福建福日电子股份有限公司
2008年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年3月5日以公告形式向全体股东发出了召开公司2008年第一次临时股东大会的通知。公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月20日在福州福日大厦14层会议室召开。出席会议的公司股东和代理人1人，代表有表决权股份总数125,254,100股（有限售条件流通股），占公司有表决权股份总数的52.07%。会议由公司董事会召集并由公司董事、总裁郭建先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于为福建福日科技有限公司向中信银行福州分行申请最高金额不超过700万元人民币的贸易融资额度提供担保的议案》。
同意的股数125,254,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。
2、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
同意的股数125,254,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
公司聘请的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年3月20日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008—017
福建福日电子股份有限公司
第三届董事会2008年
第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第四次临时会议通知于2008年3月17日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年3月20日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司董事、总裁郭建先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《福建福日电子股份有限公司独立董事年报工作制度》。
二、审议通过《福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
三、审议通过《福建福日电子股份有限公司社会责任制度》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年3月20日