新疆库尔勒香梨股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2007年度股东大会于2008年3月18日上午在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次临时股东大会会议通知的公告已刊登于2008年2月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,出席会议的股东及股东代表共计4人，共计代表本公司股份47,155,009股，占公司股份总数147,706,873股的31.93%；公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长雷洪先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议公司《2007年度董事会工作报告》的议案
经参会股东审议、表决，通过公司《2007年度董事会工作报告》的议案。
表决结果如下：
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
二、审议公司《2007年度监事会工作报告》的议案
经参会股东审议、表决，通过公司《2007年度监事会工作报告》的议案。
表决结果如下：
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
三、审议公司《2007年度财务决算报告》的议案
经参会股东审议、表决，通过公司《2007年度监事会工作报告》的议案。
表决结果如下：
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
四、审议公司2007年度利润分配方案的议案
经参会股东审议、表决，通过公司2007年度利润分配方案的议案。
表决结果如下：
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
五、审议公司聘请2008年度审计机构及支付其费用的议案
经参会股东审议、表决，通过公司聘请2008年度审计机构及支付其费用的议案。
表决结果如下：
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
六、审议关于申请报废公司温室大棚的议案
经参会股东审议、表决，通过关于申请报废公司温室大棚的议案。
表决结果如下：
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
七、审议关于出售公司部分果园资产的议案
经参会股东审议、表决，通过关于出售公司部分果园资产的议案。
表决结果如下：
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
本次会议由天阳律师事务所冉斌律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2007年度股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,由此做出的会议决议合法、有效。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○八年三月十八日