内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告

　　股票简称：伊利股份     股票代码：600887　公告编号：临2008-06

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2008年3月19日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了此项议案，形成如下决议：

　　审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股权分置改革方案追加对价安排中部分人员变更的议案》。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年三月二十一日