金山开发建设股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年3月20日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
一、关于公司董事会审计委员会议事规则的议案；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、关于成立公司董事会审计委员会的议案；
审计委员会由陈国辉（独立董事）、徐培华（独立董事）、王鹰三名董事组成，其中陈国辉担任主任委员。
三、关于公司董事会独立董事年报工作制度；（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、关于公司内部审计制度；
五、关于公司子公司上海金山开发投资管理有限公司合资设立上海金开物流仓储开发有限公司的议案。
为加快股份公司主营业务的转型，融入金山区域经济的发展，公司全资子公司上海金山开发投资管理有限公司（以下称：投资管理公司）与上海化学工业区金山分区发展有限公司（以下称：金山分区公司）共同投资设立上海金开物流仓储开发有限公司（经工商名称核准为准），实施开发建设物流仓储基地并为上海化学工业区提供专业物流仓储等配套服务。
拟设立的《上海金开物流仓储开发有限公司》注册资本人民币3000万元，其中：投资管理公司2100万元，占70%；金山分区公司900万元，占30%。双方均以现金方式出资。
拟设立的上海金开物流仓储开发有限公司，主要围绕地处金山区漕泾镇的上海化学工业区金山分区的发展，开发建设相关专业物流仓储配套的服务设施。建设目标是成为国内先进水平、符合国际现代物流服务业发展要求、实施专业化经营的化工物流及仓储基地。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二00八年三月二十日