新疆天富热电股份有限公司
第三届第十三次董事会会议
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2008年3月19日上午10：30分在公司二楼会议室召开，董事长成锋先生主持会议，会议应到会董事11人，实际到会董事8人，董事张宗珍女士委托董事程伟东先生代行表决权，独立董事王友三先生、曹光先生委托独立董事于雳女士、陈献政先生代行表决权，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：
会议审议通过如下事项：
1、审议通过公司2007年年度报告及年度报告摘要的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2007年度董事会工作报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2007年度总经理工作报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2007年度财务决算报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2007年度利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润63,082,715.26元，按《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按10%提取法定公积金6，308，271.53元，期初未分配利润29,032,228.93元，可供股东分配利润为85,806,672.66元，减本期已分配现金股利38,044,125.00元，期末未分配利润为47,762,547.66元。2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日的总股本327，848，293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计45，898，761.02元，剩余
1，863，786.64元未分配利润结转以后年度分配。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案；
同意公司以2007年12月31日的总股本327，848，293股为基数，向全体股东每10股转增资本公积金10股。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过关于申请2008年银行授信的议案；
同意公司向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额1亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向国家开发银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向乌鲁木齐市商业银行申请金额2亿元，期限为一年的银行授信额度。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过关于2008年度公司长期贷款计划的议案；
同意公司向银行申请总计不超过28亿元的长期贷款。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过关于2008年度公司抵押计划的议案；
同意公司2008年度资产抵押计划，固定资产原值：2，724，665，511.06元，净值：2，138，395，192.01元经评估后用于贷款抵押。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过关于公司2008年度对控股子公司提供担保计划的议案；
同意公司向公司所属控股子公司提供3.5亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：新疆天富国际经贸有限公司2亿元、石河子天富水利电力工程开发有限责任公司5000万元，上海汇合达投资管理有限公司1亿元。（具体内容详见公司专题公告）
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过预计公司2008年度关联交易的议案；
同意公司在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过 8000万元，向关联人销售各种产品不超过1500万元，接受关联人提供的劳务不超过600万元，向关联人提供的劳务不超过5000万元。（具体内容详见公司专题公告）
关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生、程伟东先生5人对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
12、 审议关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；
同意公司追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号－所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。
上列各项对报表的影响如下(增加为+,减少为-)（单位：元）：
| 项 目 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | --- | 12,690.00 | --- |
| 计入所得税费用的递延所得税资产 | 1,000,681.03 | 5,040,812.07 | 135,512.85 |
| 合并报表冲回盈余公积回转及追溯调整相应调整盈余公积 | -10,314,565.95 | 10,314,565.95 | --- |
| 由于权益法变更为成本法追溯调整 | -3,201,594.31 | 3,201,594.31 | --- |
| 合 计 | -12,515,479.23 | 18,569,662.33 | 135,512.85 |
同意11票，反对0票，弃权0票。
13、 审议关于公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
14、 审议关于2008年公司用自有资金进行新股申购的议案；
同意2008年公司用不超过2亿元的自有资金进行新股申购。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
15、 审议关于2008年公司高管人员薪酬的议案；
同意11票，反对0票，弃权0票。
16、 审议公司关于从参股子公司减资的议案；
同意公司从上海富仑投资管理公司减资1000万元，减资款项以现金形式返还本公司。减资完成后，本公司不再持有上海富仑投资管理公司股份。
同意11票，反对0票，弃权0票。
17、 审议关于出资设立合营子公司的议案；
同意公司出资16,000万元与深圳市立业集团有限公司共同参股设立新疆天立能源有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。（具体内容详见公司专题公告）
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
18、 审议关于召开2007年度股东大会的议案。
