上海三爱富新材料股份有限公司二○○八年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议无新提案提交表决。
上海三爱富新材料股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年3月21日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共41人，代表股份99,730,988股，占公司总股本的31.5943%。参加本次表决人数为41人，代表股份99,730,988股，占公司登记股份比例的99.9853%。
本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司第五届董事会工作报告》；
同意：99,722,634股 占99.9916 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：8,354股 占0.0084 ％
二、审议通过《公司第五届监事会工作报告》；
同意：99,726,634股 占99.9956 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：4,354股 占0.0044 ％
三、选举产生第六届董事会
本议案实行累积投票制，并采取逐人表决方法。
1、选举周云鹤先生为公司第六届董事会董事
同意：99,739,722股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
2、选举金健先生为公司第六届董事会董事
同意：99,656,722股 占99.9144 ％
反对：83,000股 占0.0832 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
3、选举江建安先生为公司第六届董事会董事
同意：99,739,722股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
4、选举孙华强先生为公司第六届董事会董事
同意：99,739,722股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
5、选举薛利中先生为公司第六届董事会董事
同意：99,739,722股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
6、选举沈雪忠先生为公司第六届董事会董事
同意：99,739,722股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
7、选举冯晓女士为公司第六届董事会独立董事
同意：99,705,216股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
8、选举徐冬根先生为公司第六届董事会独立董事
同意：99,705,222股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
9、选举俞银贵先生为公司第六届董事会独立董事
同意：99,622,222股 占99.9144 ％
反对：83,000股 占0.0832 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
上海证券交易所对冯晓女士、徐冬根先生、俞银贵先生担任本公司独立董事的资格和独立性未提出异议。
公司第六届董事会组成人员为：
周云鹤、金健、江建安、孙华强、沈雪忠、薛利中、冯晓、徐冬根、俞银贵。
四、选举产生第六届监事会
本议案实行累积投票制，并采取逐人表决方法。
1、选举聂少犁先生为公司第六届监事会监事
同意：99,705,222股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
2、选举张建平先生为公司第六届监事会监事
同意：99,705,222股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
3、选举曹金荣先生为公司第六届监事会监事
同意：99,705,222股 占99.9976 ％
反对：0股 占0.0000 ％
弃权：2,357股 占0.0024 ％
公司第六届监事会组成成员为：
聂少犁、张建平、曹金荣、陈利华、周建峰。
（其中陈利华，周建峰二名监事由公司职代会选举产生）
本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强、赵辉律师见证,见证意见认为：公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○八年三月二十二日