股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
股 东 登 记 回 执
截止2008年4月17日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票 股，拟参加中国船舶工业股份有限公司2007年年度股东大会。
| 股东帐户： | 持股股数： | |
| 出席人姓名： | 股东签字（盖章）： | |
| 是否要求发言： 是 □ 否□ 发言或提问要点： | ||
| 会议通知返回方式： 传真 □ 回函 □ | ||
| 传真号码：____________ | 回函地址：______________________回函邮编：____________ | |
| 联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________ | ||
2008年 月 日
（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2008-08
中国船舶工业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司完成非公开发行股票以后，对2007年日常关联交易协议执行情况进行了检查，并就2008年度日常关联交易额度进行预计。现对照公司与中国船舶工业集团公司签订的日常关联交易框架协议（2007年-2009年）的条款，并结合公司2007年度日常关联交易的实际情况，公告如下：
一、2007年日常关联交易的实施情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 协议预计金额 | 实际完成金额 | 占同类交易的比例 |
| 销售产品或商品 | 向关联方销售上市公司生产或经营的各种货物 | 95,000 | 104,143 | 14.40% |
| 采购产品或商品 | 向关联方采购与上市公司主业生产有关的各种货物 | 100,000 | 104,754 | 7.83% |
| 接受劳务 | 接受关联方提供的服务 | 4,000 | 30,960 | 5.44% |
| 提供劳务 | 向关联方提供服务 | 1,000 | 1,863 | 0.63% |
| 其他 | 在关联财务公司（或类似金融机构）存款 | 150,000 | 187,502 | 9.94% |
说明：由于2007年度船市的兴旺超出预期，统计范围另增加了长兴造船的额度，所以交易金额比原来的预计略高。
二、2008年日常关联交易的预计情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 预计金额 | 预计占同类交易的比例 |
| 销售产品或商品 | 向关联方销售上市公司生产或经营的各种货物 | 147,139 | 34.89% |
| 采购产品或商品 | 向关联方采购与上市公司主业生产有关的各种货物 | 233,951 | 11.66% |
| 接受劳务 | 接受关联方提供的服务 | 73,796 | 10.15% |
| 提供劳务 | 向关联方提供服务 | 400 | 1.00% |
| 其他 | 在关联财务公司（或类似金融机构）存款 | 130，000 | 6.63% |
说明：以上统计数据包含公司下属外高桥造船、沪东重机、中船澄西、远航文冲、长兴造船、中船三井六家企业。
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
关联方：中国船舶工业集团公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道一号
法定代表人：陈小津
企业性质：全民所有制企业
注册资本：6,374,300,000元
成立日期：1999年6月29日
经营范围：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
2、关联关系：
中国船舶工业集团是本公司的控股股东。
四、定价政策和定价依据
本公司在签订关联交易框架协议时已明确，所有关联交易的定价均参照市场价。
五、关联交易框架协议签署情况
2006年4月8日，公司与中国船舶工业集团公司签署了《中国船舶工业集团公司和沪东重机股份有限公司关于2006年至2008年日常关联交易框架协议》，并经公司2005年度股东大会审议通过。
2007年4月18日，考虑到公司完成了非公开发行股票后，公司资产关系将发生变化，公司又和中国船舶工业集团公司签署了《中国船舶工业集团公司和沪东重机股份有限公司关于2007年至2009年日常关联交易框架协议》，并经公司2006年度股东大会审议通过。协议明确公司2007年度非公开发行股票完成后，新协议即生效，原2006年4月8日签订的协议同时终止。基于上述，公司的日常关联交易均在此框架协议范围内按双方签署的购销合同执行。关联方情况、定价政策和定价依据、交易原则都不变。
六、审议程序
鉴于本事项涉及2008年度关联交易金额，本次董事会审议时，关联董事已回避表决，公司独立董事也对此事项发表独立意见。董事会通过后，将提交公司2007年度股东大会审议，审议时关联股东将回避表决。
七、独立董事意见
公司事前已就日常关联交易事项通知了独立董事，并提供了相关资料。独立董事认为，公司对和中国船舶工业集团公司签订的“日常关联交易框架协议（2007年-2009年）”执行情况进行检查，并对2008年度日常关联交易额度给予预计非常及时。公司在2007年度日常关联交易的实施情况是比较好的，由于船市的兴旺超出预计，所以交易金额比预计的略高也属正常范围。公司相关部门已以认真负责的态度对2008年交易额度进行了测算。同意将上述事项提交董事会审议。独立董事认为，公司的这些日常关联交易对公司取得持续和稳定的业务来源，保持市场份额和可持续发展是非常重要的。这些日常关联交易是公平、公开、合理的，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易事项的表决程序是合法合规的，公司关联董事已按有关规定回避表决。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、中船集团和本公司关于2007年至2009年日常关联交易框架协议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2008年3月18日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号： 临2008-09
中国船舶工业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月16日在北京首体南路9号中国船舶大厦六楼会议室召开，应参加监事7名，实参加监事7名。会议由王树森主席主持。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：
（一）审议通过《公司2007年度监事会报告》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）及中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）的有关规定，我们对公司2007年年度报告进行了认真的审核，并发表如下审议意见：
1、公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项管理规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所得各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2007年的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议同意《关于公司2007年度利润分配预案》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议同意《关于公司计提和核销资产损失的议案》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
2008年3月18日