编号：临2008-007

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近期有媒体报道；“公司是我国风机发电设备的龙头企业之一，拥有国内市场高达25%的占有率，行业竞争优势明显。同时，公司所处地浙江上虞市正致力打造国内大型风力发电厂，公司将是主要设备供应商。目前公司计划发行3.5亿元可转债，重点投入年产3万千瓦风力发电设备国产化项目。”

　　公司针对上述报道说明如下：公司目前的主导产品为微分电机、UPS电源和铁路牵引变压器，没有生产风力发电设备，不是我国风力发电领域的龙头企业之一。2005年，公司拟发行3.5亿可转换公司债券，其中一个项目是投资3782万元建设“年产30000kW风力发电成套设备国产化项目”，但经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，本公司发行可转换公司债券的申请未获通过（详见公司2005年4月13日第9号公告），因此当时公司即放弃了该项目的实施。

　　另外公司独立董事汪祥耀还任：卧龙地产集团股份有限公司独立董事，并领取独立董事津贴。

　　公司监事方君先还任：卧龙地产集团股份有限公司监事，不在此公司领取报酬津贴。

　　特此公告。

　　卧龙电气集团股份有限公司董事会

　　2008年3月21日