浙江新和成股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年3月10日以传真和邮件的方式通知各位董事，会议于2008年3月20日在杭州三台山庄召开。会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；独立董事会议上宣读了《独立董事述职报告》。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年年度报告正文及摘要》，该议案需提交股东大会审议；
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；
五、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度利润分配方案》。董事会提议2007年度以公司2007年12月31日的总股本342,060,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金34,206,000.00元，其余未分配利润结转下年。上述分配预案，需提交股东大会审议；
六、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；
七、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
八、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。鉴于公司已经取得相关产品的生产许可证，公司拟将原经营范围修改为：有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》及《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备案证明》），香料香精的生产（范围详见《全国工业产品生产许可证》），经营进出口业务（国家限止或禁止的除外）。
九、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，鉴于公司已经取得相关产品的生产许可证，公司拟对公司章程原条款第十三条进行如下修改：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》及《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备案证明》），香料香精的生产（范围详见《全国工业产品生产许可证》），经营进出口业务（国家限止或禁止的除外）。此议案需经2007年度股东大会审议通过；
十、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名第四届董事会候选人的议案》。公司第三届董事会任期即将届满，经公司股东单位新昌县合成化工厂推荐，提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、张方治、丁仲军、王正江为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司第三届董事会提名，陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩为公司第四届董事会独立董事候选人。董事简历附后。该议案需提交股东大会审议，本次选举将采取累积投票制；
十一、深圳证券交易所将在五个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可以作为董事候选人选举为董事。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会将对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年新增贷款的议案》，以2007年底经审计的总资产为基础，在今后连续12个月内新增借款不超过总资产的10%，并授权董事长办理借款事宜的具体办理手续；
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》，详细情况见“为三花控股及三花制冷提供担保公告”。该议案需提请股东大会审议；
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。该议案需提请股东大会审议；
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》，详细情况见“关于召开公司2007年度股东大会的通知”的公告。
以上第一、三、四、五、九、十、十二、十三项议案需要提请股东大会审议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年3月22日
附董事候选人简历：
胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。 1988年11月任新昌县合成化工厂厂长，1999年2月起任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。胡柏藩未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂38.43%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。1989年1月进入新昌县合成化工厂工作，1999年2月起任本公司董事、副总经理，2005年4月起任本公司董事、总经理，2000年7月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。胡柏剡持有本公司0.48%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂2.66%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专，会计师，中共党员。1989年12月进入新昌县合成化工厂，1999年2月起任浙江新和成股份有限公司董事、财务部经理，2005年4月起任本公司董事、副总经理、财务部经理。石观群持有本公司0.37%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂2.24%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。1993年1月进入新昌县合成化工厂工作，1999年2月任本公司董事、供销部经理，2000年1月起至今任浙江新和成进出口有限公司总经理，2005年4月起任本公司董事、副总经理。王学闻持有本公司0.34%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂1.97%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张方治，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，经济师。2000年12月任本公司总经理助理，2002年5月任本公司总经理，2005年4月至今任本公司副总经理，兼任新昌县合成创业房地产有限公司董事。张方治未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁仲军，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。2002年起任本公司副总经理，2003年起任安徽新和成皖南药业有限公司董事、总经理。丁仲军未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王正江，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师，中共党员。