上海浦东发展银行股份有限公司2007年度股东大会决议公告

股票简称：浦发银行     股票代码：600000            编号：临2008-009

上海浦东发展银行股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2008年3月19日（星期三）上午9：30；

网络投票时间：2008年3月19日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、现场会议召开地点：上海云峰剧院

3、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共1845人，代表股份3,299,375,814股，占公司总股本的75.7627 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共1676人，代表股份905,862,172股，占公司总股本的20.8011 ％。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过以下决议：

(一)公司2007年度董事会工作报告

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,048,496,165	47,591,631	203,288,018	92.4％

(二)公司2007年度监事会工作报告

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,048,463,942	46,639,235	204,272,637	92.4％

(三)公司2007年度利润分配预案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,044,323,809	48,020,930	207,031,075	92.27％

(四)公司2007年度财力决算和2008年度财务预算报告

1、 公司2007年度财务决算

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,549,591	47,240,192	209,586,031	92.22％

2、2008年度财务预算报告

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,317,442	47,026,441	210,031,931	92.21％

(五)公司关于提名董事、独立董事候选人的议案

1、提名钱世政为董事候选人

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,438,046	46,620,052	210,317,716	92.21％

2、提名刘廷焕为独立董事候选人

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,356,764	46,625,234	210,393,816	92.21％

(六)关于公司符合增发A股条件的议案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,962,630,808	140,919,190	195,825,816	89.79％

(七)公司关于公开增发A股股票的议案

1、股票种类

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,670,517,746	532,245,260	96,612,808	80.94％

2、每股面值

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,675,720,304	526,849,158	96,806,352	81.1％

3、发行数量

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,665,636,646	532,330,201	101,408,967	80.79％

4、发行对象

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,630,665,056	542,057,996	126,652,762	79.73％

5、发行方式

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,665,603,812	532,499,714	101,272,288	80.79％

6、发行价格和定价方式

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,670,821,547	527,284,764	101,269,503	80.95％

7、上市地点

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,675,687,904	526,862,343	96,825,567	81.1％

8、募集资金用途

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,675,700,504	526,918,858	96,756,452	81.1％

9、决议的有效期

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,685,447,433	517,097,329	96,831,052	81.39％

10、本次增发完成前滚存未分配利润的分配方案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,675,494,648	526,986,666	96,894,500	81.09％

(八)关于增发A股募集资金运用的议案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,799,384,754	281,603,110	218,387,950	84.85％

(九)关于前次募集资金使用情况报告的议案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,267,981	46,834,085	210,273,748	92.21％

(十)关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理增发A股具体事宜的议案

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,966,223,678	67,441,883	265,710,253	89.9％

(十一)公司关于续聘会计师事务所的议案

1、 续聘安永大华会计师事务所

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,992,261,118	46,677,152	260,437,544	90.69％

2、续聘安永会计师事务所

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,992,259,618	46,677,152	260,439,044	90.69％

五、律师见证意见

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。　

上海浦东发展银行股份有限公司　 　

二OO八年三月十九日

股票简称：浦发银行        股票代码：600000         编号：临2008-010

上海浦东发展银行股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、传闻简述

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本公司”）获悉，有媒体网站上发布了浦发银行行长傅建华在股东大会上表示，预计08年净利润同比增长超过50%，力争实现净利润人民币100亿元。

二、澄清声明

本公司管理层根据董事会制定的年度经营目标，今年以来积极推进各项业务发展，加快落实各项经营管理措施,取得了预期的效果。为在激烈市场竞争中继续保持较好发展态势，本公司行长傅建华先生在2008年3月19日召开的2007年度股东大会上提出，如能在年内顺利完成增发新股,且银行资本充足情况明显改善的话，那么公司有信心在完成董事会提出的2008年净利润增长50%以上目标的基础上，力争使净利润达到100亿元人民币。

本公司郑重提醒：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

2008年3月19日