宁波富达股份有限公司
五届十八次董事会决议暨召开2007年
年度股东大会通知的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波富达股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年3月19日在公司会议室召开, 本次会议的通知于3月9日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席6人，白小易董事长因公未能亲自出席会议，书面委托徐来根董事代为行使职权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由董事徐来根先生主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了以下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
二、公司总裁关于2007年度经营情况及2008年经营目标的报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司2007年《年度报告》及《年报摘要》
2007年度公司共完成营业总收入14.17亿元，实现营业利润7,989.77万元，利润总额12,077.99 万元，归属于上市公司股东的净利润4,240.29万元, 每股收益0.10元，加权平均净资产收益率6.02 %。与会全体董事认为：公司2007年《年度报告》及《年报摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司2007年度的经营情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
四、公司2007年度财务决算报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
五、公司2007年度利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润42,402,860.36元，提取法定盈余公积金1,306,725.74元，加上年初未分配利润余额109,911,707.21元，加上年初未分配利润追溯调整59,636,095.91元，合计可供股东分配的利润210,643,937.74元。鉴于公司经营规模的扩大和技改项目的增加，为满足资金需求、确保项目建设、降低财务费用、促进公司持续稳定地发展，公司拟将2007年度实现的未分配利润用于经营及项目建设。因此，公司五届十八次董事会决定本年度利润暂不作分配，并入下期一并分配。本议案尚需报请股东大会审议批准。
公司独立董事严义明、舒国平、谢百三认为:公司董事会提出的关于2007年度拟不进行利润分配的预案是合理的，同意上述利润分配预案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司关于按新会计准则对前期已披露2007年资产负债表期初数进行调整的议案
按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）的要求，公司对前期已披露的2007年初长期投资、递延所得税资产、递延所得税负债及所有者权益进行了修正，因此对前期已披露的合并资产负债表及母公司资产负债表期初数相应进行了调整。
(一)对合并资产负债表的期初项目影响如下：
1、公司对母公司及孙公司浙江玉立电器有限公司的递延所得税资产和负债进行了重新确认，由此减少年初递延所得税资产2,805,872.03元和递延所得税负债2,001,789.21元，相应减少母公司权益309,545.57元和少数股权权益494,537.25元。
2、期初合并报表对同一控制下子公司股权投资差额借方余额合并时冲减了留存收益，现调整为冲减资本公积1,157,885.78元，此项调整不影响公司及母公司股东权益。
3、根据新会计准则规定，在当期合并财务报表中不需要再将已抵消的子公司提取的盈余公积的金额调整回来，公司对以前合并补提的盈余公积进行了追溯。
4、以上调整事项共计调减期初母公司权益309,545.57元（其中：资本公积减少1,157,885.78元,盈余公积减少61,746,161.45元，未分配利润增加62,594,501.66元）。
(二)对母公司资产负债表的期初项目影响如下：
1、公司对母公司递延所得税资产和负债进行了重新确认，由此减少年初递延所得税资产1,210,590.62元和递延所得税负债2,001,789.21元，相应减少母公司权益791,198.59元。
2、本公司根据新会计准则以及《企业会计准则解释第1号》的通知，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由此减少母公司期初长期投资102,931,913.72元和所有者权益102,931,913.72元（其中减少资本公积338,585.85元）。
3、以上调整事项共计调减期初母公司所有者权益102,140,715.13元（其中：资本公积减少338,585.85元,盈余公积减少10,180,212.93元，未分配利润减少91,621,916.35元）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、公司会计政策、会计估计变更的议案
报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规则规范问答第7号—新旧会计准则过渡期 间比较财务信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，会计政策变更事项如下：
(一)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
1、截止2006年12月31日，公司控股子公司宁波富达电器有限公司对公司控股孙公司三门赛格特房地产开发有限公司的长期股权投资差额借差余额为1,104,849.99元，系同一控制下企业合并而形成的。根据新会计准则的相关规定，追溯调整减少2007年1月1日的股东权益1,104,849.99元，其中归属于母公司的股东权益减少518,174.65元。
2、截止2006年12月31日，公司控股子公司宁波科环新型建材有限公司对公司控股孙公司浙江玉立电器有限公司的长期股权投资差额借差余额为297,558.70元，系同一控制下企业合并而形成的。根据新会计准则的相关规定，追溯调整减少2007年1月1日的股东权益297,558.70元，其中归属于母公司的股东权益减少178,535.22元。
(二)其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
截止2006年12月31日，公司对控股子公司岱山富达电器有限公司的股权投资差额贷差余额为621,605.63元，追溯调整增加2007年1月1日的股东权益621,605.63元，均为归属于母公司的股东权益增加。