以上提案中第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、14、17项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年3月19日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2008—临006
新疆天富热电股份有限公司
第三届第七次监事会会议
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2008年3月19日上午12：00在公司会议室召开，会议由监事会召集人杜海峰先生主持，会议应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、 审议公司2007年度报告及年度报告摘要的议案；
监事会认为：(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； (4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、 审议公司2007年度董事会工作报告；
报告期内,公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会,并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：2007年,公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程,依法运作,树立了良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和公司章程规定的程序进行。公司董事会、经理层做出的各项决议,都是本着公司利益最大化的目标,是符合公司发展需要的。
此项议案需提交股东大会审议。
同意：3票 反对：0票； 弃权：0票；
3、 审议公司2007年度监事会工作报告；
此项议案需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、 审议公司2007年年度财务决算报告；
监事会对检查公司财务情况的独立意见：监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,认为公司财务制度健全,财务管理规范,财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、 审议公司2007年年度利润分配预案；
同意公司2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日的总股本327，848，293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计45，898，761.02元，剩余1，863，786.64元未分配利润结转以后年度分配。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案；
同意公司以2007年12月31日的总股本327，848，293股为基数，向全体股东每10股转增资本公积金10股。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
7、 审议关于申请2008年银行授信的议案；
同意公司向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额1亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向国家开发银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向乌鲁木齐市商业银行申请金额2亿元，期限为一年的银行授信额度。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
8、 审议关于2008年度公司长期贷款计划的议案；
同意公司向银行申请总计不超过28亿元的长期贷款。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
9、 审议关于2008年度公司抵押计划的议案；
同意公司2008年度资产抵押计划，固定资产原值：2，724，665，511.06元，净值：2，138，395，192.01元经评估后用于贷款抵押。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议关于公司2008年度对控股子公司提供担保计划的议案；
同意公司向公司所属控股子公司提供3.5亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：新疆天富国际经贸有限公司2亿元、石河子天富水利电力工程开发有限责任公司5000万元，上海汇合达投资管理有限公司1亿元。（具体内容详见公司专题公告）
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议关于预计公司2008年度日常关联交易的议案；
同意公司在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过 8000万元，向关联人销售各种产品不超过1500万元，接受关联人提供的劳务不超过600万元，向关联人提供的劳务不超过5000万元。（具体内容详见公司专题公告）
监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场规则,没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；
同意公司追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号－所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。
上列各项对报表的影响如下(增加为+,减少为-)（单位：元）：
| 项 目 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | --- | 12,690.00 | --- |
| 计入所得税费用的递延所得税资产 | 1,000,681.03 | 5,040,812.07 | 135,512.85 |
| 合并报表冲回盈余公积回转及追溯调整相应调整盈余公积 | -10,314,565.95 | 10,314,565.95 | --- |
| 由于权益法变更为成本法追溯调整 | -3,201,594.31 | 3,201,594.31 | --- |
| 合 计 | -12,515,479.23 | 18,569,662.33 | 135,512.85 |
同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议关于2008年公司用自有资金进行新股申购的议案；
同意2008年公司用不超过2亿元的自有资金进行新股申购。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议关于出资设立合营子公司的议案。
同意公司出资16,000万元与深圳市立业集团有限公司共同参股设立新疆天立能源有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。（具体内容详见公司专题公告）
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2008年3月19日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2008—临007
