名流置业集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届董事会第三十次会议于2008年3月19日以通讯方式召开，公司已于2008年3月9日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事8名，4名独立董事参加会议，独立董事陈雨露先生因公务原因未能参加本次董事会，授权竹立家独立董事代为参加并行使表决权。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。为经营管理及业务发展需要，董事会研究决定拟对相关子公司增加投资，以便于各地项目开发。会议审议并一致通过以下议案：
一、关于子公司武汉名流地产有限公司增资扩股的议案
| 股东 | 增资前 | 增资金额 | 增资后 | 增资 方式 | ||
| 出资金额 | 持股 比例 | 出资金额 | 持股 比例 | |||
| 名流置业集团股份有限公司 | 26000万元 | 86.67% | 20000万元 | 46000万元 | 92% | 货币 |
| 北京名流未来置业有限公司 | 4000万元 | 13.33% | － | 4000万元 | 8% | 货币 |
| 合计： | 30000万元 | 100% | 20000万元 | 50000万元 | 100% | |
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案
| 股东 | 增资前 | 增资金额 | 增资后 | 增资 方式 | ||
| 出资金额 | 持股 比例 | 出资金额 | 持股 比例 | |||
| 名流置业集团股份有限公司 | 4000万元 | 100% | 36000万元 | 40000万元 | 100% | 货币 |
| 合计： | 4000万元 | 100% | 36000万元 | 40000万元 | 100% | |
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于子公司合肥名流置业有限公司增资扩股的议案
| 股东 | 增资前 | 增资金额 | 增资后 | 增资 方式 | ||
| 出资金额 | 持股 比例 | 出资金额 | 持股 比例 | |||
| 名流置业集团股份有限公司 | 3000万元 | 100% | 17000万元 | 20000万元 | 100% | 货币 |
| 合计： | 3000万元 | 100% | 17000万元 | 20000万元 | 100% | |
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司增资扩股的议案
| 股东 | 增资前 | 增资金额 | 增资后 | 增资 方式 | ||
| 出资金额 | 持股 比例 | 出资金额 | 持股 比例 | |||
| 名流置业集团股份有限公司 | 2000万元 | 100% | 38000万元 | 40000万元 | 100% | 货币 |
| 合计： | 2000万元 | 100% | 38000万元 | 40000万元 | 100% | |
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案
| 股东 | 增资前 | 增资金额 | 增资后 | 增资 方式 | ||
| 出资金额 | 持股 比例 | 出资金额 | 持股 比例 | |||
| 名流置业集团股份有限公司 | － | － | 25000万元 | 25000万元 | 83.33% | 货币 |
| 北京名流未来置业有限公司 | 5000万元 | 100% | － | 5000万元 | 16.67% | 货币 |
| 合计： | 5000万元 | 100% | 25000万元 | 30000万元 | 100% | |
本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案二、四、五需提交股东大会审议，股东大会具体召开情况另行通知。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月20日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-13
名流置业集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年3月19日召开四届董事会三十次会议，审议了对相关子公司增资的议案。根据公司董事会议事规则，本次会议审议的关于向子公司芜湖万丰置业有限公司、重庆东方豪富房地产开发有限公司、惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案，尚需提交股东大会审议。现将相关子公司的基本情况介绍如下：
一、武汉名流地产有限公司
武汉名流地产有限公司成立于2003年1月24日，注册资本30,000万元，法定代表人：刘道明，注册地址：武汉市盘龙城经济开发区下集村，经营范围：房地产开发、商品房销售、建筑材料、轻工材料购销。（涉及国家专项规定的，按专项规定执行）该公司为公司全资控股子公司。
武汉名流地产有限公司开发建设的武汉“名流·人和天地”润和园、沁和园项目为2007年公开增发募集资金项目，该项目计划分三期开发建设，已于2007年12月开工，计划2008年12月至2010年4月陆续竣工，预计总投资约122,130 万元，拟用募集资金投入80,000万元。本次拟用募集资金增资20,000万元。
武汉名流地产有限公司近两年主要财务数据如下： 单位：万元
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 期间 | 营业收入 | 净利润 |
| 2006年12月31日 | 71,115 | 30,086 | 2006年度 | 10,072 | 601 |
| 2007年9月30日 | 122,989 | 48,631 | 2007年1-9月 | 76,965 | 18,545 |
注：上述2007年财务数据未经审计
二、芜湖万丰置业有限公司
芜湖万丰置业有限公司成立于2004年11月24日，注册资本人民币4,000万元，法定代表人：熊晟楼，注册地址：芜湖市新芜区冰冻街58号，经营范围：集贸市场的改造、开发、经营，房地产开发、经营，建筑材料、电工器材、金属材料批发。本公司与转让方黄国平、上海宝钢经营开发总公司于2007年5月17日签署《项目转让协议书》，受让上述转让方100%股权。
芜湖万丰置业有限公司开发建设的芜湖“名流吉和广场”项目一期为2007年公开增发募集资金项目，该项目计划于2008年上半年开工，2009年6月竣工，预计总投资约71,493万元，拟用募集资金投入50,000万元。本次拟用募集资金增资36,000万元。
芜湖万丰置业有限公司近两年主要财务数据如下（单位：万元）：
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 期间 | 净利润 |
| 2006年12月31日 | 28,631 | 3,558 | 2006年度 | -72 |
| 2007年9月30日 | 50,065 | 3,428 | 2007年1-9月 | -130 |
注：上述2007年财务数据未经审计
三、合肥名流置业有限公司
作为本公司在二线城市的战略布点，经公司四届董事会十八次会议审议通过，设立了合肥名流置业有限公司，成立日期2007年8月24日，注册资本人民币5,000万元,实收资本人民币3,000万元，法定代表人：熊晟楼，注册地址：合肥市紫蓬山旅游发展有限公司办公室，经营范围：房地产开发、销售、租赁；旅游开发服务；酒店开发；建筑修饰材料的制造及销售。该公司为公司全资控股子公司。为顺利进入合肥房地产市场，本次拟对其增资17,000万元。
四、重庆东方豪富房地产开发有限公司
重庆东方豪富房地产开发有限公司成立于2005年10月26日，注册资本人民币2,000万元，法定代表人：熊晟楼，经营范围主要为房地产开发和经营。该公司系公司于2007年11月收购的全资控股子公司，主要从事位于重庆市渝中区下曾家岩“名流公馆”开发建设，并即将进入施工阶段，本次拟对其增资38,000万元。（该事项详见公司于2007年11月6日披露的《关于受让重庆东方豪富房地产开发有限公司100%股权及债权的公告》）
五、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案
惠州名流实业投资有限公司成立于2005年8月12日，注册资本5,000万元，法定代表人：刘道明，注册地址：惠州市下埔大道19号广发大厦10楼，经营范围：实业投资；房地产开发与销售；房屋租赁；物业管理；进出口业务；国内贸易（法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规限制经营的须取得许可后方可经营）。该公司为公司全资控股子公司。
惠州名流实业投资有限公司负责开发建设2007年公开增发募集资金项目惠州“名流印象”的第一期，惠州“名流印象”项目已于2007年8月开工，计划2008年8月至2009年12月陆续竣工，预计总投资约79,804万元，拟用募集资金投入60,000万元。本次拟用募集资金增资36,000万元
惠州名流实业投资有限公司近两年主要财务数据如下（单位：万元）：
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 期间 | 净利润 |
| 2006年12月31日 | 13,589 | 4,987 | 2006年度 | -8 |
| 2007年9月30日 | 16,298 | 4,829 | 2007年1-9月 | -158 |
注：上述2007年财务数据未经审计
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月20日