上海自动化仪表股份有限公司
第二十二次股东大会（2008年第一次临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司第二十二次股东大会（2008年第一次临时）于2008年3月21日上午在好望角大饭店“承嘏厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表78人，代表有表决权股份总数 228,518,325股，占公司总股本的57.23%，其中：B股股东和股东代表14人，代表有表决权股份4,219,693股。占公司总股本的1.06%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、杨红良律师出席了本次大会。
二、提案审议情况
大会采取记名投票方式进行表决，审议通过了《关于组建国核自仪系统工程有限公司的议案》，决议如下：
同意票227,887,725 股（其中：外资股3,589,093股）占出席会议代表股份总数的99.72%；
反对票0.00 股（其中：外资股0.00股）占出席会议代表股份总数的0.00 %；
弃权票630,600 股（其中：外资股630,600股）占出席会议代表股份总数的0.28%。
三、律师见证情况
本次大会由上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、杨红良律师见证，并出具由上海市金茂律师事务所虞咏霖律师和杨红良律师签署的《法律意见书》，主要意见如下：“上海自动化仪表股份有限公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的议案决议合法有效。”
特此公告
备查文件：
1、上海自动化仪表股份有限公司第二十二次股东大会（2008年第一次临时）决议；
2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十二次股东大会（2008年第一次临时）法律意见书；
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2008年3月21日