哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年3月21日下午2:00在公司会议室召开。该次会议于2008年3月10日以电话和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到6名，副董事长陈景春先生授权董事长邢继军先生行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持。公司监事会成员列席了会议，会议表决有效。会议审议并通过如下决议：
一、《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》；
2007年11月19日公司股东大会审议通过了《关于收购方正证券持有泰阳证券股权的议案》，本公司拟出资852,064,000元人民币收购方正证券持有的对泰阳证券106,508,000元的出资额（占泰阳证券注册资本的10.135%）。目前，该收购工作正在审批之中。公司已按《股权转让协议》约定，向方正证券支付85,206,400元履约诚信金。为了保证此项收购资金的需要，公司拟出售持有的中国民生银行股票。
公司现持有中国民生银行219,436,000股股票，决定拟出售中国民生银行股票5000万股；出售价格根据收购资金的付款时间及市场情况由董事会决定。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案》；
为充分利用闲置资金，增强公司盈利能力，公司有计划的继续进行短期投资。公司短期投资操作原则如下：
在确保资金安全和正常经营使用的前提下，继续通过灵活配置和稳健操作，努力提高资金运作效益。公司根据资金头寸，利用暂时闲置的资金进行短期投资，短期投资的时点限额最高不超过6亿元人民币。为最大可能地降低风险，公司短期投资实行以新股认购、债券为主，所认购的新股原则上在上市首日或盈利的情况下卖出。同时，利用其中不超过1亿元的资金，适当参与证券二级市场买卖。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于建设哈投股份集中供热项目的议案》；（具体议案见附件）
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、以全票同意召开公司2008年第一次临时股东大会。
1、会议时间、地点：
会议召开时间：2008年4月7日（星期一）上午9:00分
会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
会议召开方式：现场召开
会议召集人：公司董事会
2、会议审议事项：
（1）《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》；
（2）《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案》
3、出席会议资格：
（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）有权出席股东大会的股东为：截止2008年3月31日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2008年4月3日（星期四）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）
5、其它事项：
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）
联 系 人：任启厚
联系电话：0451－82332888
传 真：0451－82332228
特此公告。
附：2008年第一次临时股东大会授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二OO八年三月二十一日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2008年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
附件：
关于建设哈投股份集中供热项目的议案
2007年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源的议案》。会后，公司董事会积极落实股东大会的决议。于2007年10月10日与黑龙江华鸿投资有限公司（以下简称“华鸿投资”）签署了《合同书》，将位于哈尔滨市南岗区闽江路75号原马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋、其他建筑物、附属设施转让给华鸿投资，整体转让价1.48亿元。由于资产整体转让，将减少供热能力130万m2。现机场开发区供热面积为780万平方米，预计2008年新增供热面积约为50万平方米。因此及时地补充热源缺口已成当务之急。为此，公司决定拟用部分转让价款移地建设集中供热项目。拟在香坊区化工路133号建设供热热源及在长江路建热网2320米，项目总投资4825万元。现提请公司第五届董事会第十三次会议审议。
一、项目简介
1、热源部分
哈投股份供热热源热水锅炉项目，用地面积2080平方米，建筑面积为4152平方米。投资为2525万元。建设地点在化工路133号哈投股份热电厂3×70MW热水锅炉房左侧，建设1×70MW锅炉，不需要新建烟囱与输煤廊等公用设施。哈投股份供热热源热水锅炉项目计划2008年4月开工， 2008年11月全部完工并投入使用。哈投股份供热热源热水锅炉工程投入运行后，可增加集中供热面积100万平方米，可解决因开发区集中供热调峰热源拆除后的热源不足问题。
2、热网部分
与新增热源相匹配，同时考虑热网运行的安全性，新建由哈投股份热电厂沿长江路至开发区的供热管线一条。管线总长度2320米，投资2300万元。该管线工程与市政部门实施的长江路道路工程同时进行，计划今年8月15日开工，10月1日竣工。
二、环境保护预期效果评价
本工程设计中充分考虑环保要求，严格执行有关标准和规范，对本工程产生的污染物均采取了有效的治理措施。该项目建成后，对哈尔滨地区环境改善是十分有利的。确保开发区集中供热可持续性发展，有效改善市区环境，提高人民生活质量，符合我市生态化花园城市建设的要求。