成都旭光电子股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司监事会于近日收到监事谷加生先生提交的书面辞职报告，谷加生先生因工作变动原因，请求辞去所担任的监事职务。根据公司章程的规定，监事谷加生先生的辞职自股东大会选举产生新任监事后生效。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司监事会
二00八年三月二十日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2008-005
成都旭光电子股份有限公司
第五届董事会第十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次董事会会议于2008年3月20上午9：30以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
一、关于聘任谷加生为公司副总经理的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过《关于聘任谷加生为公司副总经理的议案》。公司董会一致同意聘任谷加生为公司副总经理，待其监事辞职生效后履行公司副总经理职责。独立董事对此发表了独立意见，认为：聘任的谷加生先生具有比较丰富的管理经验，具备履行相应职责的能力和条件，同时未发现有《公司法》第147条所规定的依法不得担任公司高级管理人员之情形，也不曾有被中国证监会认定为证券市场禁入者并且尚未解除的情况。公司副总经理的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任谷加生为公司副总经理。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00八年三月二十日
附：简历
谷加生 男 1964年7月出生，本科学历，中共党员。1983年至1999年在中央直属企业湖南省涟邵矿务局（现为湖南省涟邵煤业集团）工作，历任财务副科长、审计科长、检察室主任；1999年至2000年在广东德正会计师事务所工作；2000年至今在广东新的科技集团有限公司工作，任审计部长；2006年至2008年3月在成都旭光电子股份有限公司任监事。