江苏琼花高科技股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年度股东大会于2008年3月16日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份60,995,338股，占公司总股本的47.51%，公司6名董事、1 名监事及部分高级管理人员出席了会议。会议由董事会召集，董事长于在青先生主持。公司聘请北京市金洋律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议对下列议案进行逐项审议，并以记名投票方式进行表决。
二、 提案的审议情况
1.审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
2.审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
3.审议通过《公司2007年度财务报告》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
4.审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
5.审议通过《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项报告》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
6.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
7.审议通过《公司2007年度利润分配议案》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2007年度公司实现净利润 -26,652,970.09元，加年初未分配利润26,044,948.52元，减公司在2007年度支付的2006年度现金股利4,585,000.00元，可供股东分配的利润为-5,193,021.57元。因此2007年度不作利润分配。
公司2007年度资本公积金余额为133,469,744.88 元，本年度不进行资本公积金转增股本。
8.审议通过《公司董事和独立董事津贴制度》；
该议案的表决结果为：同意44,400,370股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
9.审议通过《公司监事津贴制度》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
10.审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
11.审议通过《关于支付2007年度审计费用的议案》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.审议通过《2008年度公司向银行申请综合人民币授信额度的议案》；
该议案的表决结果为：同意60,995,338股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
13.审议通过《公司与关联方签订关联交易协议的议案》。
该议案的表决结果为：同意3,420,310股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东江苏琼花集团有限公司及其一致行动人扬州市盈科科技发展有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏琼花高科技股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、江苏琼花高科技股份有限公司2007年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○八年三月十六日