山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会定于2008年4月8日召开公司2007年度股东大会，有关具体事项通知如下：
一、会议召集人、时间、地点和会议方式
会议召集人：公司董事会
会议时间：2008年4月8日上午9:00
会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
会议方式：现场记名投票表决方式
二、会议议题
（一）审议《公司2007年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2007年度财务决算报告》
（四）审议《公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》
（五）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
（七）审议《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
（八）审议《公司设立董事会各专门委员会的议案》
（九）审议《公司章程修正案》
（十）审议《〈公司独立董事工作制度〉修正案》
（十一）审议《公司2007年年度报告及年报摘要》
公司独立董事张桂庆先生、李家强先生、吴国芝女士将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。
上述议题详细内容参见公司2008年1月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第三届董事会第二次会议相关公告。
三、股权登记日：2008年3月31日
四、参加会议人员：
（一）截至2008年3月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
五、参会股东的会议登记办法：
（一）登记时间：2008年4月7日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
（二）登记方式：
法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（三）登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055
六、其他事项：
会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2008年3月18日