美都控股股份有限公司五届二十九次董事会决议公告

　　证券代码：600175         证券简称：美都控股         公告编号：08 - 11

　　美都控股股份有限公司五届二十九次董事会决议公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　美都控股股份有限公司于2008年3月21日以通讯方式召开了五届二十九次董事会会议，全体董事九人参加会议,以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并表决，一致通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。

　　美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）注册资金为5000万元，注册地址为杭州市清河闸弄35号叶青苑38幢，法定代表人孟勇明，主要经营业务为建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、纺织品、百货、汽车的销售，售后服务；经营进出口业务等。美都经贸为公司控股子公司，公司目前拥有其90%的股权。

　　因美都经贸业务发展需要，向渤海银行股份有限公司杭州分行申请人民币8000万元银行授信，期限为一年。公司董事会同意为美都经贸向渤海银行股份有限公司杭州分行的8000万元银行授信进行担保，并以公司持有的北京天鸿宝业房地产股份有限公司（股票代码：600376）8,635,384.5股限售流通股股权予以质押，为本次贷款提供全额连带责任保证担保，期限为一年。

　　与会独立董事发表了独立意见，认为：为支持公司控股子公司的发展，本次为美都经贸提供担保具备必要性及合理性。且未损害上市公司及中小股东利益，符合相关程序和有关规定。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月22日