北京市西单商场股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年3月10日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2008年3月20日上午召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议审议通过了以下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告；
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司2007年度总经理业务报告；
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告；
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司2007年度利润分配预案；
经北京京都会计师事务所审计，2007年公司实现利润总额为33,056,235.84元，净利润 16,940,050.64元。依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整， 调整前年初未分配利润-134,889,407.30元，调整年初未分配利润合计数-72,171,655.34元，调整后年初未分配利润-207,061,062.64元， 2007年当期冲回盈余公积9,530,516.81元,年末未分配利润为-180,590,495.19元。
2007年因公司未分配利润为负，拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要；
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于修改《公司章程》的议案；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
为保证公司的正常经营，使董事会更快速高效地决策，拟对《公司章程》第一百一十条进行修订。
原第一百一十条：经股东大会授权，董事会有权审议公司单笔不超过1亿元人民币的银行信贷。
修改为：经股东大会授权，董事会有权审议公司单笔不超过2亿元人民币的银行信贷。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于向兴业银行北京市分行申请授信额度的议案；
公司因业务发展需要，拟向兴业银行北京长安支行申请授信（融资种类），融资数额人民币贰亿元，融资期限壹年。上述融资种类、金额及期限以银行最终确定为准。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于对北京法雅商贸有限责任公司进行增资的议案；
北京法雅商贸有限责任公司为公司控股72%的子公司，主要从事体育休闲用品的品牌代理及批发业务，注册资本1000万元。2007年，法雅公司实现销售收入3.5404亿元，净利润1，027万元。但由于其注册资本较小直接影响了其业务开展和规模的继续扩大。为此，同意将其注册资本由1000万元增至2000万元，其中：本公司增资720万元；北京西单友谊集团增资180万元；法雅公司经营层增资100万元，增资后，本公司仍持有72%的股权，北京西单友谊集团持有18%股权，法雅公司经营层持有10%的股权。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司内部控制自我评估报告的议案；
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》的议案；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于《公司独立董事年报工作制度》的议案；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于《公司控股子公司管理办法》的议案；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案；
按照新会计准则及中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的有规定，公司对2007年期初资产负债表项相关项目及其金额进行了调整，具体调整项目及调整金额如下：
单位：元
| 调整项目 | 前期披露年初数 | 调整后年初数 | 调整金额 | 调整原因 |
| 资产 | ||||
| 一年内到期的非流 动资产 | 3,503,218.53 | -- | (3,503,218.53) | 按新准则项目重分类，对一年内摊销的长期待摊费用金额重分类至长期待摊费用 |
| 投资性房地产 | 167,769,616.50 | 169,360,039.34 | 1,590,422.84 | 按新准则项目重分类，将在固定资产中核算的投资性房地产转入投资性房地产项目核算 |
| 固定资产 | 751,401,640.45 | 683,621,130.41 | (67,780,510.04) | 按新准则项目重分类，将在固定资产中核算的投资性房地产转入投资性房地产项目核算；同时，将在固定资产中核算的租入房屋装修费转入长期待摊费用核算 |
| 长期待摊费用 | 21,542,194.17 | 91,235,499.90 | 69,693,305.73 | 按新准则项目重分类，将在固定资产中核算的租入房屋装修费转入长期待摊费用核算 |
| 负债和股东权益 | ||||
| 应付账款 | 197,930,647.94 | 191,947,354.18 | (5,983,293.76) | 重分类调整，将应付账款中核算的收到预收货款转入预收账款核算 |
| 预收款项 | 15,706,415.14 | 45,900,213.15 | 30,193,798.01 | 重分类调整，将应付账款及其他应付款中核算的收到预收货款转入预收账款核算 |
| 应付职工薪酬 | 86,857,029.38 | 86,826,183.69 | (30,845.69) | 按新准则项目重分类，将在其他应付款中核算的代扣代缴个人各项保险费转入其他应付款核算 |
| 其他应付款 | 83,783,519.27 | 59,603,860.71 | (24,179,658.56) | 重分类调整，将其他应付款中核算的收到预收货款转入预收账款核算，同时，将在其他应付款中核算的代扣代缴个人各项保险费转入其他应付款核算 |
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案；
公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2008年财务报告审计机构，2007年审计费用为123万元。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、三、四、五、六、七、十四项议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
十五、关于召开2007年年度股东大会的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2008年4月11日(星期五)上午9：30在公司五楼第一会议室召开2007年年度股东大会。
同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
董事会
2008年3月20日
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2008-006
北京市西单商场股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
公司第五届监事会第十次会议于2008年3月20日下午在西单商场五楼第一会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席崔永彪先生主持。全体与会监事审议通过了如下议案：
一、公司2007年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会审核了公司年报的编制和审议程序，提出如下的书面审核意见：
1、公司2007年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上议案均需提交公司2007年年度股东大会审议。
四、关于公司内部控制自我评估报告的议案；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见。
(一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有任何损害公司利益的情况发生。
（二）监事会对检查公司的财务状况的独立意见
报告期内，监事会定期、不定期地对公司财务状况进行实时检查，未发现有违反财务管理制度的行为。北京京都会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司最近一次募集资金使用进行了部分变更，原计划投入阳光西单娱乐购物中心项目，变更为购买北京市西城区西单北大街114-118号及120号土地。募集资金的变更是适应市场变化的，有利于提高公司募集资金的使用效率，对于促进公司发展具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益。募集资金的变更，没有发现损害中小投资者的情况，变更程序符合有关法律、法规的要求。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司变更部分募集资金购买北京市西城区西单北大街114-118号及120号土地，交易价格以评估值作为定价依据，交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司变更募集资金用途后，新的募集资金用途产生关联交易，本次交易严格执行有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，实现了公司与有关关联方的优势互补，符合公司和全体股东的利益，有利于进一步增强公司的盈利能力。关联交易的定价体现了公开、公平、公正的原则，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
监事会
2008年3月20日
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2008-007
北京市西单商场股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第七次会议决定于2008年4月11日（星期五）召开公司2007年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2008年 4 月11日上午9：30
二、会议地址：北京市西城区西单北大街120号
西单商场五楼第一会议室
三、会议主要议程
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会报告；
3、审议公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2007年年度报告及2007年年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于向兴业银行北京市分行申请授信额度的议案；
8、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
四、出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
（3）公司聘请的顾问律师。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
（3）异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（4）登记时间及地点
登记时间：2008年 4月10日（上午9：30-11：30 下午13：00-17：00）
登记地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼证券投资部
6、其他事项
会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。
联系人：王健 金静
联系电话：010-66024984
传真：010-66014501
邮政编码：100031
特此通知。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2008年3月20日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市西单商场股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份： 股
委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）：
单位印鉴：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2008-008
北京市西单商场股份有限公司
独立董事意见
根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定，我们作为公司独立董事，对公司对外担保情况发表独立意见：
公司严格遵守中国证监会及《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，信息披露准确、完整。
2007年公司无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。
独立董事：于帆、钱明杰、王成荣、刘洪跃
2008年3月20日于北京