一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2008年3月21日（周五）下午14:30；
网络投票时间为：2008年3月20日——2008年3月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年3月21日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年3月20日15：00至2008年3月21日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长周晓峰先生
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计92人，共拥有股份数129,274,974 股，占公司股本总额的47.13％。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数88,243,205股，占公司股本总额的32.17%；通过网络投票的股东82人，代表有表决权的股份数41,031,769股，占公司股本总额的14.96%。
公司全体董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1、《关于前次募集资金使用情况的说明》
表决结果：同意128,070,541股，占出席会议有表决权股份总数的99.07%；反对153,824股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权1,050,609股，占出席会议有表决权股份总数的0.81%。
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意128,374,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.30%；反对834,299股，占出席会议有表决权股份总数的0.65%；弃权66,034股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意128,265,741股，占出席会议有表决权股份总数的99.22%；反对798,299股，占出席会议有表决权股份总数的0.62%；弃权210,934股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意128,123,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；反对269,424股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权881,909股，占出席会议有表决权股份总数的0.68%。
5、《关于公司本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》
表决结果：同意128,119,041股，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；反对179,258股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权976,675股，占出席会议有表决权股份总数的0.76%。
（二）本次股东大会以记名投票表决的方式，否决了如下议案
1、《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》
表决结果：同意10,797,662股，占出席会议有表决权股份总数的8.35%；反对117,523,903股，占出席会议有表决权股份总数的90.91%；弃权953,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.74%。
2、《关于公司2008年公开募集股份方案的议案》
表决结果：同意10,797,962股，占出席会议有表决权股份总数的8.35%；反对117,606,703股，占出席会议有表决权股份总数的90.97%；弃权870,309股，占出席会议有表决权股份总数的0.67%。
3、《关于公司2008年公开募集股份使用可行性报告的议案》
表决结果：同意10,801,862股，占出席会议有表决权股份总数的8.36%；反对117,519,703股，占出席会议有表决权股份总数的90.91%；弃权953,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.74%。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》
表决结果：同意10,815,762股，占出席会议有表决权股份总数的8.37%；反对117,440,003股，占出席会议有表决权股份总数的90.85%；弃权1,019,209股，占出席会议有表决权股份总数的0.79%。
5、《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》；
表决结果：同意10,851,662股，占出席会议有表决权股份总数的8.39%；反对117,388,703股，占出席会议有表决权股份总数的90.81%；弃权1,034,609股，占出席会议有表决权股份总数的0.80%。
四、律师出具的法律意见
上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年3月22日
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-025
宁波华翔电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告