陕西秦川机械发展股份有限公司
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、重要提示 |
| 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 |
| 二、会议召开的情况 |
| 5.主持人：董事长龙兴元先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 |
| 三、会议的出席情况 |
| 出席的总体情况： 股东（代理人）6人，代表股份61,880,811股，占上市公司有表决权总股份26.62％。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
| 为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行申请的800万元人民币国际授信额度提供担保。 同意61,880,811票，反对0票，弃权0票，同意票超过参加会议有效表决股份数的二分之一。 |
| 五、律师出具的法律意见 |
| 3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴高臣律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 |
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2008年3月18日
证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2008-05
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于重大诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“本公司”）与江苏塑光公司的合同纠纷案
1、2007年9月3日，江苏塑光因购买公司产品合同纠纷将本公司起诉至泰兴市法院，2007年9月10日，本公司依法就江苏塑光诉公司产品合同纠纷赔偿一案向泰兴市人民法院提出管辖权异议，要求将本案移送宝鸡市中级人民法院审理。9月22日,本公司又收到江苏省泰兴市人民法院寄来的江苏塑光增加诉讼请求申请书,申请书要求本公司增加赔偿经济损失715.87万元。10月22日，本公司收到江苏省泰州市中级人民法院寄来的应诉通知书、举证通知书等，告知因案件已移送泰州市中级人民法院审理。10月31日，本公司依法向泰州市中级人民法院提出管辖权异议。11月16日，本公司收到泰州市中级人民法院（2007）泰民二初字第137号民事裁定书，驳回本公司提出的管辖权异议。11月21日，本公司不服泰州市中级人民法院的裁定，依法上诉于江苏省高级人民法院。2008年2月25日，泰兴市人民法院冻结手续到期，泰州市中级人民法院续冻我公司银行存款2744.69万元。案件的主要情况已于2007年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》进行了披露。
2、与江苏塑光公司的货款纠纷案
2007 年9 月3 日，本公司以江苏塑光和泰兴市塑光汽车内饰件厂分别拖欠货款432.27 万元和228 万元为由，将江苏塑光和泰兴市塑光汽车内饰件厂起诉至宝鸡市中级人民法院。2007年9月25日，江苏塑光就本公司诉其拖欠货款案向宝鸡市中级人民法院提出管辖权异议，9月29日，宝鸡市中级人民法院作出（2007）宝市中法民二初字第55号、56号民事裁定书，驳回了江苏塑光提出的管辖权异议。10月29日，江苏塑光向陕西省高级人民法院提出上诉。案件的主要情况已于2007年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》进行了披露。
二、上述两案件的进展情况
近日，双方就上述诉讼事项达成和解协议，主要内容：
1、双方同意撤回上述两项诉讼案件；
2、本公司本着为客户服务的原则，同意于2008年6月28日之前完成存在质量争议的两台中空机的维修工作，维修期间为江苏塑光公司提供备用机。
3、本公司先赔付江苏塑光公司350万元，其他事宜待中空机维修工作结束后另行协商。
4、双方同一天办理已冻结对方资金的解冻手续。
三、公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次和解协议的达成对公司利润的影响须根据和解协议执行结果确定。
公司将根据事件的进展情况持续进行相关信息的披露，公司提醒广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏塑光公司与本公司签署的和解协议；
2、泰州市中级人民法院（2007）泰民二初字第137号民事裁定书；
3、宝鸡市中级人民法院（2007）宝市中法民二初字第55号、56号民事裁定书。
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2008年3月18日
股票代码：000837 股票简称：秦川发展 公告编号：2008-06
关于推迟举行投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
按照公司原于2006年10月31日公告的设立投资者接待日时间安排，2008年第1次投资者接待日时间应为2008年3月27日（3月份最后一个星期四）。但上述日期恰好是公司与交易所联系刊登年报的时间（预约3月28日刊登公司2007年年度报告），故不能如期举办投资者接待日活动。公司将本次与投资者交流时间推迟至2008年4月11日(星期五)下午15：00~17：00。
届时请广大投资者登陆公司投资者互动平台（http:// irm.p5w.net/000837/），在“互动预告”栏目点击进入，提交您所关心的问题，公司高管将会认真作答。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2008年3月18日