(三)所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了各项资产减值准备、摊销股权投资差额等。根据新会计准则应将各项资产减值准备以及股权投资差额摊销等原因形成资产账面价值与资产计税基础的差异计算递延所得税资产、递延所得税负债，因此追溯调整增加2007年1月1日股东权益3,799,972.40元，其中归属于母公司的股东权益增加2,291,874.47元。
(四)未确认投资损失
按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，对于纳入合并范围的子公司的未确认投资损失，在合并资产负债表中应当冲减未分配利润，不再单独作为“未确认的投资损失”项目列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述，追溯调整2007年1月1日母公司的股东权益减少2,142,352.34元。
(五)少数股东权益
本新旧会计准则股东权益差异调节表中所披露的2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为167,374,358.40元，与2006年度审计报告中披露的2006年12月31日少数股东权益金额165,618,073.74元相差1,756,284.66元，原因为公司控股子公司岱山富达电器有限公司2006年未纳入合并报表范围，而根据新会计准则在2007年将纳入合并报表范围，由此合并范围变更而增加的少数股东权益。
由于执行新会计准则，因子公司资产账面价值和资产计税基础不一致而产生的递延所得税等原因相应增加的少数股东权益2,944,751.45元，按新会计准则调整后少数股东权益为170,319,109.85元。
(六)长期股权投资
本公司根据新会计准则以及财会14号关于《企业会计准则解释第1号》的通知，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。由此减少母公司报表中期初长期投资102,931,913.72元和所有者权益102,931,913.72元。
(七)金融工具的确认和计量
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具控制、共同控制或重大影响的股权，划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额计入资本公积。
(八)投资性房地产
按照《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，对于公司赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物，公司原在固定资产及无形资产核算，新会计准则规定投资性房地产计量模式可由企业根据自身实际情况决定，公司考虑到本公司的投资性房地产尚不完全满足采用公允价值模式计量所应当具备的条件，因此决定采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
(九)采用未来适用法的会计政策变更
职工福利费执行新会计准则之前，公司按固定的比例计提职工福利费，并计入当期损益。
在执行新会计准则后，本公司不再按固定的比例计提职工福利费，而是根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、公司关于资产减值准备有关事项的报告
公司年初各项减值准备1,912.10万元，本年度转回及核销164.65万元，补提59.08万元，年末各项资产减值准备余额1,806.53万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于修改公司《对外担保管理办法》的议案
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
十、关于为控股子公司提供担保的议案
内容详见公司董事会公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
十一、公司董事会审计委员会关于公司2007年度财务会计报表的决议意见
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
十二、公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所有限公司从事2007年度公司审计工作的总结报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于续聘会计师事务所的议案
根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经公司研究，并征得严义明、舒国平、谢百三三名独立董事和董事会审计委员会同意，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计单位，年度审计费为 65 万元人民币。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
十四、公司独立董事年报工作制度
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于公司经营层2007年度业绩考核与薪酬分配的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、公司六届董事会董事、独立董事候选人的议案
由于公司五届董事会至2008年4月12日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。为此董事会提名委员会根据各股东单位和董事会的提名，经认真考察评议，提出公司六届董事会董事、独立董事候选人名单如下：
董事候选人：王宏祥、陆中新、韩立平、王怡鸥
独立董事候选人：谢百三、钱逢胜、陈农（简历附后）
独立董事严义明、舒国平、谢百三发表了独立意见，认为公司六届董事会董事、独立董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效，各候选人的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报下次股东大会审议选举。
十八、关于召开2007年年度股东大会的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
宁波富达股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司决定在2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议有关议程及事项如下：
（一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会