新疆天富热电股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟出资16，000万元，与深圳市立业集团有限公司共同设立新疆天立能源有限公司（暂定名）
●新疆天立能源有限公司注册资本为40,000万元，主要从事煤化工生产及相关产品的经营销售的子公司。
●本次交易不构成关联交易
一、对外投资概述
公司于2007年3月16日与深圳市立业集团有限公司（以下简称“立业集团”）签订了《关于共同投资成立合资企业之合资经营企业合同》，共同发起设立新疆天立能源有限公司（暂定名，具体以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），该公司注册资本40,000万元。本次交易未构成关联交易。
公司于2008年3月19日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，董事张宗珍、独立董事曹光、独立董事王友三因故未能亲自参加会议，分别委托董事程伟东、独立董事陈献政、独立董事于雳代为行使表决，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，本次会议以11票赞成，0票反对，0票期权审议通过了关于设立新疆天立能源有限公司的议案，。
本事项需提交公司股东大会审议后实施。
二、交易对方情况介绍
名称：深圳市立业集团有限公司
住所：深圳市振华路21号立业大厦东11楼
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林立
职务：董事长
注册资本：18000万元
主营业务：投资电力行业和高科技项目，房地产开发经营，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），经济信息咨询（不含限制项目），计算机软件、通信产品的技术开发，房地产经纪。
三、交易标的的基本情况
1、本次投资设立的新公司是由我公司与深圳市立业集团有限公司共同出资，主要从事煤化工生产及相关产品的经营销售。新公司拟注册资本为40,000万元，其中：我公司以现金出资16,000万元，占新公司注册资金的40％；深圳市立业集团有限公司以现金出资24,000万元，占新公司注册资金的60％。
2、新公司设立后主要从事煤化工生产及相关产品的销售经营，合营双方致力于共同合作,在新疆石河子国家级开发区北工业园区共同建设煤化工生产基地，并从事煤化工产品的销售经营。
四、对外投资合同的主要内容
1、合营公司的投资总额为10亿元人民币，注册资本为4亿元人民币。
2、立业集团以货币资金出资贰亿肆仟万元人民币，占合营公司注册资本的60%；我公司以货币资金出资壹亿陆仟万元人民币，占合营公司注册资本的40%。
3、双方应于合营公司验资帐户设立后3日内出资到位33000万元人民币，其中：立业集团出资到位20000万元人民币，我公司出资到位13000万元人民币；2008年6月30日前双方出资到位7000万元人民币, 其中：立业集团出资到位4000万元人民币，我公司出资到位3000万元人民币；累计到位应出资额100%。双方的二期出资均以货币资金出资。
4、如合营公司需要进一步的资本出资，各方按其在合营公司注册资本中所占的出资比例认缴注册资本的增资额。如果任何一方不能或者不能完全认缴其在注册资本中的增资额，认缴增资的另一方有权购买未能认缴增资的一方的全部或部分应认缴增资额。
5、合营公司设董事会。董事会由柒（7）名董事组成，其中：立业集团委派四（4）名，我公司委派三（3）名。任何董事可以授权同一方委派的其他董事作为代理人在董事会会议中投票。董事会设董事长壹（1）名，董事长应由甲方委派的壹（1）名董事担任，董事长是合营公司的法定代表人。董事长、董事每届任期三年，经委派方继续委派可以连任。不论委派或撤换董事均应书面通知另一方，并向相关登记部门备案。
6、合营公司设总经理壹（1）名，负责合营公司的日常经营管理。总经理由我公司推荐的人员担任，并对董事会负责。合营公司设财务总监壹（1）名，由立业集团委派，总体负责公司会计、报表、预算、结算等财务管理工作。
7、本协议生效后，立业集团享有与我公司在本协议约定以外的煤化工、煤炭项目合作的优先合作权利。
五、本次投资的目的和对公司的影响
该公司的设立充分发挥了合作双方的资金和资源优势，对公司吸收投资，解决资金难题，保证煤化工项目的顺利实施有重要意义。该公司的设立使煤化工项目产业化得以真正实现，将成为我公司未来发展的重要支撑。
六、本次投资的风险分析
1、新公司设立过程中，双方出资是否能够及时足额到位存在不确定性；
2、我公司若不能及时出资，存在支付违约金的风险；
3、新公司设立后能否成功经营取得投资收益存在不确定性。
公司将妥善安排资金，按协议及时足额出资到位，并积极督促合作对方遵照协议出资，保证新公司成功设立。新公司设立后，公司将严格履行出资人职责，参与并监督新公司运营，保护公司投资安全。
七、备查文件目录
1、 第三届董事会第十三次会议决议及经董事签字的会议记录；
2、 《关于共同投资成立合资企业之合资经营企业合同》。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年3月19日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2008—临008
新疆天富热电股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,新疆天富热电股份有限公司(以下简称"天富热电"、"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了“关于预计公司2008年度关联交易的议案”,新疆天富热电股份有限公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2008年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计,现予以公告,具体内容如下：
一、关联交易概述
1、原材料采购的关联交易
新疆天富热电股份有限公司日常电力生产的所需的燃料煤主要由控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司分公司南山煤矿长期为我公司提供,该关联交易的发生,公司与之签署了有关协议。
2、接受劳务的关联交易
为给职工创造一个良好的工作环境,控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司为公司承担了日常的综合服务,公司已与新疆天富电力(集团)有限责任公司签订了综合服务协议。
3、提供劳务的关联交易
新疆天富电力(集团)有限责任公司分公司南山煤矿今年将进行大规模改扩建工程，预计公司及公司控股子公司将获准参与该改扩建工程的部分工程，此事项也属于公司已与新疆天富电力(集团)有限责任公司签订的综合服务协议范围之内。
4、销售产品的关联交易
公司向控股股东天富电力（集团）有限责任公司及其关联企业提供电、热产品及工程物资。
二、关联方介绍
新疆天富电力(集团)有限责任公司是我公司的控股股东,持有我公司46.96％的股份。法定代表人：贺伟民；注册资本：57507.6万元；经营范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。
三、2008年预计关联交易总金额
公司在2007年全年实际发生的同类日常关联交易总金额的基础上,对2008年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计,预计结果如下：