1991年进入新昌县合成化工厂工作，2004年起担任上虞新和成生物化工有限公司总经理。王正江未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.91%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈凯先，男，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中科院院士。中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，所长。历任中国科学院上海药物研究所合成室主任、研究生部主任、副所长、学术委员会副主任。现任国家新药研究和开发专家委员会委员、中国科学院新药研究专家委员会委员、中国新医药博士联谊会理事长；中国药学会、上海市药学会、上海市分子科学研究会理事；中国药理学报、物理化学学报、中国医药工业杂志、分子科学学报、药学进展、药物化学杂志编委；浙江大学、上海交通大学、上海医科大学、中国药科大学、第二军医大学兼职教授。陈凯先未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴晓波，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中共党员。1992年起在浙江大学管理学院工作，现任浙江大学管理学院副院长，兼任天目药业、杭萧钢构独立董事。吴晓波未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏建平，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、高级工程师。曾任上海船舶设备研究所机电设备科科长、联盟高新技术产业投资有限公司总经理；现任上海交通大学中国创业资本研究中心副主任、特约研究员、新兴创业投资有限公司总裁、兼任卫士通信息产业股份公司董事、龙蟒钛业股份公司董事、杭州爱大制药公司董事、纵横测控科技公司独立董事等职。魏建平未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许倩，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师、注册会计师，中共党员。浙江省注册会计师协会监管部副主任，兼任浙江绿源木业股份有限公司独立董事。许倩未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-006
浙江新和成股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年3月20日下午在杭州三台山庄召开。会议应到监事5人，实到监事4人，张晓波因出差未能亲自出席，委托王旭林出席并代为表决。会议由监事会主席王旭林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议并一致通过了《2007年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；
二、审议并一致通过了《2007年年度报告正文及摘要》，经公司监事会认真审核，认为董事会编制的浙江新和成股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案需提交股东大会审议；
三、审议并一致通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；
四、审议并一致通过了《关于提名第四届监事会候选人的议案》，公司第三届监事会任期即将届满，经公司股东单位新昌县合成化工厂推荐，提名王旭林、崔欣荣、叶月恒为公司第四届监事会监事候选人；经公司职工代表大会推荐，梁晓东、张晓波为第四届监事会职工监事。（简历附后）股东单位提名的候选人须经公司股东大会选举通过，本次选举将采取累积投票制。
监事会对相关事项发表独立意见如下：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2007年的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
本年度会计报表由浙江天健会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
经监事会核查认为：公司2007年度购销关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。
4、对外担保、关联方占用资金情况
截至2007年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
截至2007年12月31日，浙江新和成股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
浙江新和成股份有限公司
监 事 会
2008年3月22日
附：第四届监事会候选人简历
王旭林，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员，高级工程师。1995年4月任新昌县德力石化设备厂厂长，1999年2月至今任本公司监事，兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司总经理。2007年5月任监事会主席。王旭林持有本公司0.09%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.85%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级经济师。1993年6月任新昌县合成化工厂人事科科长，1999年2月起任本公司监事、人力资源部经理，现任人力资源总监。崔欣荣持有本公司0.11%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.92%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。1995年8月进入新和成工作，先后担任公司生产科科长、综合部经理、供销公司副总经理兼市场部经理，2007年任公司总经理助理，现任物流总监。未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.01%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁晓东，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。1993年8月进入新昌县合成化工厂，1996年5月任车间主任，现任本公司职工监事、工程总监。梁晓东未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.63%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张晓波，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。 1993年3月进入新昌县合成化工厂，1999年2月任本公司财务部资产管理科科长，现任本公司职工监事、上虞新和成生物化工有限公司财务部经理。张晓波未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.14%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-008
浙江新和成股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第十八次会议决定于2008年4月12日召开公司2007年年度股东大会。
1、会议时间：2008年4月12日（星期六）上午9点半
2、会议地点：浙江省新昌县泰坦国际大酒店
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会