（二）会议时间：2008年4月11日上午8：30。
（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。
（四）会议议题：
1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2007年度财务决算报告
5、审议公司2007年度利润分配预案
6、审议关于修改公司《对外担保管理办法》的议案
7、审议关于为控股子公司提供担保的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、选举公司六届董事会独立董事、董事
10、选举公司六届监事会监事
会议还将听取公司独立董事年度述职报告。
（上述股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象：
1、截止2008年4月7日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
（六）出席会议的登记办法：
登记时间为2008年4月10日（8：00—16：30时），登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）。出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
六、通讯方式：
地点：浙江省余姚市阳明西路355号（邮编315400）
电话：0574－62814275 传真：0574－62813915转1184
联系人：陈建新、施亚琴
本次年度股东大会会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附件一 董事、独立董事候选人简历：
王宏祥：男，52岁，大专学历，历任宁波市鄞州区区委常委、宣传部部长，余姚市委常委、常务副市长，宁波市江北区委副书记、政法委书记，宁波市建设委员会副书记、副主任，现任宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长。
陆中新：男，53岁，大专学历，经济师，历任余姚水泥厂厂长、党委书记，余姚市工业总公司经理、党委书记，余姚市工业国有资产经营公司总经理，余姚市经济委员会副主任，余姚经济开发区管委会主任、党工委书记。
韩立平：男，49岁，大学学历，高级工程师，历任余姚市建筑设计院院长，余姚市规划局局长，宁波富达股份有限公司总裁助理，现任宁波富达股份有限公司副总裁。
王怡鸥：女，35岁，硕士研究生学历，经济师，历任浙江省经济建设投资公司研究员，宁波城建投资控股有限公司投资管理部副经理，现任宁波城建投资控股有限公司投资发展部经理。
谢百三：男, 硕士研究生学历, 教授、博士生导师。主要从事国家产业政策及金融证券的研究，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师。
钱逢胜：男，44岁，管理学（会计学）博士，副教授，主要从事财务会计、审计理论与实务的研究，现任上海财经大学会计学院副教授、上海财经大学MPAcc中心主任，财政部会计准则咨询专家。
陈农：男，40岁，硕士研究生学历，律师（有证券从业资格），历任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义律师事务所副主任、合伙人，宁波市证券业协会咨询委员会成员。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 委托人盖公章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2008年3月19日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2008-02
宁波富达股份有限公司五届九次
监事会决议公告
宁波富达股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年3月19日在公司会议室召开，本次会议的通知于3月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事长赵立明先生主持，经与会监事认真审议，逐项表决通过了以下决议：
一、公司2007年度监事会工作报告
本议案需报下次股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司六届监事会监事候选人的议案
由于公司五届监事会至2008年4月12日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，必须依法换届。五届九次监事会审议确定了由股东推荐的二名监事候选人为周杰、葛超美（简历附后）。本议案需报请下次股东大会审议批准。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
另，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工代表由公司通过职工代表大会选举产生。经职工代表大会选举，张棱钫、嵇杰文、钟启明为公司六届监事会职工监事。（简历附后）
三、审核了公司《2007年年度报告》及《年报摘要》
监事会全体成员认为：公司《2007年年度报告》公允地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计的《宁波富达股份有限公司2007年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认2007年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审核了公司关于2007年度利润分配的预案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审核了公司2007年度财务决算报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、监事会独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2007年度公司运行规范，决策程序和内控法规完备，公司董事及高级管理人员无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生，亦无内幕交易、购并及非公平关联交易情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
