重庆四维控股（集团）股份有限公司四届董事会第三次会议决议公告
2008年03月21日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：四维控股 股票代码：600145 编号：2008-18
重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称：公司)四届董事会第三次会议于2008年03月20日以通讯方式召开。公司9名董事全部参加了会议表决，会议有效表决票为9票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于向重庆银行菜园坝支行申请3000万元人民币
融资额度的议案》；
为满足公司生产经营流动资金的需要，公司拟向重庆银行菜园坝支行申
请3000万元人民币融资额度，期限为十二个月。由重庆四维精美龙头有限公司对公司在该额度内的融资提供担保。
二、审议通过了《关于建立〈董事会审计委员会年度报告工作规程〉
的议案》(该规程详见上交所网站：http//:www.sse.com.cn)。
特此公告!
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董事会
2008年03月20日