上海市天宸股份有限公司
第六届董事会第四次会议
关于聘任公司财务总监的决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司董事会于2008年3月18日至19日以通讯方式召开董事会会议，公司董事8名，参与审议的董事6名，以6票赞成票通过如下议案。
根据公司业务发展的需要，现聘任王建民先生为公司财务总监。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事会
2008年3月19日
附王建民先生简历：
王建民 男 汉族 1956年5月出生，中共党员，研究生学历，会计师职称，中国注册策划师。1975年12月参加工作。历任上海第十棉纺织厂财务科副科长、上海国际信托投资有限公司上投浦东经济发展公司副总经理、中国华源集团有限公司财务部副部长、副总会计师兼资金部部长、上海天诚创业发展有限公司副总经理、总经理。
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2008-011
上海市天宸股份有限公司股票交易异常波动公告
重要提示：公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2008年3月18日、19日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离累计超过20%限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
目前市场谣传公司浦东机场傍边400亩农用地与浦东迪士尼项目有关，经核实，并无此事项。本公司电话向公司控股股东及管理层征询，上海仲盛虹桥房地产开发有限公司的股东之间正在商讨股权拟转让事宜，除此之外，无其他事项。本公司经营情况正常。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示（如适用）
本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息以在上述指定的报刊、网站刊登的公告为准，请投资者注意风险。
上海市天宸股份有限公司董事会
2008年3月19日