吉林华润生化股份有限公司2008年度
第二次临时股东大会暨相关股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决、新增或变更提案
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2008年3月21日14：00
2、网络投票时间为：2008年3月19 日——2008年3月21日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（二）现场会议召开地点：北京密云云湖渡假村
（三）股权登记日：2008年3月14日
（四）会议召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长于旭波先生
（六）会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（七）本次会议符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本公司股份总数为234,910,865股，其中非流通股股份总数为119,593,980股，流通股股份总数为115,316,885股。
1、总体出席情况
通过现场投票、征集投票及网络投票表决参加本次会议的股东及股东代理人共计1987人，代表有表决权的股份74,669,354股，占公司总股本的31.79%。
2、非流通股股东出席情况
参加本次会议的非流通股股东及股东代理人共计28人，代表有表决权的股份30,299,140股，占公司总股本的12.9%。
3、流通股股东出席情况
参加本次会议的流通股股东及股东代理人共计1959人，代表有表决权的股份44,370,214股，占公司流通股股份总额的38.48%，占公司总股本的18.89%。
其中：现场投票表决及通过委托董事会表决的流通股股东（包括代理人）共25人，代表股份1834416股，占公司流通股股份总额的1.59%，占公司总股本的0.78%；通过网络投票方式表决的流通股股东共1934人，代表股份42535798股，占公司流通股股份总额的36.89%，占公司总股本的18.11%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的财务顾问机构人员和北京天银律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以关联股东放弃在股东大会上对该项议案的投票权，并经参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上、且参加表决的流通股股东所持有表决权股份数的三分之二以上赞成的表决结果审议通过了《吉林华润生化股份有限公司关于重大重组暨股权分置改革的议案》（议案具体内容详见上海证券交易所网站刊载的公司股东大会材料）。
本议案所述事项经本次会议审议通过后，尚须经相关政府有权部门批准及中国证券监督管理委员会核准。
四、审议议案的表决结果
本次会议以记名投票表决方式对《吉林华润生化股份有限公司关于重大重组暨股权分置改革的议案》进行表决[关联股东——华润（集团）有限公司现时持有公司86,978,430股非流通股股份回避了对本次会议审议议案的表决]：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参与表决股东 | 74,669,354 | 67,308,578 | 7,320,776 | 40,000 | 90.14% |
| 其中：流通股股东 | 44,370,214 | 37,009,438 | 7,320,776 | 40,000 | 83.41% |
| 非流通股股东 | 30,299,140 | 30,299,140 | 0 | 0 | 100% |
参加表决的前十大流通股股东持股情况及表决情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 表决结果 |
| 1 | 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 4700000 | 同意 |
| 2 | 宋丽娜 | 981300 | 同意 |
| 3 | 阮大建 | 639600 | 同意 |
| 4 | 陈玉兰 | 581000 | 同意 |
| 5 | 何爱珍 | 517000 | 反对 |
| 6 | 王宇 | 500900 | 同意 |
| 7 | 李平 | 448000 | 反对 |
| 8 | 邓黎倩 | 444313 | 同意 |
| 9 | 天津市世天津市世元投资有限公司 | 433200 | 同意 |
| 10 | 许井琴 | 391206 | 同意 |
五、律师见证情况
本次股东大会由北京天银律师事务所律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议决议
2、北京市天银律师事务所《关于吉林华润生化股份有限公司2008年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》
吉林华润生化股份有限公司
二○○八年三月二十四日