立信会计师事务所有限公司对公司出具的2007年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价，真实地反映了公司财务状况和经营成果，有关计提和核销资产减值准备合理。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金投入项目等情况发生。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司无重大收购、出售资产及关联交易等事项发生。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无关联交易事项发生。
附：监事候选人简历：
周 杰：男，37岁，硕士研究生学历，经济师。从事经济管理工作14年，历任宁波华联集团股份有限公司职员、宁波市城市建设发展总公司总经办副主任、宁波城建投资控股有限公司投资运作部经理，现任宁波城建投资控股有限公司总经济师。
葛超美：男，50岁，本科学历，政工师。历任中国工商银行宁波市分行劳服总公司总经理助理、副总经理。现任中国工商银行宁波市分行劳服总公司总经理。
职工监事简历：
张棱钫：男，52岁，大专学历，政工师。从事行政管理工作29年，历任余姚市三七市镇人民武装部部长、余姚化纤集团公司武装部部长、安全保卫处处长，现任宁波富达股份有限公司工会联合会主席。
嵇杰文：男，52岁，大专学历，工程师。从事专业技术工作21年，历任余姚市动力机厂秘书、余姚市科委研究员，宁波富达电器有限公司中心试验室主任、现任宁波富达电器有限公司综合管理部经理。
钟启明：男，31岁，本科学历，助理政工师。从事经济管理工作10年，历任宁波富达电器股份有限公司测试中心试验员、宁波富达股份有限公司信息中心行政主管，现任共青团宁波富达股份有限公司委员会书记、宁波富达股份有限公司信息中心副主任。
特此公告。
宁波富达股份有限公司监事会
2008年3月19日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 编号：甬富达[2008]03
宁波富达股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波富达股份有限公司董事会现就提名谢百三先生、钱逢胜先生、陈农先生为宁波富达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宁波富达股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任宁波富达股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合宁波富达股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波富达股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宁波富达股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宁波富达股份有限公司董事会
2008年3月19日于浙江余姚
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 编号：甬富达[2008]04
宁波富达股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢百三、钱逢胜、陈农，作为宁波富达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁波富达股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁波富达股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢百三、钱逢胜、陈农
2008年3月19日于浙江余姚
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2008-05
宁波富达股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、 宁波科环新型建材股份有限公司
2、 宁波富达电器有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
为宁波科环新型建材股份有限公司累计担保余额不超过2.00亿元
为宁波富达电器有限公司累计担保余额不超过1.66亿元
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：截止2007年12月31日，公司对外担保累计余额14744.61 万元。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据中国证券监督管理委员会，中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的文件精神及公司《对外担保管理办法》的有关规定，本着既能满足企业经营管理的需要，又能严格控制担保风险的原则，就公司为控股子公司提供担保的若干事项规定如下：
1、公司为控股子公司提供担保的额度不超过人民币3.66亿元。具体安排为：为宁波科环新型建材股份有限公司提供担保的额度不超过2.00亿元、为宁波富达电器有限公司提供担保的额度不超过1.66亿元。
截止2007年12月31日，宁波科环新型建材股份有限公司资产负债率为55%，公司为其担保累计金额为8,000.00万元；宁波富达电器有限公司资产负债率为87.08%，公司为其担保累计金额为6,744.61万元。
2、公司董事会授权公司总裁在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
3、本次担保事项自股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本1.8亿元，公司持有其40%的股份，注册地址浙江省余姚市胜归山，法定代表人徐来根，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询;水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料的制造、固体废物资源优化处置利用等。截止2007年12月31日，资产总额6.55亿元，负债总额3.60亿元，其中银行短期借款8000万元，资产负责率55%。2007年度实现营业总收入4.43亿元，净利润3492.96万元。
宁波富达电器有限公司：注册资本3000万元，公司持有其70%的股份，注册地址浙江省余姚市阳明西路355号，法定代表人徐来根，经营范围为：家电、电机、电动自行车等制造、销售;家电维修等。截止2007年12月31日，资产总额3.17亿元，负债总额2.76亿元，其中银行短期借款4300万元，资产负责率87%。2007年度实现营业总收入5.37亿元，净利润296.93万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年12月31日，公司对外担保累计余额14744.61 万元，无逾期担保。
宁波富达股份有限公司董事会
2008年3月19日