新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
（通讯表决方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年3月23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知及文件已于2008年3月13日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际参与表决董事8名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全票表决通过如下议案，形成决议：
以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司出售资产的议案。
根据公司2007年度股东大会通过的“关于出售公司部分果园资产的议案”的决议内容，公司同意将这部分资产以5000万元的转让价格，转让给巴州泛阳投资有限责任公司，实现转让收益为795.46 万元。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○八年三月二十三日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2008—08号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
经本公司2007年度股东大会审议通过，同意出售位于库尔勒市阿瓦提乡、和硕县曲惠乡、哈密市大泉湾乡土地上的果园资产。
本次交易的出让方本公司与受让方巴州泛阳投资有限责任公司无关联关系，故本次交易不构成关联交易。
二、协议对方介绍
巴州泛阳投资有限责任公司，注册资本：壹佰万元人民币；经营范围：农业种植、农业开发、农业投资、农林牧技术推广服务、其他投资；法定代表人：石长安；公司住所：库尔勒石化大道82号。
三、交易标的基本情况
出售资产具体详见附件一。
四、协议的主要内容
1、对该转让标的物，已委托评估机构进行了评估，评估价格为：4204.54万元。双方同意以评估结论作为基础转让价格,经协商最终转让价格为人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）。评估报告作为本协议的附件（详见附件二）。
2、转让款支付时间：受让方应于协议签订后支付人民币壹仟万元（￥10,000,000.00），资产移交完成后三日内支付人民币叁仟万元（￥30,000,000.00），2008年4月10日前付人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）。
3、资产交付时间：本公司应于2008年3月25日前将标的物交付受让方，双方另行办理交接手续。
五、本次出售资产的原因及对公司的影响
公司董事会对此次果园资产的出售进行了讨论，认为公司作为林果业种植和深加工为主的企业，在种植方面有很大优势，已在各基地种植了相当面积的果树，但由于种植业收益小且慢，公司经营一直处于困难状态，为改变这种不利局面，公司开始调整经营思路，寻找新的利润用增长点，决定将部分果园资产出售。本次资产出售的总价款为5000万元,预计可实现转让收益约795.46 万元。
六、独立董事意见
公司独立董事审阅出售资产的相关资料后，认为：本次出售的资产不属于关联交易，符合公司法及公司章程的有关规定；本次出售资产的标的已由中介机构进行了评估和审计，定价依据充分，交易价格公允，不损害公司及广大股东的利益；本次出售资产能够缓解公司资金压力，改变公司现有的不利局面，对公司未来的经营与发展将产生积极影响。
七、备查文件
1、评估报告；
2、资产转让协议；
3、董事会决议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○八年三月二十三日