5、会议提案：
（1）2007年度董事会工作报告
（2）2007年度监事会工作报告
（3）2007年年度报告正文及摘要
（4）2007年度财务决算报告
（5）2007年度利润分配方案
（6）关于修改公司章程相关条款的议案
（7）关于董事会换届的议案
1、选举公司第四届董事会董事候选人胡柏藩先生
2、选举公司第四届董事会董事候选人胡柏剡先生
3、选举公司第四届董事会董事候选人石观群先生
4、选举公司第四届董事会董事候选人王学闻先生
5、选举公司第四届董事会董事候选人张方治先生
6、选举公司第四届董事会董事候选人丁仲军先生
7、选举公司第四届董事会董事候选人王正江先生
8、选举公司第四届董事会独立董事候选人陈凯先先生
9、选举公司第四届董事会独立董事候选人吴晓波先生
10、选举公司第四届董事会独立董事候选人魏建平先生
11、选举公司第四届董事会独立董事候选人许倩女士
（8）关于监事会换届的的议案
1、选举公司第四届监事会监事候选人王旭林先生
2、选举公司第四届监事会监事候选人崔欣荣先生
3、选举公司第四届监事会监事候选人叶月恒女士
（9）关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案
（10）关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案
独立董事将在本次股东大会上宣读《独立董事述职报告》
6、出席人员：
（1）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
（2）、截止2008年4月7日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
7、会议登记日：2008年4 月8日、9日（上午8:00时-11:00时,下午14:00时-17:00时）。
8、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于会议登记日内，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司会议登记地点。
9、会议登记地点：杭州解放路18号铭扬大厦7楼新和成杭州证券部
联系电话：0571-87178965
传真：0571-87178963
联系人：郭瑞
10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年3月22日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江新和成股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2008-009
浙江新和成股份有限公司
为三花控股及三花制冷提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司2004年度股东大会审议并通过了公司拟和三花控股集团有限公司（下称三花控股）和浙江三花制冷集团有限公司（下称三花制冷）增加互保额度，双方年相互担保总额增加至不超过3亿元人民币的决议，并授权董事长办理具体的签署事项。
公司董事会认为，三花控股和三花制冷经营业绩良好，偿债能力较强，继续授权董事长在对其担保余额不超过3亿元额度内，办理具体的签署事项，并授权在担保到期后可根据需要在额度内办理续保事宜，直至有迹象表明担保环境如偿债能力可能发生改变。
本议案还需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
三花控股集团有限公司，注册资本36000万元，注册地址：浙江省新昌县城关镇下礼泉村，法定代表人：张道才，经营范围：实业投资，生产销售：制冷控制元器件，汽车零部件、电子产品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
截至2007年12月31日，三花控股总资产515307.68万元，负债总计304815.28万元，资产负债率59.15%，所有者权益160718.59万元，2007年度实现净利润28781.92万元。（已经审计）
浙江三花制冷集团有限公司，系三花控股的控股子公司，注册资本25000万元，注册地址：浙江省绍兴市新昌县城关镇下礼泉村，法定代表人张道才，经营范围：制冷设备、自动控制元件、机械设备、汽车配件、家用电器、检测设备、仪器仪表制造与销售。
截至2007年12月31日，三花制冷总资产140829.72万元，负债合计106921.89万元，资产负债率75.92%，所有者权益33907.87万元，2007年实现净利润8222.63万元。
三、董事会意见
三花控股是全国民营企业500强之一，先后被评为全国先进乡镇企业，浙江省省级优秀企业，浙江省政府“五个一批”重点骨干企业；三花制冷系三花控股的控股子公司，是国家重点高新技术企业，部级科技进步先进企业。上述两家公司，经营情况良好，资产质量优良，融资和偿债能力较强，多年来，和公司在贷款互保方面一直保持良好的合作。经董事会审核同意授权董事长在对其担保余额不超过3亿元额度内，办理具体的签署事项，并授权在担保到期后可根据需要在额度内办理续保事宜，直至有迹象表明担保环境如偿债能力可能发生改变。
该决议尚需提交股东大会审议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2007年末，本公司及控股子公司对外担保余额为2.2867亿元人民币，占2007年末经审计净资产的27.45%，其中对三花控股和三花制冷的担保余额为2.2867亿元人民币。公司无逾期对外担保。
公司将严格按照中国证监会（2003）56号文件“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司三届十一次董事会决议
2、浙江三花控股集团有限公司财务报表
3、浙江三花控股集团有限公司营业执照复印件
4、浙江三花制冷集团有限公司财务报表
5、浙江三花制冷集团有限公司营业执照复印件
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年3月22日
证券代码：002001 证券简称：新和成 编号：2008-010
浙江新和成股份有限公司
工会关于选举职工监事的公告
浙江新和成股份有限公司于2008年3月20日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席张平一先生主持，会议经过认真讨论，一致同意选举张晓波先生、梁晓东先生代表公司全体职工担任浙江新和成股份有限公司第四届监事会职工监事（个人简历附后），与公司2007年年度股东大会选举产生的3名监事共同组成浙江新和成股份有限公司第四届监事会。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司工会委员会
2008年3月20日
附：职工监事（简历）
梁晓东，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。1993年8月进入新昌县合成化工厂，1996年5月任车间主任，现任本公司职工监事、工程总监。梁晓东未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.63%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张晓波，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。 1993年3月进入新昌县合成化工厂，1999年2月任本公司财务部资产管理科科长，现任本公司职工监事、上虞新和成生物化工有限公司财务部经理。张晓波未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.14%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。