单位：万元
| 关联交易的 类型 | 关联人 | 2008年 预计总金额 | 2007年 实际发生的总金额 |
| 采购原材料 | 天富电力(集团）有限责任公司 ———南山煤矿 | 8000 | 1,640.12 |
| 销售产品 | 天富电力（集团）有限责任公司 | 1500 | 323.37 |
| 接受劳务 | 天富电力（集团）有限责任公司 | 600 | 338.69 |
| 提供劳务 | 天富电力（集团）有限责任公司 | 5000 | 0.80 |
四、定价政策和定价依据
公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司及其全资、控股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。
定价原则为：
1、按物价部门定价执行；
2、按所签协议价执行。
3、按市场价格执行。
五、交易目的和对公司的影响
新疆天富电力(集团)有限责任公司所属的南山煤矿煤量存储丰富,煤质较好,开采量大,在煤炭供需紧缺的情况下能够提供我公司开展正常生产活动的燃煤需要量,保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。同时新疆天富电力(集团)有限责任公司及其所属公司长期以来为公司提供后勤服务等综合性服务,在一定程度上降低了我公司的生产成本。
我公司向天富电力(集团)有限责任公司及其关联人提供的商品和劳务是基于公平的原则，按照市场价格定价，既满足了其生产建设需要，也能增加本公司收入，对双方都是有利的。
六、关联交易决策程序
由于上述关联交易与公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司有关联，关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生、程伟东先生5人回避了此项议案表决，符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查,并发表了同意的独立意见, 认为公司预计的2008年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
七、备查文件目录
1、公司第三届第十三次董事会会议决议；
2、《综合服务协议》；
3、《煤炭采购协议》；
4、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年3月19日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2008—临009
新疆天富热电股份有限公司
关于为控股子公司提供
担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天富国际经贸有限公司，石河子天富水利电力工程有限责任公司，上海汇合达投资管理有限公司。
●本次担保金额：2007年度，公司计划为本公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司、石河子天富水利电力工程有限责任公司、上海汇合达投资管理有限公司分别提供20,000万元、5,000万元、10,000万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
●对外累计担保余额：0元。
一、担保情况概述
2008年已经开始，公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司的对外贸易、石河子天富水利电力工程有限责任公司的各项工程项目、上海汇合达投资管理有限公司的各项业务都将全面开展，为保证对外贸易的顺利开展、工程项目资金的及时到位和各项工程的正常进度，公司计划在2008年度向上述控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计35，000万元。
本次担保事宜已经公司第三届第十三次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、新疆天富国际经贸有限公司
注册地：乌鲁木齐市北京南路181号；
注册资本：3,000万元,本公司持有其90％的股权；
法定代表人：陈志勇
经营范围：五金交电、矿产品、化工产品(化学危险品除外)、机电产品(小轿车除外)、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品(内贸棉、粮、油除外)、土特产品(专项除外)的销售、边境小额贸易(以兵外经贸字(2003)97号批文为准)、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营(仅限进口)、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截止2007年12月31日，新疆天富国际经贸有限公司总资产60,431,489.90元,净资产为30,107,433.69元,实现净利润-2,834,304.84元。
2、石河子天富水利电力工程有限责任公司
注册地：开发区57号小区20号；
注册资本：2500万元，本公司持有其68％的股权；
法定代表人：郭致东；
经营范围：水利水电工程施工、110KV及以下送变电工程、中小型火电工程、工业与民用建筑工程施工、混凝土预制。
截止2007年12月31日, 石河子天富水利电力工程有限责任公司总资产298,064,521.22元,净资产为34,290,497.19元, 实现净利润543,569.08元。
3、上海汇合达投资管理有限公司
注册地：浦东新区乳山路227号220室；
注册资本：人民币5,000万元,本公司持有其100%的股权；
法定代表人：成锋；
经营范围：企业资产经营管理(除金融业务),国内贸易(除专项审批),实业投资,新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的“四技”服务，计算机系统集成，计算机软硬件的研发，从事货物和技术的进出口业务。
截止2007年12月31日, 上海汇合达投资管理有限公司总资产109,370,413.62元,净资产为47,284,859.35元, 实现净利润-606,815.06元。
三、 计划担保情况
1、新疆天富国际经贸有限公司20,000万元；
2、石河子天富水利电力工程有限责任公司5,000万元；；
3、上海汇合达投资管理有限公司10,000万元。
上述子公司有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
四、董事会意见
上述公司均为本公司绝对控股子公司,是公司开展多元化经营中的重要组成部分。为支持控股子公司2008年更好的运营发展,保证对外贸易的顺利开展、工程项目资金及时到位,使各工程项目按计划进度全面实施。公司董事会认为对上述控股子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的,可行的,安全的。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施，同意公司的2008年度担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司对外担保余额0元，年度内也未发生新的对外担保事项，无逾期担保。
六、 备查文件目录
1、新疆天富热电股份有限公司第三届第十三次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年3月19日